詐欺かどうかを確認するためのトークンの8つのチェック方法

原文标题：8 Ways to Check If It's a Token Scam

作者： Darius Dev ė nas , DappRadar

编译： Felix , PANews

ブロックチェーン業界は、迅速かつ簡単にお金を稼ぐという約束であふれています。どのプロジェクトが安全で、どのプロジェクトが3ヶ月後に失敗する運命にあるかを見極めることが重要です。この記事では、トレーダーが効果的な詐欺を避けるための8つのチェック方法を紹介します。

1.最も基本的なことから始める

トークンの合法性を確認するためには、最もアクセスしやすい方法から始めることができます。例えば、Google検索やTwitterを利用して、トークンやそのチームを調査し、危険信号や警告信号がないかを確認し、公式ウェブサイト、ニュース記事、検証済みのソーシャルメディアアカウントなど、信頼できる情報源を探します。

ソーシャルメディアの危険信号をチェックする

検証済みのX（Twitter）アカウントは、プロジェクトの合法性を証明するのに役立ちます。また、トークンに関する議論に参加して、コミュニティの見解や意見を理解することもできます。

ソーシャルメディアで多くのフォロワーを持ちながら、エンゲージメントが低いプロジェクトには注意が必要です。偽アカウントからの自動コメントも危険信号です。「これは素晴らしいプロジェクトだ」や「ムーンが近い」といったコメントばかりの場合は要注意です。

Google検索でトークンアドレスを確認する

インターネットで検索して、明確なホームページ、「ホワイトペーパー」、または明らかなトークンの用途が見つからない場合、それは詐欺の可能性が高いです。トークンアドレスを検索する際には、ブロックエクスプローラーのリンク、公式ウェブサイト、ホワイトペーパーが簡単に見つかる必要があります。見つからない場合は、それを危険信号と見なしてください。

また、Google広告は詐欺サイトの自由地帯であることに注意してください。Google検索結果の上部にある広告をクリックしないでください。必ず公式ウェブサイトにアクセスして、ウォレットドレイナー（注：暗号ウォレットを狙った悪意のあるスクリプトで、資産を攻撃者に移転させる）やその他のハッカーソフトウェアをクリックしないようにしてください。

2. Etherscanでコードを検証する

選択したチェーンのブロックエクスプローラーにアクセスし、ソースコードが検証されているかどうかを確認します。例えば、EthereumのブロックエクスプローラーEtherscanでは、以下のように見えます。下の図のコードは検証されていないため、明らかな警告信号です。コードが検証されていない場合、詐欺に遭遇している可能性があります。

なぜ詐欺師は直接コードを検証しないのか

契約のソースコードが公開されると、誰でも契約の背後にある意図を知ることができるからです。あるいは、ばかげたトークン制度、または開発者があなたのすべてのトークンを盗む方法です。しかし、すべての未検証の契約が詐欺であるというわけではありませんが、非常に深刻な危険信号です。

3. Etherscanのコメントセクションを確認する

この部分は非常に簡単です。各ブロックエクスプローラーには通常、コメントボードがあります。ほとんどの場合、コメントはありませんが、プロジェクトが詐欺である場合、コメントセクションには怒っている人々の群れが見つかるかもしれません。必ずクリックして確認してください。誰かが「これは詐欺だ」と言っている場合、99%の確率で詐欺です。このプロジェクトの被害者であれば、コメントを残してください。

4. DappRadarのブラックリストを確認する

DappRadarがGitHubで整理したトークンのブラックリストと照らし合わせることができます。トークンアドレスがリストに載っている場合、それは詐欺です。

5. トークンインデックスでトークンの詳細を確認する

CoinGeckoやDappRadarのトークンインデックス（または類似のトークン価格トラッカー）でこのトークンを見つけられない場合、そのトークンは詐欺の可能性が高いです。以下のような警告が表示された場合は注意してください：

すべての合法的なトークンは、検証のためにトークンインデックスサイトと情報を共有します。しかし、CoinMarketCapやCoingeckoのようなプラットフォームは、特定の条件を満たす必要があります。したがって、すべてのトークン（合法かどうかにかかわらず）が自動的にこのトークンインデックスプラットフォームにリストされるわけではありません。

6. どの取引所でそのトークンが上場されているかを確認する

トークンが数少ない分散型取引所（DEX）でのみ取引されている場合、それは詐欺の可能性があります。中央集権型取引所に上場するにはKYCと追加の信頼が必要であり、取引所が大きいほど、上場するトークンの評判は良くなります。

しかし、DEXでのみ上場されているトークンがすべて詐欺というわけではありません。一部のプロジェクトは高い取引量を必要とせず、一部のプロジェクトはトークンのトレーダーではなくWeb3ユーザーにのみ提供されます。

ただし、DEXでのみ上場されているトークンはリスクが高い投資であり、詐欺に遭遇する可能性が高くなります。下の図の左側はDEXでのみ使用されるトークンであり、右側は複数のCEXで使用できるトークンです。

7. トークンの流動性を確認する

トークンに投資する前に、全体的な需要と流動性の可用性を確認する必要があります。Uniswap V2や他のDEXなどのプラットフォームでトークンの流動性を確認するのは非常に簡単です。

流動性とは、スマートコントラクトにロックされている暗号通貨の量またはトークンの量を指し、ユーザーが（分散型）取引所で資産を売買できるようにします。流動性が10万ドル未満または急激に減少している場合、詐欺に遭遇している可能性があります。

DEXを使用する際には、基本的な他のチェーン上の活動も確認してください：

• 取引量
• 取引数
• スマートコントラクトと相互作用する独立したアクティブウォレット------Web3ウォレットをDEXに接続しているユーザーの数。

これらのいずれかが異常に見える場合は、さらに調査を行ってください。

8. サードパーティの分析ツールを使用する

以下は、いくつかのトークン分析ツールです：

Smell Test：トークンを自動監査します。満点は100点で、スコアが低いほど詐欺の可能性が高くなります。

Honeypot：Honeypotは、意図的に明らかなプログラミングの欠陥を挿入したスマートコントラクトです。攻撃者がその欠陥を利用すると、別の隠されたコードが起動し、攻撃者に反撃します。暗号ハッカーになるつもりがなくても、Honeypotは避けるべきです。

DEXtools：トークンのリアルタイム価格を記録し、トークンの真の価値をリアルタイムで評価するのに役立ちます。

ブロックチェーン上でも現実世界でも、詐欺師は常に存在します。これらのアドバイスに従うことで、資金を騙し取ることを目的とした偽のトークンを避けることができるはずです。