제재가 갈수록 심해지면서, 프라이버시 코인 시장이 열기를 맞이할까요?

저자: Ekin Genç

원제목: 《What Happened to the Dream of Private Cryptocurrency?》

번역: 후타오, 체인포착기

전쟁과 항의는 암호화폐의 중요한 순간이 되어야 하며, 이는 전통적인 권위를 제거하는 데 기반을 두고 있습니다. 지금까지 암호화폐는 우크라이나에 대한 크라우드펀딩 지원 작업에서 중요한 역할을 했으며, 정부는 거의 1억 달러의 암호화 기부금을 사용하여 군사 및 인도적 장비를 구매했으며, 우크라이나인과 러시아인 모두 통화 변동성을 피하기 위해 암호화 스테이블코인을 구매했습니다.

하지만 지금까지 암호화폐의 반대 태도는 그것의 수호자(즉, 거래소)가 준수해야 하는 제재와 혼동되고 있습니다.

엘리자베스 워런 상원을 포함한 일부 관찰자들은 러시아가 제재를 피하기 위해 블록체인으로 전환할 수 있다고 추측했지만, 미국 관리들의 분석은 그렇지 않다고 나타났습니다. 사실, 지금까지 암호화폐는 미국의 제재를 피하지 못했습니다. 3월 7일, Coinbase는 시간이 지남에 따라 불법 활동에 연루된 것으로 확인된 25,000개 이상의 러시아 주소를 차단했다고 밝혔으며, 이 거래소는 자체 "적극적인 조사"를 통해 이러한 주소를 표시하고 미국 정부와 공유하여 "제재 집행을 더욱 지원"했습니다.

지금까지 주요 암호화폐 거래소는 우크라이나 정부의 모든 러시아 사용자 금지 요청을 거부했으며, 이는 현재 제재 범위를 초과할 것입니다. 그러나 Kraken의 CEO인 제시 파월은 트위터에서 법이 거래소에 그렇게 하도록 요구한다면 그렇게 할 것이라고 밝혔습니다.

암호화폐가 제재를 피하는 데 사용될 수 있다는 주장에 대한 반박 중 하나는 비트코인과 이더리움이 지나치게 투명하다는 것입니다. 블록체인 탐색기를 통해 블록체인에 대량의 자금이 주입되는 것을 쉽게 관찰할 수 있으며, 대부분의 경우 올바른 도구를 사용하여 개인과 연결될 수 있습니다. 이는 일부 논평가들이 암호화폐가 그 초기 약속을 실현하려면, 좋든 나쁘든 더 많은 개인 정보 보호가 필요하다고 주장하게 만들었습니다.

소위 "프라이버시 코인"이 등장했습니다. 비트코인은 세계에서 가장 큰 암호화폐로, 유동성이 높고 현금화가 더 쉬워, 온라인 마약 거래와 관련이 있었던 적이 있습니다. 이는 다크웹의 판매자들이 익명성을 약속하며 새로운 디지털 결제 옵션을 수용했기 때문입니다. 하지만 비트코인이 더 넓은 사회 집단에 의해 수용되면서 익명 거래가 그 뒤에 있는 개인과 연결되기 시작하자, 불법 활동의 비율은 줄어들고 모네로와 Zcash와 같은 프라이버시 코인으로 자리를 바꾸었습니다.

아마도 제재 소식에 힘입어, 주요 프라이버시 코인은 이번 주 가격 상승을 경험했으며, 100억 달러 규모의 프라이버시 코인 시장은 24시간 내에 10% 급등한 후 진정되었습니다.

프라이버시 코인이란 무엇인가?

문제의 핵심은 암호화폐가 일반적으로 누구나 블록체인 탐색기(예: 이더리움의 Etherscan)를 통해 거래 기록을 볼 수 있게 허용한다는 것입니다; 이더리움 네트워크에서 pussyriot.eth의 활동을 찾는 것은 쉽습니다. 이러한 투명성은 금융 기관과 정부 기관이 범죄에 사용된 암호화폐를 표시할 수 있게 하여, 소유자가 발각되지 않고 범죄 수익을 현금화할 수 없게 만듭니다.

블록체인의 고유한 투명성에 대응하여, 암호화 산업에서 가장 혁신적인 암호 기술 중 일부를 배포한 토큰의 물결이 등장했습니다.

먼저 모네로가 있습니다. 2014년부터 등장한 모네로는 모든 거래를 비밀로 유지하기 위해 세 가지 암호 기술을 사용합니다: 은닉 주소(각 거래에서 수신자를 위해 자동으로 생성되는 일회성 주소), 링 서명(서명 그룹이 최소한 한 명의 실제 인물을 포함하여 발신자의 신원을 보호하기 위해 사용됨) 및 링CT(링 서명의 개선된 버전).

