ChainCatcher のメッセージによると、フィリピンの元市長アリス・グオは、2022年にマネーロンダリングを行い、顧客の暗号資産を盗んだ倒産した Atom Asset Exchange（AAX）と関連がある。さらに、香港警察は、スー・ウェイイが AAX の「首謀者」であると述べており、この取引所は200万人以上のユーザーを抱えていたが、現在は倒産している。彼は少なくとも215万ドルの顧客の暗号通貨を持ち逃げしたとされている。しかし、ある請願書によれば、この金額は少なくとも3000万ドルである。スー・ウェイイは他のパートナーと共に他の会社を所有しており、これらのパートナーは有罪判決を受けた重犯罪者アリス・グオおよび黄志揚（バオフのパートナー）に関連している。グオは87件のマネーロンダリングの告発に直面しており、違法ギャンブル団体の運営や人身売買の告発も受けている。もし有罪となれば、彼女と彼女の共犯者は最大1218年の懲役に直面する可能性がある。グオはすべての告発を否定している。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ財務省はカンボジアの富豪リー・ヨンファとその会社に制裁を課し、彼が人身売買や暗号通貨詐欺に関連する強制労働に関与していると非難しました。制裁措置により、リー・ヨンファとその会社のアメリカにおける資産が凍結され、アメリカ市民による関連取引が禁止されました。リー・ヨンファとその会社は、被害者を詐欺センターに誘い込み、労働者を暗号通貨詐欺に参加させるよう強制したとされています。財務省は、この措置が人権侵害や詐欺に関与する犯罪者に責任を追及することを目的としていると強調しました。これらの制裁は第13818号行政命令に基づき、グローバル・マグニツキー人権責任法を拡張したものです。