ChainCatcher のメッセージによると、Bitrace は中央集権型取引所、コンプライアンスのある暗号通貨受け入れプラットフォーム、大規模なマネーロンダリング施設などの機関以外で、明らかな OTC ビジネスの特徴を持つ波場アドレスに対して資金分析を行いました。データによると、過去 24 ヶ月間にこれらのアドレスに流入したリスクのある USDT は 343.9 億を超えています。流入した USDT 資金の半分以上は中高リスクの資金であり、14.7% がギャンブル関連の USDT、20.1% がグレー・ブラック産業関連の USDT、そして 19.4% がマネーロンダリング関連の USDT です。これは、このようなアドレスおよびその関連アドレスからの USDT の受け取りが、アドレスが汚染される可能性が高く、アドレスの資金が中央集権型プラットフォームのリスク管理にさらされやすくなり、さらには投資家自身が法執行機関の調査を受ける可能性があることを示しています。