仮想通貨界の人々が突然「出入国管理」に？理由、確認方法、対処法を詳しく解説

著者：肖飒lawyer

最近、サ姐チームのメンバーは深夜にある仮想通貨業界の友人から相談の電話を受けました。その友人は、突然「出国制限」に遭い、出国できなくなったと述べました。彼は、経営過程で一部のグレーゾーンがあったため、司法機関に連れて行かれ、自由を制限されることを非常に心配しており、法律サービスが急務だと訴えています。

実際、友人の状況は特例ではなく、私たちが扱っている多くの案件の中で、「出国制限」は新しいことではなく、仮想通貨業界の人々が突然「出国制限」に遭うことも珍しくありません。今日は、サ姐チームが「出国制限」とは何か、仮想通貨業界の人々がなぜ「出国制限」に遭うのか、そして「出国制限」に遭った場合の自己救済方法について詳しく説明します。

「出国制限」とは

「出国制限」とは、国家の移民管理機関が関係機関の決定に基づき、特定の人物に対して出国・入国の制限を法的に実施することを指します。具体的な「出国制限」には、出国禁止と入国禁止の2種類があります。法律用語では「出国制限」と呼ばれます。

「出国制限」という言葉は歴史が古く、最初は一般的な略称ではなく、実際に中国の規範的な文書に記載された表現です。最初に見られたのは1990年に公安部、最高人民法院、最高人民検察院などが共同で発表した「新しい『出国制限対象通知書』の実施に関する通知」で、1998年には公安部の「公安機関による刑事事件処理手続き規定」の第256条で「出国制限措置」の概念と実施方法が明確にされました。

今日に至るまで、「出国制限」は一般的な一時的な監視措置として存在していますが、特別な法律、行政法規、または他の規範的文書による明確な規定はありません。むしろ、中国の現行の多くの法律、法令、司法解釈、規範的文書の中に散在しています。

例えば、法律の観点からは、主に以下のものがあります：（1）《出入国管理法》；（2）《税収徴収管理法》；（3）《民事訴訟法》；（4）《刑事訴訟法》；（5）《監察法》など。

行政法規や部門規則に関しては、主に以下のものがあります：（1）《中国市民の私事で香港またはマカオに往来するための暫定管理方法》；（2）《中国市民の台湾地区往来管理方法》；（3）《税収管理法実施細則》；（4）《道路交通事故処理手続き規定》；（5）《公安機関による刑事事件処理手続き規定》など。

他の司法解釈や規範的文書はさらに多く、興味のある方は自分で調べてみてください。サ姐チームは一つ一つ挙げることはしません。

仮想通貨業界の人々が突然出国制限に遭う理由は？

前述のように、仮想通貨業界の人々が突然出国制限に遭うことは実際には珍しくありません。中国の《出入国管理法》第12条によれば、中国市民が以下のいずれかの状況にある場合、出国を禁止されます：

1. 有効な出入国証明書を持たない、または国境検査を拒否・回避する者；
2. 刑罰が未執行であるか、刑事事件の被告人または犯罪嫌疑人である者；
3. 未解決の民事事件があり、人民法院が出国を禁止することを決定した者；
4. 国（国境）管理を妨害して刑事罰を受けた、または不法出国、不法滞在、不法就労で他国または地域に強制送還され、出国禁止の年限が満たされていない者；
5. 国家の安全や利益を害する可能性があり、国務院の関係主管部門が出国を禁止することを決定した者；
6. 法律、行政法規で出国を禁止されるその他の状況。

サ姐チームの実務経験によれば、仮想通貨業界の人々が突然「出国制限」に遭う理由は、大部分のケースで以下の4つの理由に該当します：

（1）重要な刑事事件の犯罪嫌疑人（または密接に関連する人物）として、捜査機関に刑事立案され、案件が進行中である；

（2）他者との民事紛争があり、執行裁判所によって「出国制限リスト」に載せられた；

（3）特別な案件の処理に関与している場合、例えば監察委などの特別な部門が捜査中の案件；

（4）「敏感人物」リストに載せられた。

したがって、仮想通貨業界の人々が突然「出国制限」に気づいた場合、必ず警戒し、すぐに弁護士などの専門家に相談し、リスクの調査を開始する必要があります。当然、極度の緊張状態や焦って無駄な行動をする必要はありません。多くの場合、仮想通貨業界の人々は一部の業務や産業が海外にあり、頻繁に出入国する必要があるため、または海外の一部の産業に不適切またはグレーな操作が存在する（例えば、海外での一部の産業は目的国で合法であるが、中国では違法または犯罪行為に該当する）ことがあり、これが監視機関に注意され、「敏感人物」リストに載せられる可能性があります。その結果、出国の過程で制限を受けることになります。

