주간 보고서 | Jump Trading, FTX 파산으로 3억 달러 가까운 손실; Paradigm이 투자한 Utopia와 Yield Protocol, 모든 서비스 중단

정리: 쿠키, ChainCatcher

"이번 주(10.2-10.8) 어떤 중요한 사건이 발생했나요"

1. Michael Lewis: Jump Trading, FTX 붕괴로 인해 거의 3억 달러 손실, SBF는 2021년 22.75억 달러에 자오창펑이 보유한 FTX 주식을 재매입
Michael Lewis의 SBF에 관한 신간 《Going Infinite》에 따르면, 암호화폐 시장 조성업체 Jump Trading은 FTX 붕괴로 인해 거의 3억 달러의 손실을 입었다고 합니다. 이 책은 FTX의 전 COO인 Constance Wang이 발견한 문서를 인용하여 Jump Trading이 2.06억 달러를 잃었고, 그 자회사인 Tai Mo Shan Ltd는 7500만 달러 이상을 잃었다고 전합니다.

책에서는 SBF의 여러 일화도 드러났습니다. 예를 들어, SBF는 규제 조사를 대응하기 위해 2021년에 자오창펑이 보유한 FTX 주식을 22.75억 달러에 재매입했으며, SRM이 급등한 후 직원의 SRM 잠금 기간을 연장하기 위해 규칙을 수정했으며, SBF는 트럼프에게 50억 달러를 지불하여 그의 대선 출마를 저지할 것을 고려했다고 합니다. (출처 링크)

2. Paradigm이 투자한 Utopia와 Yield Protocol, 모든 서비스 중단 발표
DAO 솔루션 Utopia는 11월 6일 모든 서비스를 중단한다고 발표했습니다. 이 제품은 이번 달 말까지 무료로 사용 가능합니다. 이 프로젝트는 공지에서 이 행동이 회사를 폐쇄하는 것을 의미하지 않으며, 기존 제품과 방향을 포기하는 것이라고 강조했습니다. Utopia는 2022년 6월에 Paradigm이 주도한 2300만 달러의 자금을 유치한 바 있으며, Circle Ventures, Coinbase Ventures, Infinity Ventures Crypto, Distributed Global 등이 참여했습니다.

탈중앙화 고정 금리 대출 프로토콜 Yield Protocol은 운영 종료를 발표했으며, 수요 부족과 불확실한 규제 환경이 운영 중단 결정의 주요 원인이라고 밝혔습니다. 이 플랫폼은 2022년 4월에 2200만 달러 이상의 TVL을 기록했으나 현재 TVL은 200만 달러를 겨우 넘겼습니다. RootData 데이터에 따르면, Yield Protocol은 2021년 6월에 1000만 달러의 자금을 유치했으며, Paradigm, Framework Ventures, CMS 및 Robot Ventures 등이 참여했습니다.

또한, Avalanche 기반의 액션 RPG 체인 게임 프로젝트 Ascenders는 게임 개발을 중단한다고 발표했습니다. 여기에는 플래그십 프로젝트인 《Ascenders MMORPG》와 그에 따른 미니 게임 《Ascenders: Simulation》이 포함되며, 회사 운영도 종료됩니다. Ascenders는 이전에 640만 달러의 사모 펀딩을 완료했으며, Paramount Capital, Three Arrows Capital, Sino Global Capital 및 Merit Circle이 공동으로 주도했습니다. (출처 링크)

3. 홍콩 증권선물위원회와 경찰청, 가상 자산 거래 플랫폼 공동 작업 그룹 설립
홍콩 경찰청과 홍콩 증권선물위원회는 가상 자산 거래 플랫폼과 관련된 불법 활동을 감시하고 조사하기 위한 전담 작업 그룹을 설립했습니다. 이 작업 그룹은 2023년 9월 28일 양측의 고위 회의 후에 설립되었으며, 경찰청의 상업 범죄 수사과, 사이버 보안 및 기술 범죄 수사과, 재산 정보 및 조사과, 그리고 증권선물위원회의 규제 집행부 및 기관부의 대표들로 구성됩니다.

