ChainCatcher のメッセージによると、検察日報の報道では、11月18日、江蘇省建湖県検察院は、仮想通貨取引を媒介とした新型犯罪事件の取り扱いに関連して、警察官を組織し、地域社会や街道で宣伝冊子を配布し、仮想通貨犯罪の主要な形態を説明し、仮想通貨取引の法的リスクを解説しました。この事件では、3人の「95後」の若者が仮想通貨取引を媒介として、外国為替の「ビジネス」を行い、短期間で650回以上の取引を完了し、約3000万元の外国為替を交換しました。建湖県検察院が公訴を提起した結果、林某ら3人は最近、裁判所により違法経営罪で5年から1年6ヶ月の実刑判決を受け、各自に罰金が科されました。林某はナイジェリア国籍の人物と共に、現地で自国の法定通貨ナイラを使用してバイナンス取引所でテザーを購入し、その後、林某のバイナンス取引所のアカウントに転送しました。林某はテザーを国内の仮想通貨業者に売却し、人民元に換金し、その後ナイジェリア国籍の人物が提供した中国国内の銀行口座に送金しました。林某は事前にテザーの当日の上場価格から5%下げた価格で買取価格を決定し、上場価格で国内の仮想通貨業者に販売し、その差額を利益として得ました。検察官は審査の結果、林某ら3人が仮想通貨を媒介として、越境交換および支払いサービスを提供し、為替差益を得ていることは、仮想通貨の特性を利用して国家の外為監督を回避し、外為管理の有効性や合法的な為替レートの安定性に影響を与え、正常な金融市場秩序を乱していると判断し、違法経営罪で刑事責任を追及すべきであるとしました。

ChainCatcher のメッセージによると、香港株式上場企業の博雅インタラクティブ（0434.HK）は、11月19日から28日の期間に、グループが1.42万枚のETHを使用して約515枚のBTCを交換したと発表しました。関わる市場の総価値は約4948万ドル（取引手数料を除く）です。博雅インタラクティブは、今回のBTC交換に使用したETHの元の購入コストは約3945万ドルであると述べています。交換完了後、グループは約3183枚のBTCを累積保有しており、保有の平均コストは約5.77万ドルです。

ChainCatcher のメッセージによると、@ai_9684xtpa の監視により、アメリカ政府から盗まれた資金がアドレス 0x348 で始まるアドレスに移転された後、一部のステーブルコインが 2709 枚の ETH（約 608 万ドル）に交換されました。交換された ETH は Binance と二つの新しいアドレスに分配され、ハッカーのウォレットは現在 1320 万ドル相当の AUSDC を保持しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Data Nerd の監視により、2 時間前にあるクジラ 0xe9f が保有していた全ての OM（約 98.8 万ドル）を 845 万枚の NEIROETH に交換し、平均価格は 0.1168 ドルでした。

ChainCatcher のメッセージによると、業翔民安の公式アカウントから、厦門市の翔安警察署が関連する警察と連携し、四方支付を利用してマネーロンダリングを行う地下銀行のグループを壊滅させた。このグループは全国各地に広がり、チャットアプリを通じて「マネーロンダリング」の需要を探す広告を発信し、仮想通貨を現金化したり、相対取引を行ったりして、海外の犯罪グループに違法な資金決済サービスを提供していた。関与した金額は膨大である。現在、9名の犯罪容疑者が違法経営罪および情報ネットワーク犯罪活動を助ける罪で法的な強制措置を受けており、事件はさらに捜査中である。

ChainCatcher のメッセージ、韓国の8名の中国電話詐欺組織の犯罪グループのメンバーが、犯罪収益を暗号通貨に換える手助けをしたとして警察に逮捕されました。警察は、このグループが偽の銀行口座を使用してマネーロンダリングを行い、6名の被害者から騙し取った2.8億ウォン（約20.8万ドル）を暗号通貨に換え、中国の組織に渡し、10%から40%の手数料を得ていたと指摘しています。報道によると、警察の追跡を避けるために、この組織のメンバーはTelegramを通じてのみ連絡を取っていたとのことです。

