ChainCatcher のメッセージによると、Watcher.Guru が明らかにしたところによれば、トランプ氏は、マスクの政府効率（DOGE）チームがアメリカ財務省のデータを調査中に違反行為を発見したことを示唆し、これがアメリカが一部の支払いを行わなくても済む可能性があると示唆しました。「問題があるかもしれません。私たちはこれについてずっと研究しています、アメリカ国債に関して。」トランプ氏は日曜日、エアフォースワンでスーパーボウルに向かう途中で述べました。「これは興味深い問題かもしれません、なぜなら多くのものが無効になる可能性があるからです。」彼は言いました。「そうなれば、私たちの債務は想像以上に少なくなるかもしれません。」

ChainCatcher のメッセージによると、鉱業企業 Stronghold Digital はビットコインマイニング事業を優先的に発展させる一方で、エネルギー市場の規則に違反し、140 万ドル以上の罰金と返金に同意しました。Stronghold は PJM 電力網に利用可能な電力を提供する契約上の義務がありますが、これは電力網の信頼性を確保するためです。しかし、連邦エネルギー管理委員会の執行局は、Stronghold が 2021 年 6 月から 2022 年 5 月の間にこの義務を果たさず、電力をビットコインマイニング事業に移転したと認定しました。Stronghold と Scrubgrass は PJM に対して 678,635 ドルの不当な収益を返還し、アメリカ合衆国財務省に 741,365 ドルの民事罰金を支払います。また、同社は少なくとも 2 年間のコンプライアンス報告書を提出し、従業員に市場規則のトレーニングを提供しなければなりません。

ChainCatcher のメッセージによると、何一は Binance の中国語公式スペースで、過去2年間にわたり Binance が内部の違反行為に対して多くの調査を行ってきたと述べました。内部監査のケースは120件を超え、60人以上が違反により解雇され、合計で3000万ドル以上の違反所得が回収されました。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカの暗号通貨法律事務所 Burwick Law が X プラットフォームで発表したところによれば、Burwick Law と @WolfPopperLLP は投資家を代表して pump.fun プラットフォームに対して二度目の訴訟を提起し、アメリカの証券法に違反し、未登録の証券を投資家に提供した疑いがあるとしています。Burwick Law は、「pump.fun の核心機能は、影響力のある人々と協力して未登録の証券を共同発行およびマーケティングすることであり、その運営の本質はポンジスキームと売り上げを引き上げる計画の新たな進化にあります。」と述べています。以前のニュース、アメリカの法律事務所が Pump.fun に対して法的訴訟を提起する意向を示し、詐欺の疑いがあるとしています。

ChainCatcher のメッセージ、フォーブスがトランプのミームコイン発行事件についてのコラム記事を発表しました。フォーブスは、トランプのミームコイン発行が憲法危機を引き起こす可能性があると指摘しています。新任の SEC 議長が暗号に優しい政策を打ち出す可能性があるにもかかわらず、75 年間にわたって証券規制の基礎となっているハウエイテストは政治の影響を受けません。フォーブスの分析によると、TRUMP トークンは証券法のハウエイテストの三大要素、すなわち投資資金、共同企業、他者の努力に依存して利益を得ることに違反する可能性があります。トランプは Truth Social と X プラットフォームでこのトークンを「表現を支持するもの」として位置づけていますが、発行のタイミングとトークンの構造が規制当局の懸念を引き起こしています。

