Genesis 유동성 위기 사건 최신 진행 상황(지속 업데이트)

정리: ChainCatcher

세계 최대 암호화 대출 플랫폼 Genesis는 11월 16일 대출 부서의 출금을 중단했습니다. 전화 회의와 Genesis의 설명에 따르면, 삼箭 캐피탈과 FTX가 두 가지 상당한 영향 요소로 지목되었습니다. 삼箭 캐피탈의 채무 불이행은 Genesis 대출 부서인 Genesis Global Capital의 유동성에 부정적인 영향을 미쳤고, 최근 FTX의 파산으로 인한 거대한 시장 혼란이 Genesis의 유동성에 이상을 초래했습니다.

현재 Genesis의 부채와 현금 흐름이 얼마나 되는지는 알 수 없지만, Genesis가 유동성을 신속하게 보충하지 못한다면 파산을 선언하는 것은 시간 문제라는 것은 확실합니다. 본문은 최신 사태의 발전 상황을 지속적으로 추적할 것입니다.

다음은 시간 순서에 따라 정리한 내용입니다:

11월 22일:

소식통: Genesis는 파산한 삼箭 캐피탈에 23.6억 달러 대출을 제공했습니다.

Watcher.Guru는 암호화 대출 기관 Genesis가 이전에 파산한 삼箭 캐피탈에 23.6억 달러의 대출 자금을 제공했다고 트위터에 공개했습니다.

ChainCatcher는 이전에 암호화 대출 기관 Genesis의 긴급 자금 조달 목표가 10억 달러에서 5억 달러로 하향 조정되었다고 보도했습니다.（출처 링크）

Bernstein 보고서: GBTC는 Genesis 위기 영향으로부터 보호받습니다.

CoinDesk에 따르면, 미국의 유명 금융 자문 기관 Bernstein Research는 보고서를 발표하여 Genesis Global Capital의 출금 중단 상황이 그레이스케일(Grayscale) 비트코인 신탁(GBTC)에 직접적인 영향을 미치지 않는다고 밝혔습니다. Genesis가 대출 장부를 위한 유동성을 조달하지 못하고 파산을 신청하더라도 채권자들은 GBTC 자산에 대해 청구할 수 없습니다.

이 보고서는 시장이 그레이스케일이 재난 발생 시 전략적 선택으로 고려될 수 있다고 우려하고 있지만, 분석가들은 가장 불리한 상황에서도 DCG가 Genesis의 사업보다 그레이스케일을 유지할 것이라고 생각합니다. Bernstein 분석가는 그레이스케일이 DCG의 "주요 사업이자 수익원"이며, 매년 약 3억 달러의 수수료 수익을 발생시킨다고 언급했습니다. 분석가 Gautam Chhugani와 Manas Agrawal는 "GBTC의 신탁 구조는 보유자를 보호하며, DCG 또는 DCG 그룹 내부에서의 실패를 방지합니다."라고 썼습니다.（CoinDesk）

소식통: Genesis는 바이낸스와 잠재적 투자에 대해 협상 중입니다.

블룸버그는 소식통을 인용하여 암호화 거래 및 대출 기관 Genesis가 이번 달 FTX의 파산 신청 이후 유동성 긴축에 직면하여 자금을 조달하기 위해 바이낸스의 잠재적 투자에 대해 협상하고 있다고 보도했습니다. 그러나 현재까지 자금 조달은 이루어지지 않았으며, 바이낸스 대표는 논평을 거부했습니다.（블룸버그）

소식통: Genesis는 자금 조달에 어려움을 겪고 있으며, 자금 조달 목표를 절반으로 하향 조정했습니다.

블룸버그는 소식통을 인용하여 Genesis 대출 부서의 자금 조달이 어려움을 겪고 있으며, 이 회사가 잠재적 투자자에게 자금을 조달하지 못할 경우 파산을 신청할 수 있다고 경고했습니다. 알려진 바에 따르면, 자금 조달 목표는 10억 달러에서 절반인 5억 달러로 줄어들었습니다. 소식통은 모회사 DCG가 일부 벤처 포트폴리오를 매각할 의사가 없으며, 자회사 그레이스케일을 매각할 계획도 없다고 덧붙였습니다.