ChainCatcher のメッセージ、OKX の CEO Star が X プラットフォームで OKX の貸出メカニズムに関する質問に回答しました。彼は次のように述べました：OKX の現物担保貸出はユーザー間の C2C 市場であり、OKX は貸出を希望するユーザーと資産を得たいユーザーをマッチングするためのプラットフォームを提供するだけです。100% の準備金は OKX の基本的な原則の一つであり、貸出額が預金額を超えた場合、100% の準備金の要件により、プラットフォームの自動換金メカニズムが発動します。OKX は最大貸出額に制限を設けており、100% を超えることは許可されていません。Floki コインの市場活動により、大量の預金者が引き出しを行ったため、貸出額が 100% を超え、自動換金が発動しました。OKX チームは担保貸出プラットフォームの基盤設計メカニズムを振り返り、最適化の提案があるかどうかを検討します。また、皆さんからの意見も歓迎します。

ChainCatcher のメッセージによると、PeckShield の監視により、5540 万枚の DAI を盗んだ詐欺アドレスの一つが 180 万 DAI を 706.5 ETH に交換し、19.4 ETH を新しいアドレスに移動させたことが確認されました。以前のニュースでは、5540 万枚の DAI を盗んだ詐欺者が暗号盗難チーム InfernoDrainer のマークされたアドレスと相互作用し、約 2740 万 DAI を約 10820 枚の ETH に交換したことが報告されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Lookonchain の監視により、7 月 24 日から Jump Trading が ETH を売却し始めて以来、彼らはバイナンスから 6.06 億 USDC を引き出し、4.4 億 USDC を Coinbase に預け入れました。これらの USDC は 1：1 の比率でドルに交換される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、大公報の報道で、OSL グループの最高財務責任者である胡振邦氏が最新のインタビューで、香港が短期的に暗号通貨の「両替所」のライセンス制度を導入する可能性があると明らかにしました。さらに、胡振邦氏は、ライセンス制度が発効した後、口座開設プロセス、身分証明などが厳格に監視されると述べ、近年特区政府が仮想資産の発展に対して非常に積極的な姿勢を示しており、ほぼ毎四半期に新しい政策が市場の発展を促進していると語りました。香港の仮想資産ライセンスの特徴も、市場全体の優位性を拡大しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cyvers Alerts の監視により、イーサリアム Layer 2 プロトコル Loopring のスマートウォレットの攻撃者が影響を受けたユーザーのウォレットから資産をハッカーのアドレスに移転させたことが確認されました。すべての盗まれたデジタル資産は ETH に換金されており、ハッカーのアドレスは現在 1373 枚の ETH を保有しており、その価値は 500 万ドルを超えています。以前のニュースでは、Loopring の一部スマートウォレットが脆弱性攻撃を受けており、現在、法執行機関およびセキュリティチームと協力して攻撃者を追跡しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ZKBase（旧 ZKSpace）は 2023 年 12 月 30 日に 4 億トークンの焼却を完了し、ZKS の総量の 40% を占めています。これにより、ZKS の未発行量は 4.4 億枚から 4000 万枚に減少し、未流通部分の通縮幅は 90% を超え、ZKS の総量は 10 億から 6 億未満に減少しました。残りのトークンはすべて今後の運営活動とコミュニティのインセンティブに使用されます。ChainCatcher は以前、ZKSpace チームがブランドを ZKBase にアップグレードしたことを報告しました。そして、ユーザーに 2024 年の新しい使用シーンを発表しました。その中で、ZKBase は BRC20 および Bitcoin トークン向けの ZKSwap（Bitcoin）を導入し、ZKS を ZKB に 1:1 の比率で交換するプランを発表し、ZKB は ZKBase チームの新しいガバナンストークンとなります。今後、ZKBase チームは ETH と BTC の Layer2 エコシステムをさらに発展させ、一部の ZKS トークンを BTC ネットワークに移行します。移行によって得られた収益もすべて継続的なトークンの買い戻しと焼却に使用され、トークンの通縮計画を加速させます。

