国連の報告は、暗号通貨が東南アジアの違法経済に悪用されていると警告しており、USDTが最も人気であるとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、国連薬物犯罪事務所が発表した報告書が警告している。暗号通貨が東アジアおよび東南アジアの違法経済で悪用されている。

犯罪者は、規制が不十分な経済特区や自治武装団体が支配する地域で、違法なギャンブルや詐欺行為を行っている。カジノの周辺には特化した観光業が発展しており、いわゆる仲介者は旅行や宿泊を提供するだけでなく、「国際銀行のような存在」として、信用発行、通貨交換、複数通貨の支払いおよび決済ソリューション、送金、そして利用されている法外な債務回収メカニズムを含むさまざまな地下金融サービスを提供できるようになっている。

報告書によると、Tron ブロックチェーン上で発行された USDT は、その安定性、使いやすさ、匿名性、低コストにより、この地域の金融不正行為者の間で最も人気がある。地元の暗号通貨取引所もマネーロンダリングに関与している可能性がある。