暗号通貨を使った贈賄は、職務犯罪の新しい手段となったのか？

著者：肖飒lawyer

飒姐チームの弁護士は、暗号通貨に関する事件を扱う過程で、無視できない事実に気づきました。それは、暗号通貨の事件に接したことがない捜査官は、暗号通貨を恐ろしい存在と見なす可能性があるということです。しかし、一度関連する事件を扱った後は、関連知識を学び始め、暗号通貨の事件が発生すると積極的に取り組むようになり、一部の人々は自ら案件を探しに行くことさえあります……

では、暗号通貨は賄賂に使用できるのでしょうか？国家機関の職員が、暗号資産の監視が難しく、移転が容易で、価値が非常に大きい特性を利用して賄賂を受け取った場合、中国では暗号通貨が法定通貨ではないと明確にされている状況で、それを受贈罪などの伝統的な職務犯罪として認定できるのでしょうか？

今日は、飒姐チームが暗号通貨を利用した職務犯罪の状況についてお話しします。

6000枚のビットコインを受け取った官僚、早く犯罪を犯してよかった

前述のように、暗号通貨自体の技術的特性がその調査と管理を難しくし、自然にマネーロンダリングや資産移転の非常に便利なツールとなるため、理論的には賄賂や受贈などの職務犯罪にも使用されることができます。

しかし、これまでの司法実務において、暗号通貨に関連する賄賂や職務犯罪の事件はほとんど公開されていません。飒姐チームは、これが一因として、暗号通貨自体に一定の使用技術のハードルがあり、大部分のリーダーたちにとって「使いにくい」ことがあると考えています。もう一つの理由は、ビットコインやイーサリアム自体の価格変動が大きく、運が悪ければ「リーダー」に贈った通貨が大幅に価値を下げることが非常に気まずいからです。

しかし、中国の暗号資産の発展の歴史の中で、非常に有名な「先駆者」がいます。それは、前江西省政治協商会議副主席、撫州市委書記の肖毅です。彼が6000枚ものビットコインの賄賂を受け取ったという噂があります。

2017年から2021年にかけて、肖毅は撫州市委書記としての権限を利用し、創世紀科技有限公司の実質的な支配者である暗号通貨界の大物、林某と知り合い、大規模な権力の現金化を行いました。具体的には、肖毅は権限を利用して、林某が支配する創世紀科技有限公司を撫州の重点企業として引き入れ、「アジア最大の単体データセンターを構築する」と外部に公言しましたが、実際には創世紀科技有限公司が撫州で秘密裏に巨大な「マイニング場」を設立してビットコインを採掘することを黙認しました。それだけでなく、肖毅は創世紀科技有限公司に対して大量の財政補助金、資金支援、そして最も重要な電力保障を提供しました。

林某は当然、恩返しとして、採掘で得られた大量のビットコイン（噂では約6000枚）を肖毅に「贈与」しました。一審の審判中に、肖毅が受け取った賄賂は1.25億元に達することが確認されました。これに基づき、2023年8月22日、浙江省杭州市中級人民法院は江西省政治協商会議の元党組メンバー、副主席の肖毅に対して、受贈罪で無期懲役を言い渡しました。しかし残念なことに、本件からは公開された情報から肖毅の受贈の詳細は見えず、「不法に受け取った財物は合計で1.25億元以上」と一言で済まされています。

では、なぜ飒姐チームはこの事件が早く判決されたことを良かったと言うのでしょうか？中国の《刑法》第388条【受贈罪】の規定によれば、受贈額が300万元以上で、国家と人民の利益に特に重大な損失を与えた場合、死刑に処される可能性があります。仮に肖毅が6000枚のビットコインを実際に受け取ったとすれば、今日の市場価格で計算すると、その受贈額はすでに2億元を超えており、価格がさらに上昇すれば、将来的には10億元を超える可能性があります。

司法実務では、10億元は中国の公職者の受贈事件における「生死線」と見なされています。最近の二つの事件を例に挙げると、 明らかに、暗号資産がずっと価値を上げ続けるなら、肖毅が価値が上がった後も暗号通貨を大量に受け取っていれば、その受贈額は非常に高くなり、「生死線」に達する可能性があります。

暗号通貨だけを受け取ることは、中国で受贈罪に該当するのか？

肖毅が受け取った財物の大部分が暗号資産であるという噂がありますが、公開された情報からは正確な情報を直接確認することはできません。そこで、国家の職員が贈り物として暗号通貨だけを受け取った場合、中国で受贈罪に該当するのかを真剣に議論する必要があります。

まず解決すべき問題は、暗号通貨が刑法上の財産属性を持つかどうかです。

現在の司法実務から見ると、飒姐チームは暗号通貨が刑法上の財産属性を持ち、財産犯罪の対象となる可能性があると考えています。

最高人民法院の《刑事審判参考》第138輯[第1569号]張某強盗事件によれば、最高裁は財産には財物と財産的利益が含まれるとし、暗号通貨が刑法上の財産属性を持つかどうかは、その管理可能性、移転可能性、価値性に依存するとしています。

（1）暗号通貨は、保有者がパスワードや秘密鍵を通じて暗号通貨を占有、支配、管理することができ、管理可能性を持っています；

（2）暗号通貨は取引プラットフォームを通じて異なる主体間での売買、流通、通貨交換を実現し、移転可能性を持っています；

（3）暗号通貨の取得には対応する労働やコストの支払いが必要であり、価値（取引価値や適用価値を含む）を持っています。

したがって、仮想通貨は刑法上の財産の一般的な特性を持ち、刑法上の「財物」としての属性を有します。

では、暗号通貨は職務犯罪の分野で法律が規定する「財物」に該当するのでしょうか？飒姐チームは、司法実務において、大多数の場合「財産的利益」として解釈される可能性が高いと考えています。

実務において、中国では職務犯罪の「財物」の定義は非常に広範です。簡単に言えば、価値のあるものであれば、職務犯罪の「財物」となることができます。最高人民法院と最高人民検察院の「贈収賄刑事事件の処理に関する法律の適用に関する若干の問題の解釈」第12条の規定によれば、贈賄犯罪における「財物」には、貨幣、物品、財産的利益が含まれます。財産的利益には、貨幣に換算できる物質的利益（住宅の改装、債務免除など）や、貨幣を支払う必要がある他の利益（会員サービス、旅行など）が含まれます。

したがって、現在のところ公開された情報からは暗号通貨を利用した受贈の判例は確認できませんが（噂では公安機関の職員による未公開の判例が存在するとのこと）、一つの見解として、暗号資産は職務犯罪の免罪符にはなり得ず、暗号資産を手段として国家職員に利益を供与する行為は、贈賄や受贈犯罪を構成する可能性があります。

最後に

暗号通貨の普及と利用範囲の拡大に伴い、職務犯罪におけるその役割はますます顕著になっています。暗号通貨の匿名性とグローバルな流通性は、一部の不法者が賄賂やマネーロンダリングを行うためのツールとなっています。中国の法律は暗号通貨が法定通貨ではないと明確に規定していますが、その財産属性と価値性により、司法実務において財産犯罪の対象として認定され、結果的に職務犯罪を構成することができます。

要するに、飒姐チームは皆さんに警告します。暗号資産は職務犯罪の免罪符ではありません。紙は火を包むことはできず、どんなに隠蔽された手段でも痕跡を残さないことは不可能です。現在の第三者ブロックチェーン会社は、顔データを通じて比較的正確な追跡が可能ですので、ブロックチェーンの匿名機能を盲目的に「信頼」しないようにしましょう。