ChainCatcher メッセージ、ガバナンスページに表示されている、ポルカドット OpenGov 第 231 号提案が投票で承認されました。この提案は、ポルカドットエコシステムの取引所 HydraDX の定期購入機能を使用し、定期的に金庫の一部の DOT を USDT に交換して蓄積し、Technical Fellowship メンバーに給与を支払うことを提案しています。この交換プランの総交換額は 46.9 万 DOT で、手数料は総交換額の約 0.4% です。約 36 分ごとに交換を行い、毎回の取引で 250 USDT を取得し、毎日 1 万 USDT を取得します。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの余烬が監視したところ、オンチェーンで smartestmoney.eth としてマークされた巨大クジラが保有している最後の 12,438 枚の stETH（2847 万ドル）を ETH に引き出しており、引き出し後に引き続きバイナンスに転送する可能性があります。この巨大クジラは、12 月 4 日に 10,632 枚の stETH（2383 万ドル）を ETH に引き出した後、バイナンスに転送したとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、Lookonchain の監視により、OpenDAO のコア貢献者 9x9x9（@9x9x9eth）が全ての SUSHI を PEPE に換えたことがわかりました。そのアドレスは 8 時間前に平均価格 0.57 ドルで 236 万枚の SUSHI（134 万ドル）を売却し、851 枚の ETH（142 万ドル）を使って 1.89 兆枚の PEPE を購入しました。このアドレスは SUSHI ポジションで合計約 3000 万ドルの損失を出しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Certik Alert の監視により、マーク・キューバンを攻撃したハッカーが盗まれた ERC-20 トークンを ETH に交換したことが確認されました。このウォレットは現在、約 495 ETH を保有しています。以前のニュースによると、ダラス・マーベリックスのオーナーで億万長者のマーク・キューバンは、今週の金曜日の夜にハッキング被害に遭い、約 87 万ドル（ETH を含む合計 10 種類のトークン資産）を失いました。

ChainCatcher のメッセージによると、PeckShield の監視により、Stake.com の攻撃者が Polygon 上で合計約 337.6 万枚の MATIC を約 72.29 枚の BTC（価値約 180 万ドル）に交換したことが確認されました。0xa262 で始まる攻撃者のアドレスは、80 万 MATIC（44.8 万ドル）を 2 つの新しいアドレスに送信しました。これらはそれぞれ 0xD807 で始まるアドレスと 0x71d6 で始まるアドレスです。現在、Stake のハッカーは Polygon 上で約 1010 万枚の MATIC（価値約 570 万ドル）と 72.29 枚の BTC（価値約 180 万ドル）を保有しています。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンデータは、Voyager Digital が 1.5 億ドルの USDC ステーブルコインを Coinbase と Circle の合弁企業 Centre に移転し、最終的にドル USD に交換したことを示しています。これは Voyager の暗号資産販売戦略の一環です。今年 2 月、Voyager は約 1.544 億ドルの USDC を Coinbase から同社が「Voyager 1」として公開しているイーサリアムウォレットに移転しました。以前の報道によると、アメリカの裁判官 Jennifer Rearden は、アメリカ司法省が提出した Voyager を Binance.US に売却することを一時停止するよう求める申し立てを承認しました。この申し立ては以前に破産裁判官の承認を受けていました。（The Block）

ChainCatcher メッセージ、暗号通貨取引所 BitCoke が Telegram チャンネルで発表したところによると、財務責任者が警察のさらなる調査を受けていることがわかり、関与している状況が改善する可能性があるとのことです。プラットフォームの他の株主は、できるだけ早く出金または換金を再開するために海外資本の買収を協議しています。（出典リンク）