또 다른 프라이버시 코인은 Zcash로, zk-SNARKs 또는 제로 지식 간결 비대화형 증명이라는 암호 기술에 의존합니다. 제로 지식 증명은 증명하는 데이터 없이 어떤 것이 진실임을 전달합니다—예를 들어, 나이나 생일을 공개하지 않고 21세 이상임을 확인하는 것입니다. 이러한 방식으로, Zcash는 발신자, 수신자 및 거래 내용을 "차단"합니다. 그러나 Zcash의 프라이버시 기능은 기본적으로 제공되는 것이 아니라 선택 사항입니다.

Zcash는 2016년에 출시되었으며, Electric Coin Co.에서 개발하였고, 그 성장 마케팅 책임자인 Chris Tomeo는 Motherboard에 그들이 프라이버시 코인의 미래에 베팅하고 있다고 말했습니다. "소비자 데이터가 계속해서 남용되고 활용됨에 따라, 입법자와 정책 입안자들이 암호화폐가 어떻게 작동하는지에 대한 이해가 깊어짐에 따라, 사람들은 개인 안전, 비즈니스 안전 및 국가 안전에 대한 프라이버시의 중요성을 보기 시작했습니다."

Dash는 다크웹과의 연관성으로 인해 이전에 Darkcoin으로 알려졌던 또 다른 프라이버시 코인으로, 2014년에 출시되었습니다. 거래를 비공개로 만들기 위해(Zcash처럼 선택 사항임) Dash는 CoinJoin이라는 혼합 암호 기술을 배포하여 거래 세부 정보를 숨깁니다. 이는 인플레이션에 시달리는 베네수엘라에서 일부 매력을 발휘하며, Dash는 광고판과 사전 설치된 암호 지갑을 가진 휴대폰 배포를 포함한 종합적인 마케팅 캠페인을 진행한 후, 주요 부동산 기관 Re/Max 및 패스트푸드에서 수용되었습니다.

지금까지 모네로는 흡수 측면에서 명백한 승자입니다.

"사람들이 '프라이버시 코인'이라고 말할 때, 그들은 거의 확실히 모네로를 지칭하고 있습니다. 모네로의 프라이버시 거래 수는 모든 다른 암호화폐의 총합을 초과합니다. 2022년 2월, 모네로는 발신자, 수신자 및 금액을 숨기는 거래 수가 Zcash의 100배가 넘었습니다. CakeWallet의 CEO이자 창립자인 Vikrant Sharma는 Vice에 이렇게 말했습니다. 플랫폼 데이터에 따르면, Cake Wallet은 250,000명 이상의 사용자를 보유하고 있으며, 사용자는 매년 수억 달러의 모네로를 애플리케이션 내에서 교환합니다.

BitInfoCharts의 데이터에 따르면, 모네로는 프라이버시 코인의 왕이지만------현재 온라인 마약 거래에서 인기 있는 선택이지만------일상 거래 측면에서는 비트코인 및 이더리움과 같은 암호화폐와 여전히 큰 격차가 있습니다. 현재 이더리움은 매일 100만 건 이상의 거래를 기록하고 있으며, 비트코인은 약 300,000건, 모네로는 25,000건을 기록하고 있습니다.

프라이버시 코인은 제재를 피하는 데 사용될 수 있는가?

이제 당신은 아마도 궁금할 것입니다: 러시아인------또는 다른 제재를 받는 국가------이 프라이버시 코인을 사용하여 제재를 피할 수 있을까요?

암호화폐 산업 로비 단체인 블록체인 협회의 정책 책임자인 Jake Chervinsky는 "더 많은 프라이버시도 러시아가 제재의 파괴적인 영향을 피하는 데 도움이 되지 않습니다. 그들이 어떤 통화를 사용하든 제재는 그들을 서방 경제와 격리시켰습니다."라고 말했습니다.

Chervinsky는 러시아 암호화폐 시장이 대규모 제재 회피를 촉진할 만큼 충분한 유동성을 갖추고 있지 않다고 말했습니다. "강력한 프라이버시 기능을 가진 자산 시장 부분은 말할 것도 없습니다. 만약 러시아가 대량의 이러한 자산을 구매하려고 한다면, 전 세계가 즉시 이를 알게 될 것입니다."라고 그는 덧붙였습니다.

프라이버시 코인의 거래는 암호화된 호기심 많은 관찰자들을 차단하지만(따라서 이더리움의 Etherscan과 같은 모네로는 존재하지 않음), 모든 거래의 총 거래량은 여전히 추적할 수 있습니다. CoinGecko의 데이터에 따르면, 모네로는 지난 24시간 동안 1.125억 달러의 거래량만 기록했으며, 그 유동성------또는 전환 가능한 현금------조차도 러시아의 한 재벌의 자산을 수용하기에 부족합니다.

"랜섬웨어 조직을 포함한 일부 불법 행위자들이 거래를 혼란스럽게 하려고 프라이버시 코인을 사용하고 있지만, 그것들은 사람들이 예상하는 것만큼 널리 채택되지 않았습니다. 그 이유 중 하나는 그것들이 비트코인 및 기타 암호화폐처럼 유동성이 없기 때문입니다." 특히 블록체인 분석 회사 Chainalysis의 글로벌 공공 부문 CTO인 Gurvais Grigg는 많은 거래소가 규제 지침에 따라 프라이버시 코인을 상장 폐지했으며, 이로 인해 점점 더 비현실적이 되었다고 말했습니다.

