ChainCatcher のメッセージ、国連の報告によると、Telegram は東南アジアの犯罪ネットワークの避難所となり、彼らが暗号通貨を使ってマネーロンダリングを行い、ハッカーのデータを取引し、詐欺ツールを入手するのを助けている。国連は、エンドツーエンドの暗号化アプリケーションが組織犯罪の運営方法を根本的に変えたと述べている。東南アジアの犯罪企業は、年間274億ドルから365億ドルの収入を上げている。報告によると、無許可の暗号通貨取引所もこのアプリ上でマネーロンダリングサービスを宣伝している。国連が特定した広告の一つは、「私たちは毎日海外から盗まれた300万USDTを移転しています」と主張している。犯罪ネットワークは、Telegram を使用して盗まれた機密情報を取引し、クレジット詳細からパスワードまでを含み、資金を盗むことを目的としたマルウェアを購入している。また、少なくとも10社のディープフェイクソフトウェア提供者が犯罪者に対してサービスを宣伝していることが確認されている。

ChainCatcher のメッセージによると、DLNews の報道では、国連の報告書が、北朝鮮のハッカーが偽の求職者の身分を使って暗号業界に侵入していると述べています。虚偽の採用計画だけで、北朝鮮は毎年最大 6 億ドルを稼いでおり、約 4,000 人の北朝鮮人が身分を隠して西側の技術業界、特に暗号業界に入ろうとしています。過去 7 年間、北朝鮮のハッカーは 58 件のサイバー盗難事件を通じて、30 億ドル相当の暗号資産を盗んでいます。専門家は、この傾向が始まったばかりであり、暗号業界に新たなセキュリティの課題をもたらす可能性があると警告しています。MetaMask のチーフセキュリティリサーチャー、テイラー・モナハンは、北朝鮮が違法に資源を販売し、IT の仕事、肉体労働、ハッキング活動を通じて収益を上げていることを指摘しています。ビットコイン ETF の導入に伴い、ウォール街は暗号通貨を資産クラスとして見なすようになり、暗号業界の採用需要が急増していますが、虚偽の求職者の流入により、採用がさらに困難になっています。

ChainCatcher のメッセージによると、第一财经の報道で、最近国連貿易開発会議（UNCTAD）が最新の『2024年デジタル経済報告書』（以下「報告書」と称する）を発表しました。報告書は、デジタル化が世界経済の成長を促進し、発展途上国に独自の機会を提供している一方で、環境への影響もますます深刻になっていると述べています。報告書によると、ブロックチェーン、人工知能、5G、IoTなどの新技術によるデータの伝送、処理、保存の需要が増加しており、これが温室効果ガスの排出量を増加させています。ビットコインの「マイニング」による世界的なエネルギー消費は、2015年から2023年の間に約34倍に増加しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、国連薬物犯罪事務所が発表した報告書が警告している。暗号通貨が東アジアおよび東南アジアの違法経済で悪用されている。犯罪者は、規制が不十分な経済特区や自治武装団体が支配する地域で、違法なギャンブルや詐欺行為を行っている。カジノの周辺には特化した観光業が発展しており、いわゆる仲介者は旅行や宿泊を提供するだけでなく、「国際銀行のような存在」として、信用発行、通貨交換、複数通貨の支払いおよび決済ソリューション、送金、そして利用されている法外な債務回収メカニズムを含むさまざまな地下金融サービスを提供できるようになっている。報告書によると、Tron ブロックチェーン上で発行された USDT は、その安定性、使いやすさ、匿名性、低コストにより、この地域の金融不正行為者の間で最も人気がある。地元の暗号通貨取引所もマネーロンダリングに関与している可能性がある。