加密交易所 Bitzlato 涉案資產占比 46%,涉嫌洗錢 10 億歐元

2023-01-24 08:35:31
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ChainCatcher 消息,1 月 24 日,歐盟警察機構歐洲刑警組織在一份聲明中表示,俄羅斯加密交易平台 Bitzlato 涉嫌交易了超 10 億歐元與犯罪活動有關的資產。在該平台收到的 21 億歐元中,與犯罪案件相關的資產約占 46%。 該公司的 CEO、財務總監和市場總監均在西班牙被捕,另外還有兩人分別在塞浦路斯和美國被捕。在西班牙、塞浦路斯、葡萄牙、法國,共查封該公司資產 1800 萬歐元。

此前美國司法部曾表示,俄羅斯加密交易平台 Bitzlato 為暗網犯罪提供了資金往來支持,將對其採取執法行動。該公司創始人和大股東 Anatoly Legkodymov 於 1 月 18 日在邁阿密被捕。(CoinDesk

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