ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、EU は新しいマネーロンダリング対策局（AMLA）の所在地としてドイツのフランクフルトを選択しました。この機関は、マネーロンダリング対策局自体とEUの27の加盟国の国家機関で構成されており、その任務は各国がEUで合意されたすべてのマネーロンダリングおよびテロ資金供与に関する義務を遵守することを確保することです。

ChainCatcher メッセージ中国人民銀行上海本部は最近、2024年の業務会議を開催しました。会議では、金融リスクの防止と解決に向けて不断の努力を続ける必要があると指摘されました。重点分野のリスク監視を強化し、リスクを抱える機関を適切に処理することが求められています。仮想通貨取引の投機リスクを防止・処理し、金融違法行為を厳しく取り締まることが強調されました。また、ギャンブルや詐欺に関連する「資金チェーン」の管理を深化させ、マネーロンダリング監視の効果を高めることが求められています。「信用修復」の管理の長期的なメカニズムを確立し、システム上重要な金融機関に対する追加的な監督を行うことが重要です。会議では、基礎的な金融サービスの水準を継続的に向上させ、デジタル人民元の応用革新を深化させることも指摘されました。デジタル人民元の革新的な応用を探求することが求められています。

ChainCatcher のメッセージ、世界的なマネーロンダリング規制機関である金融活動作業部会（FATF）が発表した報告書によると、カタールは2019年に暗号通貨プロバイダーを禁止しましたが、同国は2019年に発表された禁止令に違反した暗号通貨企業に対してほとんど何の措置も講じていません。FATFはカタール中央銀行（QCB）に対し、暗号禁止令に違反する仮想資産サービスプロバイダー（VASP）をより積極的に特定し、制裁するよう促しています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Decenter が報じたところでは、韓国のデジタル資産取引所連合コンサルティング機関（DAXA）は、律村法律事務所の弁護士 Si-mok Kim と Kim & Chang 法律事務所の反マネーロンダリンググループのリーダー Lee Min-seop をコンサルティング委員会のメンバーに任命した。以前のニュースでは、DAXA は自主規制の実施状況と計画を開示し、反マネーロンダリング部門を設立したことを明らかにし、Upbit が反マネーロンダリング小委員会を担当していることを示した。（出典リンク）

链捕手消息，据 The Block 援引消息人士报道，根据一揽子针对反洗钱的立法，欧盟正在建立一个新的监管机构「反洗钱局」（AMLA），以直接监督加密业务，并计划至少将「高风险」加密公司作为金融服务商以实现直接监控。 据称该条例实施的时间框架将取决于欧洲议会之间的谈判以及随后涉及该委员会的三方会谈，包括《反洗钱法》的人员配置，或将需要数年时间。（The Block)

链捕手消息，英国金融行为监管局（FCA）批准了富达数字资产注册的用于其数字资产托管和交易执行服务，并获得了洗钱法规 (MLR) 许可证，这意味着 FCA 认为富达符合与加密相关的洗钱法规。 据悉，FCA 于 2020 年初接管了在英国运营的加密公司的反洗钱监管机构，并迅速引入了一项指令，要求加密公司向监管机构注册。（来源链接）