SEC의 막대한 벌금 외에 Bittrex US가 파산 신청을 한 다른 여러 요인은 무엇인가요?

저자: Nancy, PANews

암호화폐 시장의 변동성이 커지는 가운데, 2015년에 설립된 암호화폐 거래소 Bittrex는 5월 9일 미국 델라웨어주에서 파산을 신청했다고 발표하며 시장의 공포와 추측을 불러일으켰습니다. 많은 투자자들은 왜 Bitfinex와 어깨를 나란히 하던 이 오래된 거래소가 갑자기 파산하게 되었는지 의문을 품고 있습니다. 사실, Bittrex Global의 사업은 영향을 받지 않았으며, 미국 자회사가 미국 증권 거래 위원회(SEC)의 고발을 받은 후에만 파산을 신청한 것입니다.

미국 자회사 파산 신청, SEC의 고발로 사업 중단

올해 4월 초, Bittrex는 9년 운영 끝에 4월 30일 미국 플랫폼을 종료한다고 발표했습니다. 이에 대해 Bittrex의 공동 창립자이자 CEO인 Ritchie Lai는 성명에서 현재의 미국 규제 및 경제 환경에서 계속 운영하는 것은 경제적 관점에서 불가능하다고 밝혔습니다. 규제 요구는 일반적으로 불명확하며, 적절한 논의 없이 강제 집행되어 경쟁 환경이 불균형하게 되었습니다. 따라서 미국에서의 운영은 더 이상 가능하지 않지만, 그들은 모든 고객의 자금이 안전하며 인출할 수 있다고 강조했습니다. 동시에 유럽, 캐나다, 남미 등 지역에서 운영되는 Bittrex Global은 영향을 받지 않으며 거래를 계속할 것입니다.

하지만 자발적으로 철수한 Bittrex는 여전히 미국 규제 기관의 집행 조치를 피할 수 없었습니다. 4월 중순, SEC 웹사이트에 따르면 Bittrex와 전 CEO Bill Shihara는 해당 기관의 "웰스 통지"를 받았으며, 집행 부서는 투자자 보호법 위반 혐의로 Bittrex를 고소했습니다.

실제로 Bittrex의 총 법률 고문 David Maria에 따르면, SEC 집행 부서는 올해 3월에 Bittrex에 SEC가 취할 수 있는 조치에 대해 통보했습니다. SEC는 Bittrex에 보낸 웰스 통지에서 2017년부터 2022년 사이에 Bittrex가 규제 기관의 규정을 위반했으며, 최소 13억 달러의 수익을 발생시켰다고 밝혔습니다. Bittrex는 규제 기관에 등록하지 않은 상태에서 거래소, 중개 자영업자 및 증권 거래소로서 사업을 운영하여 법을 위반했습니다.

SEC에 고소된 지 몇 주 후, Bittrex는 미국 자회사가 파산했다고 발표했으며, 미국 외의 고객은 이에 영향을 받지 않지만, 해당 회사는 여전히 SEC의 집행 조치에 직면해 있습니다. 이에 대해 Bittrex Global의 CEO Oliver Linch는 Coindesk와의 인터뷰에서 해당 회사는 미국 고객에게 서비스를 제공하지 않으며 SEC의 고발에 반격할 것이라고 밝혔습니다. "우리는 SEC의 생각에 대한 설명을 실제로 보지 못했으며, 왜 이것이 중요한지에 대해 우리는 그들이 법적 및 사실적 측면에서 잘못된 개념을 가지고 있다고 생각합니다." 뿐만 아니라 Linch는 Bittrex Global이 해당 기관이 "초기 결론을 내렸다"는 통지를 받기 전까지 자신이 SEC 조사 대상이라는 사실을 알지 못했다고 밝혔으며, 규제 기관은 회사에 "사실을 설명할 기회"를 주지 않았습니다.

파산 추적 기관 Chapter 11 Dockets에서 제공한 법원 문서에 따르면, Bittrex는 10만 명 이상의 채권자를 보유하고 있으며, 예상 부채와 자산은 5억에서 10억 달러 사이입니다. 관련 실체인 Desolation Holdings LLC, Bittrex Malta Holdings Ltd. 및 Bittrex Malta Ltd.가 파산 절차에 들어갔습니다.

다양한 요인이 Bittrex의 폐쇄를 초래하다

미국에서 불어닥친 규제 폭풍은 암호화폐 기관의 생존 환경을 변화시켰으며, 이러한 기업들은 어려움을 겪고 있습니다. Bittrex 이전에도 사실 Coinbase, Binance, Kraken 등 거래소들이 미국 규제 기관의 집행 대상이 되었으며, 많은 기관들이 규제 위기를 해소하기 위해 막대한 벌금을 지불해야 했습니다.

미국에서 불어닥친 규제 폭풍 속에서 암호화폐 기관의 생존 공간은 지속적으로 압축되고 있습니다. 이러한 발전 환경에 직면하여 Bittrex의 상황은 항상 좋지 않았습니다.

한때 미국 역사상 가장 오래되고 큰 거래소 중 하나였던 Bittrex는 2018년 초 미국 시장 점유율이 23%에 가까웠으나, 2021년에는 1% 이하로 하락한 이후 회복하지 못했습니다. CoinGecko의 데이터에 따르면, 지난 24시간 동안 Bittrex의 거래량은 829.6만 달러에 불과하며, 순위는 51위로, Coinbase의 거래량은 11.6억 달러에 달합니다.

최근 몇 년의 발전을 돌아보면, Bittrex는 정말로 많은 어려움을 겪었습니다.

2019년, NYDFS(뉴욕 금융 서비스 부서)는 Bittrex의 비트코인 라이센스 신청을 거부하고 뉴욕주에서의 운영 중단을 명령했습니다. 이로 인해 Bittrex의 미국 확장 계획은 중단되었습니다;

2022년 10월, 이란, 쿠바 등 제재 국가의 고객 사용을 막지 못한 이유로 Bittrex는 미국 재무부 외국 자산 통제 사무소(OFAC)와 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)로부터 각각 2400만 달러와 2900만 달러의 벌금을 부과받았습니다. 이는 OFAC의 최대 규모의 가상 화폐 집행 조치이며, FinCEN과 OFAC이 이 분야에서 처음으로 동시에 집행한 조치입니다;

올해 2월, Bittrex는 직원의 거의 3분의 1을 해고했으며, 공동 창립자 Richie Lai는 직원에게 보낸 이메일에서 "암호화 생태계의 여러 실패로 인한 시장 침체가 연말까지 완전한 붕괴로 이어졌으며, 이러한 사건들이 우리로 하여금 전략을 재조정하게 만들었다"고 밝혔습니다. 2개월 후, Bittrex는 미국 사업을 종료하고 SEC의 고발에 직면했다고 발표했습니다.

이러한 상황을 볼 때, 막대한 벌금, 지속적으로 축소되는 시장 점유율 및 규제의 불확실성 등 여러 요인으로 인해 Bittrex의 미국 시장 철수는 그리 놀라운 일이 아닐 수 있습니다.