英国

金融タイムズ:英国の法執行機関が数十億ドルの暗号通貨マネーロンダリングネットワークを解体し、現金と暗号通貨合わせて2000万ポンドを押収

ChainCatcher のメッセージによると、フィナンシャル・タイムズの報道で、英国国家犯罪調査局(NCA)がロンドン、モスクワ、ドバイにまたがる大規模な暗号通貨マネーロンダリングネットワークを成功裏に解体したと発表しました。この事件は主に二つの会社、Smart と TGR に関与しており、これらは金融中継所として、暗号通貨を通じて世界中の現金豊富な犯罪者や制裁対象者に対して越境資金移動サービスを提供していました。調査によると、このネットワークは2022年末から2023年夏の間に、キナハン麻薬密売組織を含む犯罪組織、ランサムウェアグループ、ロシアのスパイ活動にサービスを提供していました。その運営方法は、イギリスなどで宅配業者が現金を受け取り、USDTを主とする暗号通貨と交換し、その後、会社のネットワークを通じてマネーロンダリングを行い、他の国で同等の資金を提供するというものでした。Smart 会社の所有者である38歳のモスクワ在住のエカテリーナ・ジュダノワは、未公表の制裁対象オリガルヒに対してアラブ首長国連邦に1億ドル以上を移転したとして告発されており、現在アメリカによって制裁を受け、フランスで拘留されています。このマネーロンダリングネットワークは、わずか4ヶ月の間にイングランド、スコットランド、ウェールズ、そしてチャンネル諸島の55か所で現金収集を行い、少なくとも22の犯罪グループにサービスを提供しました。NCAの行動総監ロブ・ジョーンズは、これは同機関にとってこれまでで最も重要な反マネーロンダリング行動であると述べました。現在、法執行機関は84人を逮捕し、現金と暗号通貨を合わせて2000万ポンドを押収しました。アメリカ財務省は5人の関連者と複数の会社に対して経済制裁を実施しています。この行動はアメリカのFBI、DEA、そしてフランスとアイルランドの警察の協力を得て行われました。

関係者:英国は2年以内にブロックチェーンに基づくデジタル国債の発行を試行する計画です。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグ社の報道では、関係者が明らかにしたところによると、英国は今後2年間でデジタル国債の発行を開始する計画であり、財務大臣のレイチェル・リーブス氏は、木曜日にロンドンの金融街マンションハウスで行われる演説でデジタル国債の試行を発表する見込みです。財務大臣は通常、このフォーラムを利用して金融業界を支援する政策を発表します。新しい労働党政府は金融市場の現代化を実現するために努力しており、現在、ブロックチェーン技術を利用して政府債務を「トークン化」することを目指しています。この取り組みにより、政府債券の取引がより迅速かつ安価になることを期待しています。デジタル化の転換期にあたり、英国政府は2970億ポンド(3820億ドル)の借入計画を進めており、これは史上2番目に大きな借入計画であり、今後数年間は販売額が高水準を維持する見込みです。関係者によれば、ブロックチェーンに基づく販売を継続するためには、議会に法案を提出する必要があるかもしれません。英国財務省はコメントを控えています。
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