週報 | Alexey Pertsev 因洗錢罪被判處 64 個月的監禁；Polymarket 完成總計 7000 萬美元兩輪融資；香港證監會允許在符合條件下投資海外上市 ETF

整理：栾鵬，ChainCatcher

"本週（5.13-5.19）發生了哪些重要事件"

1、香港證監會：允許在符合條件下投資海外上市 ETF
ChainCatcher 消息，香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）今天發表通函，容許採用聯接基金結構的證監會認可聯接交易所買賣基金（exchange-traded fund，簡稱 ETF）在符合某些條件的情況下，根據簡化規定投資於來自不同市場的海外上市 ETF，其中包括主動型 ETF。

香港證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀女士表示，進一步簡化適用於聯接 ETF 的規定將為 ETF 發行人節省成本和提供靈活性，並拓闊投資者的投資選項，同時確保維持適當的投資者保障水平。此舉亦將提升香港在吸引海外 ETF 方面的競爭力，鞏固其作為卓越資產管理樞紐的地位。
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2、黑客詐騙團伙 Pink Drainer 在竊取超過 7500 萬美元後宣布將關閉服務
ChainCatcher 消息，據區塊鏈安全機構發布的截圖顯示，黑客詐騙團伙 Pink Drainer 在竊取超過 7500 萬美元後宣布將關閉服務。公告指出，Pink Drainer 已經達到目標，將根據計劃退役。所有基礎設施將逐步關閉，存儲的信息將被清除和銷毀。管理員提醒用戶謹防冒充者，並表示未來不會再回來。如果有任何消息聲稱來自他們但未簽署他們的錢包地址（0x636/0x9fa），則不是他們發布的。
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3、RootData：一級半市場轉讓訂單總金額為 2.02 億美元，數量占比為 3.71
ChainCatcher 消息，Web3 資產數據平台 RootData 在社交平台發文表示，目前一級半市場轉讓市場共有 52 筆訂單，總金額為 2.02 億美元；需求市場共有 14 筆訂單，總金額為 2550 萬美元。轉讓和需求訂單的金額比為 7.96，數量比為 3.71。一級半市場的交易金額和交易量遠高於需求市場，這表明當前投資者更傾向於在轉讓市場進行交易。

此外，估值高於 30 億美元的項目有 11 個 ，分別是 Solana、Worldcoin、Sui、Ethena、Circle、OKX、FalconX、LayerZero、Fireblocks、Alchemy 和 Sei Network。在與上一輪估值的對比中，Memeland 和 EigenLayer 是增幅排名靠前的項目，分別增長 14.5 倍和 5 倍。Hivemapper 的估值降低 9.5%。

據悉，RootData 的一級半市場旨在成為一級市場與二級市場的橋樑，聚合專業機構投資者對項目股權/SAFT買賣需求，提高市場資源分配效率。
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4、TrueBridge 旗下區塊鏈基金 TrueBridge Blockchain I 完成 6200 萬美元募資
ChainCatcher 消息，TrueBridge Capital Partners 宣布旗下五只基金已完成 16 億美元募資，包括：

1、TrueBridge Capital Partners Fund VIII 完成 8.84 億美元募資；
2、TrueBridge Direct Fund III 完成 2.53 億美元募資，將專注於中後期階段科技公司；
3、TrueBridge Secondaries I 完成 2.3 億美元募資，專注於混合投資組合；
4、TrueBridge Seed\&Micro-VC II 完成 1.89 億美元募資，專注於種子階段和小微風險投資；
5、區塊鏈基金 TrueBridge Blockchain I 融資 6200 萬美元，專注於尋求高潛力區塊鏈項目投資組合。

據悉，TrueBridge Capital Partners 首次推出區塊鏈基金，該基金普通合夥人 Mel Williams 表示，該基金很早就認識到區塊鏈技術潛力，推出這只專屬基金強調了對這一領域的持續承諾。
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5、昆明經偵破獲一起質押虛擬幣挖礦傳銷案，涉案資金 2.8 億餘元
ChainCatcher 消息，2023 年 11 月，昆明市公安局經偵支隊成功破獲一起以虛擬貨幣和區塊鏈概念為載體的新型網絡傳銷犯罪案件。2022 年以來，李某某等人在互聯網某公鏈上創立社區，以"通過可質押虛擬幣獲得靜態挖礦收益""發展下線質押虛擬幣挖礦可獲大量動態拉人收益"為誘餌，宣稱每一層級玩家均可得到直推下線收益 2% 到 30% 的管理獎勵。 截至 2023 年 4 月，其團伙已發展會員萬餘人、犯罪組織形成層級 15 層、涉案資金 2.8 億餘元。目前，該案已抓獲犯罪嫌疑人 15 人，批准逮捕 8 人，移送審查起訴 11 人。
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6、Tornado Cash 開發者 Alexey Pertsev 因洗錢罪被判處 64 個月的監禁
ChainCatcher 消息，荷蘭法官在斯海爾托亨博斯法院裁定，Tornado Cash 開發商 Alexey Pertsev 犯有洗錢罪，判處64個月的監禁。
審判結果可能會決定未來對其他 Tornado Cash 開發者的審判。其他 Tornado Cash 開發者如羅曼-斯托姆（Roman Storm）和羅曼-塞梅諾夫（Roman Semenov）也在美國面臨洗錢和違反制裁的指控。