"암호화폐는 상품과 서비스를 사고팔거나 법정 통화로 현금화할 수 있을 때만 유용하며, 프라이버시 코인에 대해서는 훨씬 더 어렵습니다."라고 그는 덧붙였습니다.

프라이버시를 중시하는 개인의 수용과 합법적 사용이 제한적이지만, 모네로는 다크웹에서 랜섬웨어 및 범죄 거래에서 특히 인기가 있습니다. 이는 미국 규제 기관을 격분시켰고, 정부 기관은 블록체인 분석 회사 CipherTrace(최근 MasterCard에 인수됨)와 850만 달러의 계약을 체결하여 프라이버시 코인 및 그 블록체인 거래 기록을 해독하려고 시도했습니다.

"CipherTrace와 같은 조직이 존재하는 이유는 투명한 암호화폐가 치명적인 프라이버시 결함을 가지고 있기 때문입니다."라고 익명의 모네로 커뮤니티 조직자 Seth for Privacy가 말했습니다. "그들은 비트코인과 같은 투명한 암호화폐와 Zcash와 같은 선택적 프라이버시를 제공하는 암호화폐를 추적하는 데 명백한 능력을 보여주었습니다. 그러나 모네로에 관해서는, Seth는 그들의 추적 능력이 그들이 주장하는 만큼 강력한지에 대해 의구심을 표명했습니다.

CiperTrace는 논평 요청을 거부했습니다.

다른 암호화폐는 더 개인적일 수 있는가?

그러나 본질적으로 투명한 설계에도 불구하고, 프라이버시는 주요 암호화폐의 실패 원인이 아닙니다.

Dune Analytics의 데이터에 따르면, 좋은 이유든 나쁜 이유든 프라이버시를 원하는 사용자들은 Tornado.Cash와 같은 소위 프라이버시 믹서로 전환하고 있으며, 이는 매일 수억 달러를 처리합니다. Tornado.Cash는 2019년 8월에 출시되었으며, 이더리움 네트워크에서 Zcash와 유사한 제로 지식 증명을 사용합니다. 사용자는 믹서 프로토콜에 1, 10 또는 100 ETH를 보내고, 그들만 아는 다른 이더리움 주소에서 자금을 수령할 것으로 기대합니다.

이미지: Dune Analytics

하지만 이러한 거래는 자금을 보유하고 기술 능력을 갖춘 지속적인 분석 회사에 의해 분해될 가능성이 있으며, 최근 기자 Laura Shin이 Crypto의 가장 큰 미스터리 사건 중 하나의 배후에 있는 가능성 있는 범죄자를 폭로했을 때, 고도로 비공식적인 Wasabi 비트코인 지갑이 그 예입니다.

CakeWallet의 Sharma는 Secret Network, Thorchain 등 암호 프라이버시 프로젝트가 모네로와 통합하기 시작했다고 설명했습니다. 모네로 외에도 일부 프로젝트는 점차 프라이버시 방향으로 나아가고 있습니다. 라이트코인은 2011년에 출시되었으며, 현재 시가 총액 기준으로 21위의 암호화폐로, 일부 거래 데이터를 더 잘 숨기기 위해 MWEB라는 선택적 기능을 추가할 계획이며, Zcash는 자금을 차단 풀로 더 쉽게 자동으로 전송하는 기능을 개발하고 있습니다------선택적 개인 체인입니다.

미국 정부와 암호화폐 전문가들은 프라이버시 코인(또는 어떤 유형의 암호화폐)도 실제로 제재를 피하는 데 사용할 수 없다고 말하지만, 러시아가 프라이버시 코인을 사용할 수 있다는 생각은 프라이버시 코인 커뮤니티에서 공감을 얻었습니다. 그들은 프라이버시 코인이 Tor나 Signal과 같은 다른 프라이버시 보호 기술과 유사하다고 믿고 있습니다. 이들은 "좋은" 사람과 "나쁜" 사람 모두에게 동등하게 도움이 됩니다. 왜냐하면 그들이 작동하려면 그렇게 해야 하기 때문입니다.

"모네로와 같은 암호화폐가 부를 보호하고, 독재 정권에서 탈출하거나 억압 국가의 정치적 반대자를 지원하는 데 사용될 수 있을 때, 그것들은 제재를 피하거나 현재 법률을 위반하는 데도 사용될 수 있습니다."라고 Seth는 한 연설에서 말했습니다. 그러나 그는 이러한 견해가 모네로 커뮤니티에서 널리 받아들여지고 있다고 덧붙였습니다.

"이는 기술의 엄중한 현실이며, 스마트폰, 인터넷 접속 및 현금에도 적용됩니다. 오늘날의 암호화폐와 비교할 때, 이 모든 것이 '악한' 일에 더 자주 사용됩니다."라고 그는 덧붙였습니다.