암호 자산의 국경 간 추적, 블루스카이 그레이 피해자는 어떻게 행동해야 할까요?

저자: 샤오자 팀 최근, 영국의 중국인 여성 배달원 간원(음역, Wen Jian)이 수십억 비트코인 세탁 사건에 연루되어 영국 사법당국에 의해 세탁 혐의로 법정에 서게 되었다는 뉴스가 암호화폐 커뮤니티에서 화제가 되었다. 이 사건은 금액이 거대하고, 이야기가 복잡하며, 범죄 용의자의 신분 차이가 호기심을 자아내는 것 외에도, 관련된 불법 자금의 출처에 대한 다양한 추측을 불러일으켰다. 그러나 영국 법원의 관련 소송 문서와 법률 문서의 추가 공개에 따라 현재 불법 자금의 출처는 기본적으로 명확해졌다------톈진 블루스카이 그레이트의 돈 모모, 인 모모, 우 모모 등 불법 공공 예금 수집 사건. 영국 사법당국이 공개한 정보에 따르면, 블루스카이 그레이트 사건의 주범 돈 모모는 모든 관련 불법 자금을 비트코인으로 환전한 후 영국으로 도주하였고, 간원을 이용해 불법 자금을 세탁하였다. 현재 세탁 사건이 발생하여 영국 사법당국은 300억 가치의 6.1만 개 비트코인을 압수하였다. 오늘 샤오자 팀은 실무 경험을 바탕으로 암호 자산의 국경 간 추적 경로를 자세히 설명하고, 블루스카이 그레이트 사건의 많은 피해자들에게 손실을 회복할 수 있는 아이디어를 제공하고자 한다.

01. 세계적으로 유명한 여성 사기꾼과 수십억 가치의 배달원의 이야기

샤오자 팀의 오랜 팬들은 "불법 공공 예금 수집죄"에 익숙할 것이다. e렌탈 사건, 판아 금속 사건 등 역사에 남은 불법 수집 대사건들은 지금도 사람들에게 두려움을 준다. 이러한 사건들은 시간적으로 공통된 특징이 있다: 14, 15년경에 자금을 모으고, 17, 18년경에 폭발하는 것이다. 블루스카이 그레이트 사건도 예외는 아니다.

중국의 공개된 판결 문서와 언론 자료에 따르면, 블루스카이 그레이트 사건 및 그 주요 사건의 기본 상황은 다음과 같다:

2014년 3월 31일, 돈 모모(별명 "화화", "화 자매" 등)는 인 모모(법정 대표자) 등과 함께 톈진시에서 톈진 블루스카이 그레이트 전자기술 유한회사를 설립하였고, 해당 회사를 이용하여(은행 면허를 보유하지 않음) 불특정 사회 대중(주로 노인)을 대상으로 이른바 "원금 보장 고수익"의 단기 투자 금융 상품을 홍보하고 판매하였다. 이러한 금융 상품의 투자 기간은 일반적으로 6-30개월이며, 연간 수익률은 최소 100%, 최대 300%를 약속하였다. 금융 규제가 부족했던 그 시기에, 블루스카이 그레이트는 전파 방식으로 수년 내에 수십 개의 지점을 열었고, 피해자는 10만 명 이상에 달하였다. 바로 이러한 방식으로 노인들에게 불법으로 자금을 모은 돈 모모는 짧은 시간 안에 수백억의 막대한 자금을 확보하였다.

추가로 언급할 점은, 돈 모모는 사람을 잘 속이는 것 외에도, 암호화폐 업계의 "올드 미꾸라지"로, 블루스카이 그레이트로 자금을 모으기 전부터 비트코인 채굴의 막대한 기회를 발견하였다는 것이다. 2013년, 돈 모모는 비트코인이 처음으로 폭발적으로 성장할 때, 규모가 큰 "채굴장"을 열고, 자신의 "채굴장"이 채굴기 위탁 서비스를 제공할 수 있다고 대대적으로 홍보하며 연간 수익률 300%를 약속하였다. 비트코인 채굴을 통해 돈 모모는 비트코인이 자금 이동, 세탁 등에서 다른 자산에 비해 뛰어난 "장점"을 가지고 있음을 점차 알게 되었다.

이런 이유로 돈 모모는 암호 자산 규제가 아직 제정되지 않고, 전 세계적으로 반암호 자산 세탁 제도가 아직 구축되지 않은 "공백기"를 이용하여 인 강타오에게 당시 톈진 그레이트가 대량의 자금을 모은 것을 화폐 플랫폼을 통해 비트코인으로 환전하라고 요구하였다. 이 방법은 사실 매우 영리한 것으로, 공격과 퇴각이 모두 가능하다.