したがって、「出国制限」に遭ったからといって、必ずしも刑事立案されたわけではありません。もちろん、中国が暗号資産および関連取引行為に対して比較的否定的な態度を持っていること、また現在の経済環境下で一部の司法機関が利益を追求する傾向があるため、仮想通貨業界の人々の頭上には「ダモクレスの剣」が依然として高く吊るされています。「出国制限」に遭った場合、決して油断してはいけません。

注意が必要なのは、一旦自分が刑事案件に関与しているために「出国制限」に遭ったと確定した場合、仮想通貨業界の人々は早めに準備を整える必要があります。なぜなら、中国では「出国制限」措置は恣意的に使用できず、一般的には重要な案件の処理にのみ使用されるからです。《公安機関による刑事事件処理手続き規定の解釈と実務ガイド（2021年版）》第278条【出国制限の承認と交付手続き】によれば、犯罪嫌疑人に対して出国制限措置を口岸で実施する必要がある場合、関係規定に従って出国制限対象通知書を作成し、関連する法律文書を添付し、県級以上の公安機関の責任者の審査を経て、省級公安機関の承認を得て、全国的な出国制限措置を実施する必要があります……緊急の場合、出国制限措置を講じる必要がある場合、県級以上の公安機関は公函を発行し、まず関係口岸所在地の出入国管理機関に交付しますが、7日以内に規定の手続きに従って全国的な出国制限措置を実施する必要があります。

自分が「出国制限」に遭っているかどうかを確認する方法は？

実務において、皆さんはさまざまな方法で自分が「出国制限」に遭っているかどうかを確認できます。

他者との民事紛争がある場合

皆さんは中国執行情報公開網（http://zxgk.court.gov.cn/）を通じて、自分の名前と身分証番号を入力することで、執行対象者の総合検索画面で自分が関連する制限措置を受けているかどうかを確認できます（もし自分が法定代表者の会社で他者との紛争がある場合は、会社名と組織機構コードを入力して検索できます）。また、専門の弁護士を通じて、執行裁判官とコミュニケーションを取り、自分が確定判決を履行していないために出国制限の強制措置を受けているかどうかを直接尋ねることもできます。

民事紛争がなく、刑事犯罪もないが、どのような事案に関与しているか不明な場合

（1）国家移民管理局の政務サービスプラットフォームを通じて確認できます。このプラットフォームでは、自分の証明書情報を確認でき、関連する証明書に異常が表示される場合は、「出国制限」に遭っている可能性があります。ただし、この方法は必ずしも正確ではなく、実務では多くの人が証明書が正常に表示されているにもかかわらず、実際の出国過程で困難に直面することがあります。

（2）出入国部門に現地で確認することもできます。一般的に、スタッフは出国制限を受けているかどうかを教えてくれます。

（3）また、直接出国航空券を購入して、税関検査を通過できるかどうかを確認することもできます。「出国制限」に遭っている場合、出国できません。サ姐チームが以前にサービスを提供した「出国制限」に遭った顧客の中には、空港に入った途端に関連スタッフから出国できないと告げられたケースもありました。

「出国制限」に遭った場合、どう対処するか？

状況に応じて対処が必要です。もし民事紛争に関与しているために出国制限を受けている場合、この場合は、確定判決や裁定罪を拒否して履行しない限り、刑事リスクはありません。弁護士に委託して処理することができますが、当然、履行すべき債務は最終的に履行しなければなりません。

もし刑事案件や監察委などの機関が処理している特別な案件に関与している場合、早めに準備を始める必要があります。刑事弁護弁護士に委託して司法機関とコミュニケーションを取り、家族の生活を事前に手配することを含みます。

もし特別な理由で中国の監視機関に「敏感人物」リストに載せられた場合、状況はかなり複雑です。まず、どの司法または行政監視機関が私たちを「敏感人物」リストに載せたのかを確認する必要があります（一般的には公安機関です）。次に、その機関と十分にコミュニケーションを取り、要求に従って一連の「無実を証明する」資料を提供する必要があります。一般的には、自分の戸籍情報、銀行取引明細、出入国記録、海外での業務運営状況を証明する資料、自述書などが含まれます。具体的には監視機関の要求に従います。

最後に

総じて言えば、最近、最高裁と最高検が「マネーロンダリングに関する刑事案件の適用法に関する若干の問題の解釈」を発表し、仮想資産取引をマネーロンダリング手段に組み込んだ後、中国は最近、暗号資産に関連する取引を厳しく調査し始めました。一部の取引が不正資金に関与する案件が頻発しているため、仮想通貨業界の仲間たちは自分の取引行為に慎重になり、ラインを越えないようにしてください。「出国制限」に遭った場合、迅速にリスク調査を行い、必要に応じて専門の弁護士に委託して処理する必要があります。

以上が今日のシェアです。読者の皆様に感謝します！