ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、ブロックチェーンセキュリティ会社 Elliptic が報告したところによれば、総取引規模が 240 億ドルに達する違法取引プラットフォーム Huione が独自のステーブルコイン USDH とチャットサービスを開始しました。このプラットフォームは以前は主に USDT を使用していましたが、2024 年 7 月に北朝鮮の Lazarus 組織に関与しているとして Tether にアカウントを凍結された後、規制の制限を回避するために USDH を開発しました。Elliptic の調査によれば、このプラットフォームはカンボジアの Huione グループに関連しており、マネーロンダリング、詐欺、人身売買などの違法活動に関与しており、その中には Golden Fortune テクノロジーパーク内の強制的なネット詐欺活動が含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、Tether は 2962 万ドルの USDT を含む TRON ウォレット TNVaKW を凍結し、その犯罪活動および暗号通貨のマネーロンダリングとの関連が疑われています。Bitrace の分析によれば、このアドレスはカンボジアの Huione グループの担保業務に関連しており、Huione は新しいアドレス TQuFSv を通じて資金を移転し、凍結を回避しようとしています。Bitrace は Web3 の関係者に対し、暗号支払い業務を行う際には警戒を怠らず、法令遵守とデューデリジェンスを確保し、法的および財務的リスクを避けるよう警告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、ブロックチェーン分析会社 Elliptic が水曜日に報告書を発表し、カンボジア市場の Huione Guarantee がマネーロンダリングやその他の犯罪活動に関与している疑いがあるとしています。2021 年に設立されて以来、Huione とその商人の暗号ウォレットは、主に Tether (USDT) を使用して、少なくとも 110 億ドルを受け取っています。Elliptic は、Huione の幹部がカンボジアのプラユット首相と関係があると指摘し、プラットフォームがマネーロンダリングや「性的搾取」などの犯罪活動を見て見ぬふりをしていると述べています。Elliptic は、Huione が管理する数百の暗号通貨アドレスを特定し、マネーロンダリング活動のさらなる進行を阻止する手助けをしています。