블룸버그는 Genesis의 성명을 인용하여 "즉각적으로" 파산을 신청할 계획이 없으며, 현재 직면한 문제를 해결하기 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다. 이전 소식에 따르면, Genesis Trading은 환매 및 신규 대출 발급을 중단했습니다. DCG는 다른 전액 출자 자회사의 사업 운영에는 영향을 미치지 않았다고 밝혔으며, DCG는 Genesis Trading에 1.4억 달러의 자본을 주입했습니다.（블룸버그）

11월 21일:

소식통: DCG는 자회사 Genesis에 11억 달러 이상을 빚지고 있으며, 공개하지 말 것을 요구했습니다.

트위터 사용자 Andrew는 Digital Currency Group(DCG)이 이전에 공개되지 않은, 잠재적 투자자에게 숨겨진 어음으로 자회사 Genesis에 11억 달러 이상을 빚지고 있으며, 이를 공개하지 말 것을 요구했다고 트윗했습니다.

ChainCatcher는 이전 보도에 따르면, Genesis가 자산 부채표의 일부 유동성이 부족한 자산으로 인해 유동성 긴축 상황이 발생했다며 투자자에게 10억 달러의 긴급 대출을 요청하고 있다고 보도했습니다. DCG는 최근 팀, 이사회 구성원, 이사회 자문위원의 이름, 직위 및 사진 등의 정보를 삭제한 것으로 보입니다.（출처 링크）

11월 20일:

DCG는 팀 소개 페이지를 삭제했습니다.

그레이스케일 모회사인 Digital Currency Group(DCG)은 최근 팀 소개 페이지(https://dcg.co/who-we-are/)를 삭제한 것으로 보입니다. 이 페이지는 원래 팀, 이사회 구성원, 이사회 자문위원의 이름, 직위 및 사진 등의 정보를 표시하고 있었습니다.

Way Back Machine에 따르면, DCG 팀 소개 페이지는 9월에 삭제되었습니다. 스냅샷에 따르면 DCG 팀은 총 25명이며, 이사회 구성원은 3명(그 중에는 창립자이자 CEO인 Barry Silbert 포함), 이사회 자문위원은 1명입니다.

이전 보도에 따르면, Genesis는 수요일에 암호화폐 대출 부서인 Genesis Global Capital의 환매 및 신규 대출 발급을 중단한다고 발표했습니다. 그레이스케일은 자사의 제품이 정상적으로 운영되고 있으며, Genesis Global Capital는 그레이스케일의 자회사로, 그레이스케일의 어떤 제품의 거래 상대방이나 서비스 제공자가 아니라고 밝혔습니다. 그레이스케일의 모든 제품의 기초 디지털 자산은 Coinbase Custody에 안전하게 보관되지만, 구체적인 주소 정보는 공개되지 않습니다.（출처 링크）

11월 18일:

한국 암호화 거래소 Gopax는 Genesis DeFi 서비스 GOFi의 중단을 발표했습니다.

Genesis 사건의 영향을 받아 한국 암호화폐 거래소 GOPAX는 목요일에 DeFi 서비스 GOFi에서 원금 및 이자 인출을 중단한다고 발표했습니다. 이 서비스는 암호화폐 대출 플랫폼 Genesis Global Capital의 제품을 대리하고 있습니다. GOFi의 중단은 파트너인 Genesis Global Capital의 요청에 의해 이루어진 것으로 알려졌습니다.（forkast）

Genesis는 투자자에게 10억 달러의 긴급 대출을 요청하고 있습니다.

월스트리트 저널에 따르면, 암호화 거래 및 대출 기관 Genesis는 이번 주 환매를 중단하기 전에 투자자에게 10억 달러의 긴급 대출을 요청하고 있으며, 이는 자산 부채표의 일부 유동성이 부족한 자산으로 인해 유동성 긴축 상황이 발생했기 때문입니다.