去年，在美國再次將 Tornado Cash 公司列入制裁觀察名單後，Roman Storm 被捕。不過在美國，Roman Storm 並未被指控對 12 億美元的洗錢行為負責，原因是美國和荷蘭法律在處理此類涉嫌犯罪的個人責任方面存在差異。
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7、馬克庫班：SEC 未從 Mt Gox 事件中吸取教訓，認為僅註冊過程就足以保護投資者
ChainCatcher 消息，億萬富翁、加密友好人士馬克庫班在推特上表示，日本從 Mt Gox 事件中吸取了教訓，並改革了監管制度，使得當加密貨幣史上最大的失敗事件發生時，並未傷害到日本的利益相關者。相比之下，美國證監會卻未吸取教訓。他們仍然認為僅僅註冊過程就足以保護投資者。

庫班強調了日本提供機會給企業家，從而推動創新的做法。他認為，美國證監會在保護投資者免受欺詐方面做得很糟糕，並希望加密金融像當前金融機構一樣受到充分監管。
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8、朝鮮黑客利用 Tornado Cash 清洗價值 1.5 億美元的被盜加密資產
ChainCatcher 消息，聯合國報告顯示，朝鮮黑客於 2024 年 3 月通過 Tornado Cash 清洗價值 1.5 億美元的被盜加密資產。2023 年 3 月，朝鮮黑客從 HTX 非法提取了價值 1.475 億美元的加密貨幣。一年後，這些資金通過 Tornado Cash 被轉移到朝鮮。

據路透社報導，聯合國目前正在調查 97 起朝鮮網絡攻擊事件，這些攻擊在 2017 年至 2024 年間消耗了價值約 36 億美元的加密貨幣。
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9、去中心化預測市場 Polymarket 完成總計 7000 萬美元兩輪融資，近一輪由 Founders Fund 领投
ChainCatcher 消息，據彭博社報導，去中心化預測市場 Polymarket 完成 4500 萬美元 B 輪融資，Founders Fund 领投。

此外，General Catalyst 早些時候幫助該公司在 A 輪融資中籌集了 2500 萬美元，Polymarket 共在兩輪融資中籌集了 7000 萬美元，支持者還包括以太坊聯合創始人 Vitalik Buterin 等。

據 Web3 資產數據平台 RootData 顯示，Polymarket 是一個去中心化的信息市場平台，讓用戶可以就世界上最受爭議的話題（例如冠狀病毒、政治、時事等）進行交易。在 Polymarket 上，用戶根據他們的預測構建投資組合，如果他們是正確的，則可以獲得回報。當用戶決定在市場上購買股票時，他們是在權衡自己的知識、研究和對未來的看法。市場價格反映了交易者認為未來事件發生的可能性，將交易活動轉化為可操作的洞察力，幫助人們做出更好的決策。因此，Polymarket 是有關未來事件的無偏見實時數據的主要來源。
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10、尼日利亞法院駁回幣安高管 Tigran Gambaryan 保釋申請
ChainCatcher 消息，據《尼日利亞國家報》報導，尼日利亞阿布賈聯邦高等法院駁回了幣安高管 Tigran Gambaryan 的保釋申請。他因涉嫌犯洗錢罪正在受審。在星期五的裁決中，Emeka Nwite 法官認為 Gambaryan 有可能會棄保潛逃。

Nwite 法官同意控方律師 Ekele Iheanacho 的觀點，鑑於 Gambaryan 的共同被告、非洲區 Binance 區域經理 Nadeem Anjarwalla 此前已從拘留中逃脫，批准 Gambaryan 保釋是不明智的。
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"本週（5.13-5.19）有哪些值得閱讀的精彩文章"

1、《測試網上線、幣安投資孵化，速覽 3 個近期熱門交互項目》

近期，Binance Labs 參投的全鏈模塊化 Rollup 網絡 Initia 、全鏈互操作性協議 Analog 以及 Binance Labs 孵化的 AI 項目 MyShell ，陸續宣布上線測試網後，迅速上榜 RootData 熱搜榜單，成為加密社區用戶交互的熱門項目。

2、《Tornado Cash 開發者被判刑，"Code is speech" 已死？》

昨日，Tornado Cash 開發者、31 歲俄羅斯公民 Alexey Pertsev 在荷蘭因在加密貨幣混合器平台上洗錢 22 億美元被判5 年零 4 個月有期徒刑，Pertsev此前曾被關押八個月。這段時間將從刑期中扣除，剩下四年半的刑期。Pertsev 的律師將有 14 天的時間對法官的決定提出上訴。