비트코인과 같은 하룻밤 사이에 두 배로 폭등하는 특별한 비표준 자산의 경우, 투자자의 운이 좋고 투자 수단이 충분히 높다면, 300%의 수익률은 사실 그렇게 높지 않으며, 오히려 다소 보수적일 수 있다. 따라서 돈 모모가 구매한 비트코인이 충분히 상승한다면, 300%의 수익을 지급하는 것은 전혀 문제가 되지 않는다. 그러나 암호화폐 업계의 오래된 친구들은 2014년-2017년 블루스카이 그레이트가 폭발한 이 시기에 비트코인 가격이 200달러-800달러 범위 내에서 변동하고 있었음을 알고 있다. 이는 기본적으로 돈 모모가 약속한 연간 300%의 수익을 지탱할 수 없었고, 직접적으로 블루스카이 그레이트의 붕괴를 초래하였다.

폭발이 발생하자, 돈 모모가 불법으로 모은 자금을 비트코인으로 환전한 영리함이 즉시 드러났다: 2017년, 돈 모모는 먼저 "NAN YIN"이라는 가명으로 미얀마 여권을 구입한 후, 타인의 신분을 도용하여 유명한 조세 피난처인 세인트키츠와 네비스 연방의 여권을 손에 넣었다. 비트코인으로 가득 찬 노트북 하나만 가지고, 수십억 불법 자금을 성공적으로 런던으로 이전하며 도주하였다.

돈 모모는 영국으로 도주한 후, 이미 중국의 블랙리스트에 올라 쉽게 모습을 드러낼 수 없었고, 암호 자산 규제와 반세탁 조치가 점점 더 엄격해짐에 따라, 체면 있는 삶을 유지하기 위해 돈 모모는 불법 자금을 현금화할 "화이트 글러브"를 찾아야 했다. 이때, 이혼 후 아이를 키우며 영국에서 방황하던 여성 배달원 간원이 돈 모모가 보낸 작은 광고를 통해 그와 알게 되었고, 몇 년 동안 돈 모모를 도와 불법 자금을 세탁하고 소비하며, 대리로 다양한 업무를 처리하며 돈 모모에게 수백만 파운드의 불법 자금을 세탁해주었다.

하지만 돈 모모는 영리하고 우연히 시대의 흐름을 타고 있는 사기꾼일 수 있지만, 대규모 세탁의 정교한 두뇌는 갖추지 못했다. 한 배달원이 런던 하로즈 백화점에 자주 출몰하고, 초호화 빌라를 구매하는 등 뚜렷한 이상 행동은 즉시 영국 규제 기관의 주목을 받았다. 결국 영국 경찰은 장기적인 계획을 통해 간원을 체포하고 돈 모모의 거의 모든 6.1만 개 비트코인 불법 자금을 압수하였다. 비록 돈 모모가 영국 경찰의 눈 아래에서 도망쳤지만, 이미 큰 흐름에는 영향을 미치지 못했다.

02. 블루스카이 그레이트 피해자들은 어떻게 국경 간 추적을 할 수 있을까?

현재, 이 6.1만 개 비트코인 불법 자금에 대해 영국 왕립 검찰청은 2002년 《범죄 수익(추징)법》과 《(범죄) 중범죄법》의 규정에 따라, 사법 절차를 통해 고등 법원에 추적 절차(형사 몰수 절차)를 제기하였다. 영국 《범죄 수익(추징)법》에 따르면, 범죄 용의자가 치안 법원에서 유죄 판결을 받은 후 형사 법원으로 이송되거나 이미 형사 법원에서 유죄 판결을 받은 경우, 형사 법원은 검찰관이나 영국 국가(범죄 방지)국의 요청에 따라 형사 몰수 절차를 시작할 수 있다. 이 절차는 중국의 한 심리 절차와 유사하며, 검찰관이나 범죄 방지국이 범죄 용의자가 범죄 또는 관련 행위로부터 이익을 얻었는지, 이익의 구체적인 금액 등을 입증하고, 법원이 심사한 후 몰수 명령을 발부할지 여부를 결정한다. 현재 이 사건은 진전이 없으며, 영국 법원은 몰수 명령을 발부하기 전에 해당 불법 자금에 다른 합법적인 권리자가 존재하는지를 사법 절차를 통해 확인해야 한다.