Genesis의 임시 CEO Derar Islim은 수요일 전화 회의에서 암호화폐 대출 부서인 Genesis Global Capital가 환매 및 신규 대출 발급을 중단했다고 밝혔습니다. Derar Islim은 Genesis가 대출 부서를 위한 해결책을 찾고 있으며, 새로운 유동성 출처를 찾고 있다고 말했습니다. Derar Islim은 Genesis의 거래 및 보관 사업은 여전히 정상적으로 운영되고 있다고 전했습니다.

초기 ChainCatcher는 Blockworks를 인용하여 Zhao Changpeng이 Genesis의 대출 자산 인수를 고려하고 있다고 보도했습니다.（출처 링크）

11월 17일:

Circle: Genesis는 금융 상품의 거래 상대방이며, 고객의 미상환 대출은 260만 달러입니다.

Circle은 트위터에 Circle Yield가 초과 담보된 정기 수익률 상품이며, Genesis가 이 상품에서 Circle의 거래 상대방이라고 밝혔습니다.

2022년 11월 16일 기준으로 Circle Yield 고객의 미상환 대출 총액은 260만 달러이며, 이는 견고한 담보 계약으로 보호받고 있습니다. 현재 미상환 대출 잔액은 여전히 초과 담보 상태이며, Circle은 대출이 잠재적 손실의 영향을 받지 않도록 보장할 것입니다.（출처 링크）

암호화 시장 조성업체 B2C2는 Genesis의 일부 단기 대출을 할인된 가격에 구매할 계획입니다.

암호화 시장 조성업체 B2C2는 Genesis의 일부 단기 대출을 할인된 가격에 구매할 계획을 고려하고 있습니다. B2C2의 창립자 Max Boonen은 잠재적 거래가 이번 주 내에 완료될 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

"우리가 이렇게 하는 것은 이타주의의 충동에서가 아니라, 할인 대출을 통해 B2C2의 명성을 높이고 실제로 수익을 올릴 수 있기 때문입니다." 그러나 Boonen은 Genesis의 자산 부채표를 보지 못했으며, 잠재적 거래의 구체적인 숫자에 대해 언급을 거부했습니다.

또한, Genesis는 이 거래를 추진할지 여부를 밝히지 않았으며, Boonen과의 초기 협상이 진행되었다고 전해졌습니다.（출처 링크）

Gemini: 시스템 장애는 데이터베이스 연결 중단으로 인해 발생했으며, 서비스가 복구되었습니다.

Gemini는 트위터에 주요 데이터베이스 중 하나가 Amazon Web Services EBS 서비스와의 연결이 중단되었으며, 현재 서비스가 완전히 복구되었고 고객 자금이 안전하다고 밝혔습니다.

이전 소식에 따르면, Gemini 시스템에 중단이 발생하여 거래 플랫폼 및 법정 화폐 입출금을 포함한 여러 서비스에 영향을 미쳤으며, 자사의 금융 상품은 Genesis의 환매 중단의 영향을 받고 있으며, 고객이 Earn 프로그램에서 자금을 신속하게 환매할 수 있도록 Genesis 팀과 협력하고 있습니다.

Genesis와 그 모회사 Digital Currency Group은 Earn 프로그램에 대한 고객의 의무를 이행하기 위해 최선을 다할 것이라고 약속했으며, 모든 Earn 고객과 계속 소통할 것입니다. 이는 Gemini의 다른 제품 및 서비스에는 영향을 미치지 않습니다.（ 출처 링크）

소식통: Zhao Changpeng은 Genesis 대출 자산 인수를 고려하고 있습니다.

