캐롤라인 엘리슨 최신 증언: 중국 관료에게 뇌물을 주어 10억 달러 계좌를 해제하고, SBF는 사우디 왕세자에게 FTX 지분을 판매하고 싶어 했다

저자: 비추 BitPush

중국 관료에게 뇌물을 주어 10억 달러의 외환 계좌를 되찾다

Ellison은 이 암호화폐 거래 회사가 중국 관료에게 "대규모 뇌물"을 제공하여 중국 OKX와 Huobi에서의 Alameda 거래 계좌를 해제했다고 주장했습니다. Ellison은 당시 Alameda의 10억 달러 자금이 암호화폐 거래소 OKX와 Huobi에서 동결되었다고 말했습니다. 거래소는 Alameda에 대해, 이는 Alameda와 거래를 한 사람에 대한 자금 세탁 조사 일환이라고 알렸습니다.

Ellison에 따르면, 이 10억 달러는 당시 Alameda 자산의 상당 부분을 차지했습니다. Bankman-Fried는 Ellison, FTX 공동 창립자 Gary Wang, FTX 엔지니어링 책임자 Nishad Singh, FTX COO Constance Wang 및 다른 두 명의 직원과 뇌물 문제에 대해 여러 차례 회의를 가졌습니다. 그녀는 Constance Wang과 다른 두 명의 직원이 중국에 연고가 있으며, 그 중 한 직원의 아버지가 정부 관료라고 말했습니다. Alameda는 중국 정부와 협상하기 위해 변호사를 고용했지만 성공하지 못했습니다.

그들은 이후 거래를 통해 자금을 이동하려고 시도했지만 성공하지 못했습니다. 결국 Ellison이 계좌에 약 1억에서 1.5억 달러의 "암호화폐 송금"을 지불한 후, 이 계좌는 Alameda에 다시 열렸지만 그녀는 "누구인지 확실하지 않다"고 말했습니다. 나중에 이 계좌가 중국 관료와 관련이 있다는 것이 밝혀졌습니다.

검토 중에 왜 그녀가 이 1.5억 달러가 중국 관료에게의 지급이라고 서면으로 명시하지 않았는지 질문을 받았을 때, Ellison은 "우리가 계좌를 해제하기 위해 지불한 비용을 서면으로 명시하고 싶지 않았다. 이는 누출될 수 있고 법원 사건에서 불리하게 작용할 수 있기 때문"이라고 말했습니다.

수십억 달러 대출을 숨기기 위해 7개의 자산 부채표 준비

증언에서 Ellison은 그녀와 SBF가 암호화 대출 기관 Genesis의 거래 및 대출 공동 책임자 Matt Ballensweig와 만나기 전에 한 일을 설명했습니다. 그는 Alameda 자산 부채표에 대한 최신 정보를 요청했습니다. SBF는 전 Alameda Research CEO Caroline Ellison에게 Alameda Research의 자산 부채표에서 수십억 달러의 대출을 숨길 수 있는 다양한 방법을 생각해내라고 요구했다고 전해집니다. Ellison은 7개의 대안 중에서 SBF가 FTX 고객에게 99억 달러를 빚지고 있다는 사실을 공개하지 않는 방안을 선택했다고 말했습니다. 이는 Alameda가 더 적은 위험으로 보이게 하려는 목적이었습니다.

Ellison은 "Sam(SBF)이 자산 부채표를 Genesis에 보내지 말라고 했다. 우리는 FTX에서 100억 달러를 빌렸고, 우리 고위 경영진과 자회사에 50억 달러의 대출을 제공했다. 우리는 Genesis가 이 정보를 공유할 수 있다고 생각했다"고 말했습니다.

Ellison은 "그는 내가 정보를 보여줄 다른 방안을 생각해내길 원했다. 그는 내가 자산 부채표에서 몇 가지를 숨기기를 원했다. 그래서 나는 7개의 다른 자산 부채표를 준비했다. 나는 거짓말하고 싶지 않았지만, Sam에게 다른 선택지를 제시했고 그가 결정하도록 했다"고 덧붙였습니다.

법원 증언에 따르면, 이 사건은 2022년 6월 19일에 발생했습니다.

SBF는 자금을 모으기 위해 사우디 왕세자에게 FTX 지분을 판매하고 싶어했다

Ellison은 2022년 6월 중순 SBF와 최신 자산 부채표를 공유했으며, 그녀는 이 시기를 "Alameda의 위기 시기"라고 설명했습니다.

그녀는 당시 Alameda가 FTX 고객으로부터 약 130억 달러를 빌렸고, Genesis와 같은 제3자 대출자로부터 13억 달러의 정기 대출을 받았다고 추정했습니다. FTX에서 빌린 약 30억 달러는 여전히 암호화폐 거래소에 보관되어 있습니다.

Ellison은 "나는 그가 우리 FTX 신용 한도에서 돈을 빌려서 대출이 회수될 때 대출을 상환하라고 말하고 있다는 것을 알고 있었다"고 말했습니다.

2022년 9월까지 Alameda는 FTX에서의 대출이 약 137억 달러로 증가했습니다. 다음 달에는 이 숫자가 140억 달러로 증가했습니다.

Alameda가 빚진 회사에는 암호화폐 대출 회사 BlockFi, Voyager Digital 및 Celsius가 포함되며, 이 모든 회사는 파산을 신청했습니다.

그들이 Alameda가 일부 자금을 회수할 방법에 대해 논의할 때, SBF는 사우디 아라비아 왕세자 무함마드 빈 살만에게 FTX 주식을 구매할 가능성을 제기했습니다. FTX 공동 창립자는 10월 말 리야드에서 금융가 Anthony Scaramucci가 주선한 회의에서 왕자와 저녁을 함께 했습니다.

Ellison은 "이렇게 하는 이유는 암호화폐가 더 하락하는 위험을 줄이기 위해서였다"고 말했습니다. 그는 빈 살만이 새로운 자금 조달의 주요 목표로 여겨진다고 언급했습니다. "우리는 FTX 지분을 판매하여 자금을 모을 것이다."

"SBF에게 압박을 주는 것들"

Ellison은 배심원에게 이것이 그녀가 "자주" 업데이트하는 구글 문서에 저장된 목록이라고 말했습니다.

SBF가 가장 걱정하는 것은 무엇이었을까요? 부정적인 보도, Alameda의 심각한 헤지 부족, Bankman-Fried는 또한 규제 기관이 경쟁사인 바이낸스를 단속하도록 하는 방법을 찾으려 했으며, Bankman-Fried는 이 전략이 FTX의 시장 점유율을 높이는 데 도움이 될 것이라고 확신했습니다.

이 목록에는 사우디 아라비아 왕세자 무함마드 빈 살만(MBS)으로부터 자금을 모으는 것, 일본 정부 채권 거래, Snapchat 모회사 인수 등이 포함되어 있습니다.

Ellison은 SBF의 철학이 "공리주의자"로서 사람들이 규칙의 정당성을 증명하려고 하는 방식, 예를 들어 거짓말과 도둑질을 금지하는 규칙을 믿지 않는 것이라고 말했습니다. "그는 유일하게 중요한 도덕 규칙은 효용을 극대화하는 모든 것을 하는 것이라고 생각했다."