그렇다면, 중국 블루스카이 그레이트 사건의 피해자들은 이 비트코인에 대해 권리를 주장할 수 있을까? 어떤 경로를 통해 주장해야 할까? 1. 중국 사법당국에 국경 간 추적 요청 제기 중국 《국제 형사 사법 협조법》 제5조는 다음과 같이 규정하고 있다: "중화인민공화국과 외국 간의 형사 사법 협조는 외부 연락 기관을 통해 이루어진다. 중화인민공화국 법무부 등 외부 연락 기관은 형사 사법 협조 요청을 제기, 수령 및 전달하며, 국제 형사 사법 협조와 관련된 기타 업무를 처리한다. 중화인민공화국과 외국 간에 형사 사법 협조 조약이 없는 경우, 외교 경로를 통해 연락한다." 샤오자 팀은 중국과 영국이 사실 관련 형사 사법 상호 협조 조약을 체결한 바 있다고 강조한다. 2013년 12월 2일, 중국과 영국은 《중화인민공화국과 대영제국 및 북아일랜드 연합왕국 간의 형사 사법 협조 조약》을 체결하였으므로, 중국과 영국은 형사 사건의 불법 자금 추적 및 손실 회복에 대한 법적 기반을 가지고 있다. 앞서 언급한 《국제 형사 사법 협조법》의 규정에 따르면, 중국 법무부는 본 사건에서 영국 사법당국에 연락하고 추적 요청을 제기하는 주요 기능 기관이어야 한다. 따라서 현재 샤오자 팀은 블루스카이 그레이트 사건의 피해자들이 먼저 합법적인 경로를 통해 중국 법무부 등 기능 기관에 신청서와 자신이 해당 사건의 피해자임을 증명할 수 있는 자료를 제출하고, 기능 기관에 상황을 반영하며 추적 및 손실 회복 등의 합법적인 요청을 제기하여 자신의 권리를 보호할 것을 권장한다. 영국의 관련 사법 실무 사례를 참조하면, 외국 피해자가 영국 사법당국에 불법 자금 추적 요청을 제기한 성공 사례는 사실 적지 않다. Alamieyeseigha 사건에서, 나이지리아는 자국에서 범죄 용의자를 유죄 판결한 후 영국에 민사 소송을 제기하는 방안을 통해 약 1700만 달러의 불법 자금을 성공적으로 회수하였다. 심지어 나이지리아는 공공 이익을 이유로 영국 법원과 경찰에 Alamieyeseigha 사건의 관련 증거 공개를 요청하여 범죄 용의자가 이전한 자산을 명확히 파악하고, 성공적인 추적 및 손실 회복을 위한 탄탄한 기반을 마련하였다. 중국은 국경 간 사법 협력 분야에서도 상당한 경험을 쌓아왔으며, 유진동 사건, 리화학 사건 등은 모두 중국의 성공 사례이다. 2. 스스로 민사 소송을 통해 손실 회복 샤오자 팀이 이전에 언급한 바와 같이, 홍콩, 영국 등 국가에서 형사 사건의 피해자는 범죄 용의자의 행위로 인해 손실을 입은 경우, 스스로 범죄 용의자에게 민사 소송을 제기하여 불법 자금을 추적하고 손실을 회복할 수 있다. 그러나 본 사건에서는 샤오자 팀이 스스로 민사 소송을 제기하는 것을 최우선 방안으로 권장하지 않는다. 이는 본 사건에서 관련 자금이 법정 통화(일반 등가물)에서 암호 자산(특수 자산)으로 전환되었기 때문이다. 피해자가 직접 영국 사법당국에 민사 소송을 제기할 경우, 먼저 자신이 관련 재산 권리자라는 것을 입증해야 하는 큰 난관에 직면하게 된다. 우리가 블루스카이 그레이트에 투자한 투자 계약서, 은행 송금 내역을 제출하더라도 현재 관련 비트코인과 우리의 재산 간에 영국 법률이 인정하는 "연관"이 존재함을 직접적으로 입증할 수 없다. 또한, 영국에서 변호사를 고용하여 이러한 소송을 제기하는 비용이 매우 높고, 불확실성이 크므로 신중하게 선택해야 한다.

03. 마지막에

암호 자산의 추적 및 손실 회복은 중국 내에서도 쉬운 일이 아니며, 다른 국가나 사법 관할권에서 추적하는 것은 더욱 어렵다. 따라서 샤오자 팀은 본 사건의 피해자들이 중국 사법당국에 대해 필요한 인내심을 유지할 것을 권장한다. 본 사건에 대해 샤오자 팀은 지속적으로 주의를 기울이며, 파트너들에게 양질의 법률 서비스를 신속하게 제공할 예정이다. 오늘의 공유는 여기까지이며, 독자들에게 감사드립니다!