작업 그룹의 설립 목적은 가상 자산 거래 플랫폼의 의심스러운 활동 및 위반 행위와 관련된 정보 공유를 촉진하고, 의심스러운 가상 자산 거래 플랫폼의 위험 평가 메커니즘을 실행하며, 관련 조사에서의 조정 및 협력을 강화하는 것입니다. (출처 링크)

4. 싱가포르 최대의 자금 세탁 사건, 관련 자금 280억 싱가포르 달러로 확대
싱가포르의 한 관리는 진행 중인 자금 세탁 사건 조사에서 당국이 280억 싱가포르 달러(약 200억 달러) 이상의 자산을 압수하거나 동결했다고 밝혔습니다. 또한 정부는 불법 자금 유입을 억제하기 위해 이민 규정을 강화할 가능성이 있다고 전했습니다. 처음에는 10억 싱가포르 달러 이상이 관련된 것으로 알려졌으나, 이후 18억 싱가포르 달러로 증가하고, 9월 20일에는 24억 싱가포르 달러로 증가했으며, 오늘(10월 3일) 기준으로 동결되거나 제한 명령이 발부된 자산 총액은 280억 싱가포르 달러로 증가했습니다.

이전에 보도된 바에 따르면, 이 사건에서 체포된 10명의 외국인은 문서 위조 및 자금 세탁 등의 범죄 혐의를 받고 있으며, 관련 자산의 총 가치는 약 10억 싱가포르 달러로, 이들은 모두 중국 푸젠성 출신으로 초기 판별되었습니다. (출처 링크)

5. 북한 해커 조직 Lazarus Group, 지난 1년간 암호화폐 크로스 체인 브릿지를 통해 9억 달러 세탁
연합뉴스에 따르면, 지난 1년 동안 북한 해커 조직 Lazarus Group은 크로스 체인 브릿지를 통해 9억 달러(약 1.2조 원) 이상의 암호화폐를 세탁했으며, 이는 지난 1년간 크로스 체인 브릿지를 통해 세탁된 총액(70억 달러)의 약 7분의 1에 해당합니다. (출처 링크)

6. 싱가포르 황푸 그룹, 연말까지 1억 달러 규모의 벤처 캐피탈 펀드 출시 예정, Web3 및 디지털 자산 분야에 투자
니케이 아시아에 따르면, 싱가포르에 본사를 둔 투자 기관 황푸 그룹(Whampoa Group)은 올해 연말까지 1억 달러 규모의 벤처 캐피탈 펀드를 출시할 계획이며, 이 펀드는 Web3 및 디지털 자산 분야에 투자하고 A 라운드 단계의 자금 조달 거래에 집중할 것으로 예상됩니다. 이전 보도에 따르면 이 펀드는 2022년 4분기에 시작될 예정이었으며, 현재까지 Whampoa Group의 디지털 자산 투자 기관 Whampoa Digital은 이에 대한 공식적인 코멘트를 하지 않았습니다. (출처 링크)

7. ETHVietnam 정상 회담, 2024년 1월 중순으로 연기
ETHVietnam 공식 웹사이트 및 관련 이메일 통지에 따르면, 원래 올해 10월 27일부터 29일까지 개최될 예정이었던 ETHVietnam 2023 정상 회담의 주요 회의 시간(ETHVN 해커톤, ETHVietnam EVENT 포함)이 2024년 1월 중순으로 연기되었습니다.

또한, ChainCatcher와 탈중앙화 파생상품 프로토콜 KTX.Finance가 원래 10월 27일 ETHVietnam 정상 회담 기간 동안 개최할 예정이었던 「WEB3 FUTURE NIGHT」 행사도 2024년 1월 중순으로 연기됩니다. (출처 링크)

8. 소셜 프로토콜 Stars Arena, 약 300만 달러 손실 발생, 이후 자원 확보로 손실 보전 및 계약 재개 예정
AVAX 네트워크 기반의 소셜 프로토콜 Stars Arena는 X 플랫폼에서 "스마트 계약에 중대한 보안 취약점이 발생했습니다. 이 문제를 점검 중이니 자금을 입금하지 마십시오."라고 발표했습니다. 체인 상의 정보에 따르면, Stars Arena는 해킹당해 300만 달러를 잃었습니다. 해커는 266,103개의 AVAX를 0xa2Ebf3FCD757e9BE1E58B643b6B5077D11b4ad7A로 전송했습니다.