Blockworks는 소식통을 인용하여 바이낸스 CEO Zhao Changpeng이 Genesis 대출 장부 인수를 고려하고 있으며, Genesis 자산 부채표 상태에 대한 추가 정보를 접촉하기 시작했다고 보도했습니다. Genesis는 2022년 3분기 말 기준으로 대출 총액이 28억 달러입니다. 또 다른 소식통은 어떤 방식으로든 Genesis 모회사 DCG의 거부를 받을 수 있으며, 20억 달러 이상의 자금이 필요하다고 언급했습니다.

이전에 암호화폐 투자은행 Genesis Global Trading의 임시 CEO Derar Islim은 암호화폐 대출 부서인 Genesis Global Capital가 환매 및 신규 대출 발급을 중단했다고 밝혔습니다.

또한, Genesis는 파생상품 부서가 FTX 거래 계좌에 1.75억 달러의 잠금 자금이 있다고 언급했습니다. 이후 Genesis는 모회사 DCG로부터 1.4억 달러의 자본 주입을 받았으며, 이 자본은 Genesis의 자산 부채표를 최적화하고 암호화 시장에서의 입지를 강화하는 데 사용될 것입니다.（출처 링크）

11월 16일:

그레이스케일: 제품은 정상적으로 운영되며, Genesis Global Capital는 거래 상대방이나 서비스 제공자가 아닙니다.

Grayscale Investments는 최근 시장 사건을 고려할 때 투자자가 보유한 그레이스케일 디지털 자산 제품의 안전성에 영향을 미치지 않는다고 밝혔습니다. Genesis Global Capital, LLC는 Genesis Global Trading, Inc.의 자회사이며, Grayscale의 관련 회사입니다. Genesis Global Capital는 환매 및 신규 대출 발급을 중단한다고 발표했습니다. Genesis Global Capital는 그레이스케일의 어떤 제품의 거래 상대방이나 서비스 제공자가 아닙니다.

1. 그레이스케일 제품은 계속 정상적으로 운영되며, 최근 발생한 사건은 제품 운영에 영향을 미치지 않습니다.
2. 제품의 기초 자산은 여전히 안전하고 신뢰할 수 있으며, Coinbase의 콜드 스토리지 격리 지갑에 보관되어 있습니다.
3. 그레이스케일은 제품의 기초 자산을 차입, 대출, 재담보 또는 기타 방식으로 담보로 제공하지 않으며, 자산 수탁자가 이러한 활동을 수행하는 것을 금지합니다.
4. 공개적으로 거래되는 제품은 계속 거래되며, 미국 증권 거래 위원회 및 장외 시장에 대한 보고서와 감사 재무 제표를 생성합니다.（출처 링크）

Genesis: FTX 붕괴로 유동성 위기가 발생했으며, 3AC의 채무 불이행이 부정적인 영향을 미쳤습니다.

암호화 거래 및 대출 기관 Genesis는 트위터에 3AC(삼箭 캐피탈)의 채무 불이행이 Genesis 대출 부서인 Genesis Global Capital의 유동성에 부정적인 영향을 미쳤다고 밝혔습니다. 그 이후로 Genesis는 장부 위험을 줄이고 유동성 상태와 담보 품질을 강화하기 위해 노력해왔습니다. 그러나 FTX의 붕괴는 전례 없는 시장 혼란을 초래하여 비정상적인 인출 요청이 Genesis의 현재 유동성을 초과했습니다.

이전에 ChainCatcher는 시장에서 암호화 거래 및 대출 기관 Genesis가 지급 능력 문제를 겪고 있다는 소문이 돌고 있으며, 이 회사가 미국 동부 시간 11월 17일 8:00에 채권자와 통화하여 상황을 설명할 것이라고 보도했습니다. 만약 소문이 사실이라면, Genesis는 ETHE와 GBTC를 매각하여 대출자에게 상환할 수 있습니다.（출처 링크）

Genesis 암호화폐 대출 부서는 환매 및 신규 대출 발급을 중단했습니다.

