ChainCatcher のメッセージによると、CryptoSlate が報じたところによれば、ナイジェリアのデジタル資産取引プラットフォーム CBEX がポンジスキームであることが発覚し、多くの投資家の資金が損失を被ったとのことです。地元メディアは初期に損失が1.3兆ナイラ（約8億ドル）に達すると報じましたが、分析によればそのアドレスは実際には Binance のホットウォレットであり、実際の損失額は1200万ドルに近い可能性があります。CBEX は「China Beijing Equity Exchange」を自称していますが、実際には中国の公式機関とは全く関係がありません。プラットフォームは AI の量的戦略を名目に、30日で倍返しのリターンを約束し、多くの投資家を引き付け、紹介による報酬を要求しており、実質的には典型的なポンジ構造です。このプロジェクトは、ナイジェリアの国営メディアで「貧困削減プログラム」として宣伝され、ユーザーをさらに誤解させました。2025年4月までに、CBEX は突如としてアカウントを凍結し、ユーザーはコインを引き出せなくなり、怒りを引き起こしました。一部の投資家はイバダンとラゴスにあるオフィスを包囲し、多くの被害者がソーシャルメディアで損失の経験を公開しました。独立したアナリストの Specter は、CBEX が他の類似の詐欺 LWEX および PCEX と関連していることを指摘し、疑似的に共通のウェブサイト構造および資金流動モデルを使用している可能性があると述べています。関連するウォレットは、東南アジアの決済システム Huione Pay とも関連しており、このプラットフォームは Elliptic によってマネーロンダリングおよびテレコム詐欺の主要なハブの一つとして挙げられており、240億ドルを超える疑わしい取引が関与しています。

ChainCatcher のメッセージ、香港証券監察委員会は公式ウェブサイトで、CBEX グループおよび Bitget Pro が仮想資産に関連する詐欺行為に関与している疑いがあるとして、一般市民に警告を発表しました。香港警察は証監会の要請に応じて、関連ウェブサイトを封鎖する措置を講じました。報道によると、関連ウェブサイトはすでに封鎖されていますが、一般市民は詐欺師が類似の構造を持つウェブサイトを引き続き設立する可能性があるため、警戒する必要があります。香港証券監察委員会は2024年4月23日に、CBEX グループおよび Bitget Pro、ならびにそれぞれの関連ウェブサイトを証監会の疑わしい仮想資産取引プラットフォーム警戒リストに追加しました。