체인 분석: 미국 정부는 아직 얼마나 많은 비트코인을 보유하고 있나요?
미국 정부는 비트코인 유통 공급량의 1.06%를 통제하고 있다.출처: 21shares, 《On-chain Insights #3: Bitcoin Holdings of the US Government》
편집: Katie 구 (Odaily 스타일보)
최근 우리는 비트코인 주요 지표 대시보드를 발표했으며, 여기에는 비트코인을 보유한 상위 100개의 지갑이 포함되어 있습니다. 우리는 이들 비트코인 최대 보유자 중 미국 정부가 포함되어 있음을 발견했습니다. 2020년 이후, 미국 정부는 최소 21.5만 개의 비트코인을 압수했습니다.
2023년 3월 9일, 미국 정부의 법 집행 기관에 의해 압수된 약 4.9만 개의 비트코인이 체인에서 이동했으며, 이 중 약 9,900 개의 비트코인이 총 2.217억 달러의 가치로 Coinbase 주소로 전송되었습니다. 따라서 우리는 비트코인 주요 지표 대시보드를 기반으로 미국 정부가 압수한 세 개의 주요 비트코인 지갑을 실시간으로 추적하고, 지갑 자금 변동을 통해 시장 동향을 예측합니다:
2020년 11월: 69,369개의 비트코인이 "Individual X"라는 익명의 범죄자와 관련이 있으며, 이 범죄자는 2013-14년 동안 다크웹 시장 "실크로드"에서 비트코인을 훔쳤습니다.
2022년 1월: 94,643개의 비트코인이 Ilya Lichtenstein과 그의 아내 Heather Morgan과 관련이 있습니다. 미국 국세청(IRS)은 이 부부가 2016년 Bitfinex 해킹 사건에서 45억 달러를 세탁하는 데 관여했다고 기소했습니다.
2022년 3월: James Zhong으로부터 압수된 51,326개의 비트코인이 있으며, 그는 2012년 9월 다크웹 "실크로드"에서 비트코인을 훔친 혐의로 전기통신 사기죄로 유죄 판결을 받았습니다.
주의: 이는 공개 정보를 기반으로 한 미국 정부의 비트코인 보유량에 대한 최저 추정입니다.
1. 최근 몇 년간 미국 정부의 체인 상 비트코인 대규모 거래 현황
- 2023년 3월 9일 미국 정부가 체인에서 이동한 약 4.9만 개의 비트코인은 2012년 9월 James Zhong이 다크웹 "실크로드"에서 훔친 비트코인에서 비롯되었습니다.
해당 자금은 약 3.91만 개의 비트코인으로, 당시 가치가 8.753억 달러였으며, 내부 전송으로 보입니다. 그러나 당시 가치가 2.217억 달러인 9,900개의 비트코인이 Coinbase 주소로 전송되었으며, 이는 압수된 비트코인이 판매될 가능성을 시사하는 추측을 불러일으켰습니다.
이는 미국 정부가 압수된 비트코인을 판매한 것이 처음이 아닙니다. 2013년, 법 집행 기관은 다크웹 "실크로드"를 폐쇄하고 사건을 추적하는 동안 173,991개의 비트코인을 압수했으며, 이 중 144,336개는 다크웹 "실크로드" 시장의 창립자 Ross Ulbricht의 지갑에서 나왔습니다. 미국 정부는 2014년과 2015년에 이 비트코인을 네 번에 걸쳐 경매에 부쳤으며, 벤처 투자자 Tim Draper는 이 중 3만 개의 비트코인을 1,870만 달러에 구매했습니다.
그림 1: 미국 정부 거래 기록
- 2023년 3월 22일 기준으로, 미국 정부의 현재 비트코인 잔액은 약 205,515개로, 가치가 약 58억 달러에 달하는 것으로 추정됩니다.
우리는 2023년 3월 22일 기준으로 미국 정부가 비트코인 유통 공급량의 약 1.06%를 보유하고 있다고 추정합니다. 1년 전, 미국 정부가 보유한 비트코인은 정점에서 약 100억 달러의 가치를 지녔습니다.
그림 2: 미국 정부 누적 잔액 (비트코인 및 달러 기준)
- 우리의 발견을 이전의 비트코인 주요 지표 대시보드와 교차 참조한 결과, 미국 정부는 상위 10개 비트코인 지갑 중 두 개를 보유하고 있음을 알게 되었습니다.
첫 번째 지갑은 Ilya Lichtenstein과 그의 아내 Heather Morgan으로부터 압수된 94,643개의 비트코인과 관련이 있습니다. 미국 국세청(IRS)은 이 부부가 2016년 Bitfinex 해킹 사건에서 45억 달러를 세탁하는 데 관여했다고 기소했습니다. 두 번째 지갑은 "Individual X"라는 익명의 범죄자로부터 압수된 69,369개의 비트코인과 관련이 있으며, 그는 2013년부터 2014년 사이에 다크웹 시장 "실크로드"에서 이 자금을 훔쳤습니다.
그림 3: 상위 10개 비트코인 보유자
요약
압수된 비트코인 양: 2020년 이후, 미국 정부는 최소 21.5만 개의 비트코인을 압수했습니다.
최근 거래: 미국 정부는 2.217억 달러 가치의 약 9,900개의 비트코인을 Coinbase로 전송하여 잠재적 판매에 대한 추측을 불러일으켰습니다.
현재 비트코인 잔액: 2023년 3월 22일 기준으로, 미국 정부의 비트코인 잔액은 약 205,515개로, 가치가 약 58억 달러에 달하는 것으로 추정됩니다.
비트코인 최대 보유자: 2023년 3월 22일 기준으로, 미국 정부는 비트코인 유통 공급량의 1.06%를 통제하고 있으며, 상위 10개 비트코인 지갑 중 두 개를 차지하고 있습니다.
수년 동안 사람들은 암호화폐가 "은밀한 거래"를 용이하게 할 수 있다고 잘못 생각해 왔습니다. 따라서 암호화폐는 범죄 목적으로 자주 사용됩니다. Chainalysis의 데이터에 따르면, 2022년 전체 불법 활동은 암호화폐 총량에서 차지하는 비율이 매우 적어 단 0.24%에 불과합니다.
