ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）が、銀行大手のトロントドミニオン銀行（TD Bank）が、国際的な暗号通貨取引を行う未特定の顧客グループの疑わしい活動を報告しなかったと非難しています。FinCEN は、トロントドミニオン銀行が9ヶ月の間に「顧客グループ C」という会社の2,000件以上の取引を処理したと述べており、この会社は「金融および不動産業界の販売に従事しているとされている」とされています。顧客グループ C は、トロントドミニオン銀行に対して、年間売上高が100万ドルを超えないと虚偽の国際送金活動を報告しました。実際には、顧客グループ C はトロントドミニオン銀行を通じて10億ドル以上の取引を行ったとされています。さらに、顧客グループ C の90%の資金は英国の暗号通貨取引所から来ており、60%の資金はコロンビアのデジタル資産関連サービスを提供する金融機関に流れています。顧客グループ C は、トロントドミニオン銀行との提携時にコロンビアを処理する司法管轄区の一つとして挙げず、中東などの「高リスク業界および企業」との取引を続けていました。以前のニュースでは、トロントドミニオン銀行がアメリカで共謀によるマネーロンダリングを認めた初の銀行となり、30億ドルの罰金を科せられました。

ChainCatcher のメッセージ、先週、アメリカの司法長官メリック・B・ガーランドはワシントンで、アメリカ最大の金融機関の一つであるTDバンクが、銀行秘密法の違反やマネーロンダリングを含む複数の重罪に有罪を認めたと発表しました。ガーランドは声明の中で、TDバンクが18億ドルの刑事罰を受け入れることに同意し、民事執行措置により、同銀行に対する罰金の総額は約30億ドルになると確認しました。彼は、この決議が「銀行秘密法（Bank Secrecy Act）に基づく史上最大の罰金であり、司法省が銀行に対して初めて日々の罰金評価を行った」と指摘しました。この銀行は、アメリカの歴史の中で銀行秘密法に違反した最大の銀行であり、マネーロンダリングの共謀を認めた初の銀行でもあります。司法省は、この銀行のコンプライアンスにおける失敗を強調し、金融犯罪の蔓延を助長する環境を作り出したとしています。