파크 쉴드(PeckShield)의 초기 분석에 따르면, Stars Arena:Shares 계약에는 재진입 문제가 있으며, 해커는 이 취약점을 이용해 주식을 발행할 때 업데이트 권한을 남용하여 주식을 더 높은 가격에 판매할 수 있게 했습니다. 또한, 해커 주소는 0x85Ee로 시작하는 피싱 주소와 연관되어 있으며, 해당 주소의 초기 자금 출처는 HTX입니다.

Stars Arena 공식은 X 플랫폼에서 "해킹으로 인한 손실을 보전할 자원을 확보했습니다. 특별한 화이트 해커 팀이 플랫폼의 보안을 점검할 것이며, 전면적인 점검 후 계약을 재개할 예정입니다. 예상 완료 시간은 몇 시간 내입니다."라고 밝혔습니다. (출처 링크)

9. 데이터

• 올해 9월 암호화 시장 자금 조달 금액은 5.05억 달러로, 최근 몇 년간 최저 기록
• 9월 CEX 거래액은 3119.2억 달러로, 2021년 이후 최저 기록
• FTX 공격자는 현재까지 약 1.24억 달러의 ETH를 BTC로 교환
• Coinbase L2 네트워크 Base의 독립 사용자 주소 수는 31만 개를 초과
• 약 3.7억 달러의 SOL이 epoch 512 동안 잠금 해제되었으며, 그 중 a16z 주소는 1.6억 달러 이상이 잠금 해제됨
• 암호화 분야의 활성 개발자 수는 2020년 이후 최저치에 도달
• friend.tech 거래 총량은 25만 개 ETH를 초과
• Curve의 네이티브 스테이블코인 crvUSD 발행 수량이 1.3억 개를 돌파, 역사적 최고 기록

"이번 주(10.2-10.8) 읽어볼 만한 흥미로운 기사"

1.《Vitalik 최신 연구: LSDFi 프로토콜과 유동성이 어떻게 변화해야 탈중앙화를 높이고 합의 과부하를 줄일 수 있을까?》

현재 이더리움의 발전 현황은 대량의 이중 스테이킹(two-tiered staking)을 포함하고 있다고 할 수 있습니다. 이러한 신흥 이중 스테이킹은 대량 참여를 통해 유동성 스테이킹 토큰(LST)의 스테이킹 풀을 생성합니다. (Rocket Pool과 Lido가 이러한 모델입니다). 본문은 현재 LSDFi 프로토콜과 유동성 풀에서 존재하는 노드 운영자의 중앙화 위험 및 불필요한 합의 부담 두 가지 문제에 주로 초점을 맞출 것입니다.

2.《시스템 정리 Ripple과 미국 SEC 사건 시간표: 비싼 그리고 긴 대결》

Ripple과 미국 증권 거래 위원회의 싸움은 아직 끝나지 않았습니다. 이 암호화폐 거래소와 미국 SEC는 내년 2분기에 법정에서 결판을 내릴 준비를 하고 있습니다. 본문은 SEC와 Ripple 사건의 시간표를 정리하여 현재 발생하고 있는 일들을 이해하는 데 도움을 주고자 합니다: 사건이 어떻게 이 단계에 이르게 되었고, 다음에 어떤 일이 발생할 수 있을지에 대한 것입니다.

3.《FT 열풍이 잠잠해지다, Web3 소셜의 미래는 어디에?》

Web3 소셜은 분명히 점차 열기가 식어가는 추세입니다. 결국 @machibigbrother의 등장도 TVL에 증가를 가져오지 않았습니다. 이 열기가 언제 끝날까요? 저는 공식적인 조정에 달려 있다고 생각합니다. 프로젝트 측의 향후 기능 업데이트, 게임 방식 조정 및 경제 모델이 FriendTech의 장기 발전에 결정적인 영향을 미칠 것입니다;

4.《폭등과 폭락, DWF Labs의 시장 조성에는 어떤 규칙이 있을까?》

본문은 DWF Labs가 지난 두 달 동안 시장 조성한 6종의 토큰을 되짚어 보며 가격 추세에서 어떤 규칙이 있는지를 살펴봅니다. 유동성이 부족한 약세장에서 시장 조성자는 필수적인 역할을 하며, 예를 들어 프로젝트 유동성 제공, 시장 깊이 증가, 시장 활성화 등을 수행합니다. 시장 조성자이자 VC인 DWF Labs는 시장을 활성화하고 유동성을 증가시키는 목적을 달성했지만, 폭등과 폭락의 스타일은 논란을 일으켰습니다.