CoinDesk에 따르면, 암호화폐 투자은행 Genesis Global Trading의 임시 CEO Derar Islim은 수요일 전화 회의에서 암호화폐 대출 부서인 Genesis Global Capital가 환매 및 신규 대출 발급을 중단한다고 밝혔습니다. Derar Islim은 Genesis가 대출 부서를 위한 해결책을 찾고 있으며, 새로운 유동성 출처를 찾고 있다고 전했습니다. 또한 Derar Islim은 Genesis의 거래 및 보관 사업은 여전히 정상적으로 운영되고 있다고 전했습니다.

2022년 3분기 말 기준으로 Genesis Global Capital의 대출 총액은 28억 달러입니다.（출처 링크）

암호화 KOL: Genesis는 지급 능력 문제를 겪고 있을 수 있습니다.

암호화 KOL Autism Capital은 소셜 미디어에 암호화 거래 및 대출 기관 Genesis가 지급 능력 문제를 겪고 있다는 소문이 돌고 있으며, 이 회사가 미국 동부 시간 11월 17일 8:00에 채권자와 통화하여 상황을 설명할 것이라고 밝혔습니다. 만약 소문이 사실이라면, Genesis는 ETHE와 GBTC를 매각하여 대출자에게 상환할 수 있습니다.

Coinglass 데이터에 따르면 현재 그레이스케일 비트코인 신탁 기금(GBTC)의 부정 프리미엄은 37.08%, ETH 신탁의 부정 프리미엄은 34.47%입니다.（출처 링크）

11월 11일:

Genesis는 모회사 DCG로부터 1.4억 달러의 자본 주입을 받습니다.

암호화 거래 회사 Genesis는 모회사 Digital Currency Group(DCG)로부터 1.4억 달러의 자본 주입을 받습니다. 이 자본은 Genesis의 자산 부채표를 강화하고 암호화 시장에서의 입지를 강화하는 데 사용될 것입니다.

이전에 ChainCatcher는 Genesis Trading이 1.75억 달러의 파생상품 사업 관련 자산이 FTX 계좌에 잠금되어 있다고 공개했다고 보도했습니다.（출처 링크）

Genesis Trading의 파생상품 사업은 FTX에 위험 노출이 있으며, 약 1.75억 달러의 잠금 자금이 있습니다.

Genesis Trading은 자사의 파생상품 사업이 FTX에 위험 노출이 있으며, FTX 계좌에 약 1.75억 달러의 잠금 자금이 있다고 밝혔습니다.

이전에 Genesis Trading은 FTT 및 기타 중앙화 거래소에서 발행한 토큰에 대해 대규모 위험 노출을 보유하고 있지 않다고 밝혔으며, 대출 사업의 95% 담보는 달러 또는 달러 스테이블 코인, 비트코인 및 이더리움으로 구성되어 있으며, FTX와 거래 관계가 있지만 대출 관계는 없다고 전했습니다. 현재 Genesis Trading의 현물 및 파생상품 대출 및 거래 사업은 여전히 정상적으로 운영되고 있으며, 헤지 및 담보 매각을 통해 위험을 줄이고 있지만 여전히 700만 달러의 손실이 발생했습니다.（출처 링크）

11월 10일:

Genesis Trading: 헤지 및 담보 매각을 통해 위험을 줄였지만 여전히 700만 달러의 손실이 발생했습니다.

암호화폐 시장 조성업체 및 대출 회사 Genesis Trading은 트위터에 시장에서 극심한 변동성이 예상됨에 따라 헤지 및 담보 매각을 통해 위험을 줄였지만 여전히 700만 달러의 손실이 발생했다고 밝혔습니다.

Genesis Trading은 FTT 및 기타 중앙화 거래소에서 발행한 토큰에 대해 대규모 위험 노출을 보유하고 있지 않다고 밝혔으며, 대출 사업의 95% 담보는 달러 또는 달러 스테이블 코인, 비트코인 및 이더리움으로 구성되어 있으며, FTX와 거래 관계가 있지만 대출 관계는 없다고 전했습니다. 현재 Genesis Trading의 현물 및 파생상품 대출 및 거래 사업은 여전히 정상적으로 운영되고 있습니다.（출처 링크）