ChainCatcher のメッセージ、韓国当局は Upbit に 50 万件以上の KYC 違反があることを発見し、罰金額は最大 343 億ドルに達する可能性があります。以前のニュース、韓国金融当局は Upbit に対して営業停止処分を通知しました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ証券取引委員会は Nova Labs, Inc.（「Nova Labs」）が未登録の方法で暗号資産を証券として発行し、投資家を欺いたと指摘しています。SEC の訴状によれば、2019 年 4 月から現在まで、Nova Labs は「Hotspots」と呼ばれる電子機器（Nova Labs の暗号資産を採掘するためのもの）および「Discovery Mapping」（ユーザーが自分のプライベートデータを Nova Labs の暗号資産に交換できるプログラム）を提供および販売する際に、未登録の証券のオファーと販売を行っていました。SEC は Nova Labs に対して永久的な禁止命令、違法所得の没収、判決前の利息の支払いおよび民事罰を求めています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省南部地区が発表した公告により、暗号通貨取引所 BitMEX は「銀行秘密法」（BSA）に違反したとして 1 億ドルの罰金を科されました。BitMEX は、マネーロンダリング防止（AML）および顧客確認（KYC）プログラムを確立および実施できなかったとして、故意にアメリカの法律を回避して利益を得ていたとされています。その創業者および幹部は以前に有罪を認めており、会社は 2024 年 7 月に有罪を認め、2025 年 1 月 15 日に罰金および 2 年の執行猶予を言い渡されました。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国メディアの報道では、韓国金融委員会の金融情報分析院（FIU）が1月21日にUpbitに対する制裁審議委員会を開催する予定です。これは、以前の仮想資産サービス提供者（VASP）の更新登録に関する現地調査で、顧客識別（KYC）義務違反の関連問題が発見されたためです。審議結果は、Upbitの従業員に対する処分や罰金額の決定に関わる可能性があります。業界関係者は、今回の制裁審議の後、仮想資産サービス提供者の更新登録プロセスが徐々に進むと予想しています。Upbitは昨年10月に完了する予定だった登録更新がこの事件のために遅延しており、現在も処理結果を待っています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、アメリカ証券取引委員会（SEC）がワシントン連邦裁判所でイーロン・マスクを提訴し、証券違反の疑いをかけているとのことです。現在、訴訟の具体的な詳細はまだ発表されていません。報道によれば、関連する訴訟は裁判所の文書に記載されています。裁判所の文書によると、アメリカ証券取引委員会がマスクを訴えた理由は、彼がツイッターの株を購入した件に関係しています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ証券取引委員会（SEC）が発表した公告により、Robinhood Securities LLC と Robinhood Financial LLC は、10項目以上の証券法規に違反したため、合計4500万ドルの民事罰金を支払うことに同意しました。違反行為には、疑わしい活動報告の未提出、十分な身分盗用防止措置の未実施、既知のサイバーセキュリティの脆弱性の未解決、および顧客通信記録の適切な保存の欠如が含まれます。さらに、Robinhood Securities は、完全な証券取引データを提供せず、Reg SHO 規則を遵守しなかったため、単独で告発されています。これらの問題は2019年から2023年の間に発生しました。SECは、両社が調査結果の一部を認め、処罰を受け入れることに同意したと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、香港 01 の報道では、香港の銀行業界は暗号通貨に対して慎重な態度を示しており、香港の《雇用条例》に基づき、ビットコインは給与の支払い方法として認められていません。住宅ローンの申請において、ビットコインは固定収入源として見なされず、適格資産としても受け入れられません。現在、銀行は現金、株式、外貨、香港の不動産、ファンド、債券などの伝統的な資産のみを認めており、保有者は暗号通貨を法定通貨に交換し、3ヶ月以上保管する必要があります。その後、最大 70% の住宅ローンを申請することができます。銀行が申請者の資金源が暗号通貨取引から来ていることを発見した場合、マネーロンダリングのリスクを考慮して住宅ローンの申請を拒否する可能性があり、さらには銀行口座を凍結することもあります。

ChainCatcher のメッセージ、Haliey Welch または「Hawk Tuah Girl」に関連するメモコイン HAWK の背後にいるチームが、証券法違反の疑いで投資家に訴えられました。ニューヨーク地方裁判所に提起された訴訟では、HAWK の行為が未登録の証券に類似しており、初めて暗号通貨に投資する投資家を惹きつけ、その後このトークンの下落により「巨額の損失」を被ったとされています。HAWK に投資した 12 名の原告は合計 15.1 万ドルの財務損失を被り、訴訟を提起し陪審員裁判を要求しています。

ChainCatcher のメッセージ、Kraken オーストラリアの運営会社 Bit Trade は 500 万ドルと訴訟費用を支払う必要があります。裁判官 John Nicholas は Kraken オーストラリアの運営会社 Bit Trade に 60 日以内に罰金を支払い、訴訟費用を負担するよう命じました。裁判所は、Bit Trade が設計および配布の義務を履行せず、許可なしに信用機関として行動していたと認定しました。

ChainCatcher のメッセージ、国家市場監督管理総局は最近、英偉達社が《中華人民共和国反独占法》および 2020 年第 16 号公告に関連する規定に違反した疑いで法的に調査を開始した。この案件は、英偉達がマイロス技術有限公司の株式を取得した後に存在する可能性のある制限的行為に関するもので、現在具体的な詳細はまだ公開されておらず、調査は進行中である。

ChainCatcher のメッセージ、韓国の暗号 KOL Joseph Young が投稿した内容は、「韓国大統領が戒厳令を発表しました。もし夜の11時以降に外を歩いていると、チェックされ、疑わしい場合は逮捕されます。現在、韓国の主要な中央集権取引所（CEX）で取引の困難が発生しており、その理由は不明です。」

ChainCatcher のメッセージによると、ノルウェーの政府系ファンドの倫理監視機関は、来年このファンドのポートフォリオに含まれる企業（暗号通貨分野の企業を含む）に対して調査を行い、倫理的な違反が存在するかどうかを確認します。問題が確認された場合、このファンドはこれらの実体からの撤退を選択する可能性があります。ノルウェー政府のグローバル年金ファンドは、世界最大の政府系ファンドであり、1.8兆ドルの資産を管理しています。このファンドは、石油およびガス業界の余剰収入を管理することを目的として設立され、将来の世代の財政的安定を確保するために多様なグローバル投資を行うことを目指しています。この機関は、10月10日に財務省に送付された倫理委員会の文書を審査しました。この文書では、2025年に倫理委員会が暗号通貨やギャンブルなどの企業を調査する予定であることが指摘されており、これらの企業はマネーロンダリングのリスクが非常に高いとされています。報道によると、このファンドは暗号通貨への投資を増加させ、Coinbase の 0.83% の株式を購入し、価値は 4.53 億ドルです。また、Marathon Strategy、Block、および Marathon Digital の株式も取得しました。