5.《a16z: 외식과 Web3의 결합, Blackbird가 왜 우리가 투자할 가치가 있는가?》

뉴욕시에 사는 큰 즐거움 중 하나는 맛있는 식사까지 몇 분 거리에 있다는 것입니다. 레스토랑은 오랫동안 고객에게 음식, 사교 공간 및 오락을 제공해왔습니다. 비록 외식 산업이 지속적으로 발전하여 식사하는 사람, 도시 및 사회에 더 많은 가치를 창출하고 있지만, 이들은 종종 이익 공간이 부족합니다. 우리는 블록체인이 음악과 예술 분야에서 창작자와 팬 간의 직접적인 연결을 실현하여 창작자가 가장 충성스러운 팬을 인식하고 상호작용하며 보상할 수 있게 했다는 것을 보았습니다. 만약 레스토랑도 그렇게 할 수 있다면? 이는 고객에게 제공할 수 있는 경험과 그들의 수익에 어떤 의미가 있을까요?

6.《12장의 그래프가 해석하는 지속적으로 침체된 9월 암호화 시장》

8월 대부분의 암호화 산업 지표가 대폭 수정되었지만, 침체된 시장 상태는 9월에도 개선되지 않았습니다. 전체적으로 지난 한 달 동안 여전히 침체된 상태를 지속하고 있으며, 많은 지표가 심지어 추가 하락을 보였습니다. 본문은 12장의 그래프를 통해 방금 지나간 9월 암호화 시장 상황을 해석합니다.

7.《BASE 체인의 부상 되짚기: 체인 상 마케팅이 최선의 방법이 될 수 있으며, 에어드랍 없는 신규 공체인의 가능성》

7월 말 출시 이후, Coinbase가 만든 Optimistic Rollup 기반의 L2 네트워크 Base는 700만 달러의 거래 수수료를 누적하여 동시기 대부분의 L2 네트워크를 초과했습니다; 체인 상 TVL은 5.4억 달러를 초과하여 zkSync Era와 StarkNet의 합과 거의 동일하며, Arbitrum과 Optimism 다음으로 세 번째로 큰 L2 네트워크가 되었습니다. 에어드랍 기대가 거의 없는 공체인으로서, Base는 더 짧은 시간에 잠재적인 에어드랍 농업에 의해 추진되는 공체인보다 더 큰 성과를 달성했습니다. 이 원클릭 체인 발행과 잠재적인 에어드랍에 의존하는 대규모 환경 속에서, Base의 경험은 공체인 발전의 또 다른 가능성을 보여주는 것 같습니다.

8.《분석: 반감기 시간대 관점에서, 왜 상승장은 내년 초에 시작될까?》

최신 데이터에 따르면, 2020년 5월 반감기부터 다음 반감기까지 85%의 시간이 경과했습니다. 동시에, 장기 보유자(LTH)가 보유한 공급량은 역사적 최고 수준(ATH)에 근접하고 있습니다. 이전 주기에서 이는 거시적 바닥 근처의 신호였으며, 이후 새로운 주기의 초기 단계로 이어졌습니다.

9.《Uniswap V4와 Uniswap X가 최상의 거래 경험을 어떻게 제공할까?》

Uniswap v4는 풀의 사용자 정의 가능성을 극대화하여 표현 능력을 최대한 제공하도록 최적화되었으며, Uniswap X는 토큰 출력을 극대화하기 위해 라우팅을 최적화했습니다. 이 두 프로토콜은 거래자에게 최상의 거래 경험을 제공하면서도 탈중앙화, 검열 저항 및 허가 없는 시장에 대한 우리의 약속을 유지합니다.

10.《Solana 검증자 건강 보고서: 탈중앙화 수준이 꾸준히 향상되고 있다》

보고서에 따르면, Solana 검증자 네트워크는 지속적으로 성장하고 있으며, 노드 수, 나카모토 계수 및 클라이언트 다양성 등의 지표를 통해 측정되고 있습니다. 검증자 네트워크의 건강 상태는 Solana 재단이 지속적으로 주목하는 핵심 사항이며, 그들은 전 세계의 검증자와 스테이크 홀더가 네트워크의 안전성에 참여할 수 있도록 도구와 교육을 제공합니다. 또한, 재단은 커뮤니티의 참여와 기여를 장려합니다.