行業內普遍認為，此案不僅是 DeFi 監管的分水嶺，更會改變加密隱私的進程，對全球開源社區產生"寒蟬效應"，開源軟件開發人員被判有罪，更標誌著Web3智能合約開發者將受到傳統框架法律的約束。

3、《累計融資超 1500 萬美元，Web3 熟人社交開創者 UXLINK 和它"社交+交易"的野心》

近日，Friend.tech的v2版本發布並伴隨原生代幣FRIEND的空投，迅速引發了市場的關注。代幣價格24小時內漲幅高達72.6%，再次將Web3社交應用推向了新的高潮，使SocialFi重新成為市場的焦點。

SocialFi賽道中，包括Farcaster、Tomo等一堆Web3社交應用不斷推陳出新。Farcaster生態L3 鏈 Degen Chain表現亮眼，每秒交易量（ TPS ）在 4 月 18 日，創下以太坊生態的最高記錄；4月10日，Friend.tech仿盤Tomo宣布完成了Polychain領投的350萬美元種子輪融資；此外，CyberConnect推出了由EigenLayer和流動性再質押協議驅動的Cyber再質押功能。

SocialFi賽道被越來越多來自技術與資本的雙重青睞。

4、《GM Vietnam 2024 參會指南：數十家 Web3 巨頭齊聚胡志明》

隨著區塊鏈技術的迅猛發展， Web3 已成為引領科技創新的新引擎。在這一浪潮中，越南作為亞洲新興市場的佼佼者，正逐漸成為 Web3 行業的焦點作為越南乃至亞太地區擁有巨大影響力的區塊鏈技術交流活動， GM Vietnam 吸引全球 Web3 人的關注。

GM Vietnam 2024延續傳統，由 Kyros Ventures 、 Ninety Even 和 Ancient8 聯合主辦，集結全球最優秀的投資人、創業者和技術專家們，在牛市已經揚帆之際，在越南胡志明市探討行業的最新動態，尋找市場增長與未來發展的新機遇。

5、《解碼 dYdX Chain：去中心化衍生品交易的未來方向？》

近日， dYdX Chain 公開數據展示其鏈上總交易量達 1200 億美元，其中 2000 萬 USDC 分配給質押用戶，表現出了不錯的數據指標。 dYdX 作為一個發展 7 年的老牌去中心化衍生品交易平台，其先是從以太坊主網遷移到 Layer 2，最終搭建了自主鏈 dYdX Chain ，其有趣而獨特的發展路徑頗有分析價值。文章將從 dYdX 的發展歷程出發，探討它對用戶、開發者和去中心化金融行業的影響。

6、《被稱為"避稅天堂"的越南，是加密行業發展的沃土嗎？》

納稅在任何行業都扮演著關鍵角色，能刺激或阻止散戶投資者的參與。例如在日本，儘管政府採取了促進Web3行業的舉措，但對加密交易徵收高達50%的稅，抑制了加密交易量。印度對加密收益徵收30%的稅，並在源頭扣除額外1%的稅，同樣阻礙了投資者的參與。

相反，越南面臨著不同的挑戰，其特點是模稜兩可的徵稅法規給市場前景帶來了不確定性。本報告將深入研究越南的加密徵稅環境，評估這些政策（或缺乏政策）所帶來的潛在機遇和挑戰。

7、《香港虛擬資產現貨 ETF 交易不盡如意，是"創新不足"還是"生不逢時"？》

從4月30日至今，香港6支虛擬資產現貨ETF已上市交易半月，市場表現究竟如何？備受關注的實物申購與先於美國推出的以太幣現貨ETF是否為香港市場帶來新的增量？後市還有哪些值得期待的故事？帶著這些問題，歐科雲鏈研究院基於數據回顧了半個月以來香港虛擬資產ETF市場的發展。

8、《特朗普和拜登，打響"加密大選"之戰》

從今年開始，全世界的人們，都在關注美國大選。

一方面，在政治極化愈發顯著、經濟衰退陰霾難消以及社會輿論嚴重撕裂的背景下，美國的下一任總統人選對國家政治局勢走向將產生至關重要的影響。另一方面，居高不下的通脹傳導、愈演愈烈的貿易戰以及經濟體的抱團發展，全球經濟何去何從，也需要瞩目於美國大選。

11月5日，2024的美國總統選舉就將如期召開。從目前的形勢來看，不出意外，今年的美國總統將在81歲高齡的民主黨代表拜登與以瘋言瘋語著稱的共和黨代表特朗普中產生。為獲得選票，兩者均將展臂高呼、巡迴演講，以闡述自身的政治意圖與選舉承諾，經濟、人口、性別、教育、軍事議題都將囊括其中。

但與以往不同的是，加密，今年竟然也罕見地被納入了這一總統大戰的議題中。

9、《以太坊的創新者窘境：估值和使用已到巔峰，下一步靠什麼留住新應用？》

那麼，以太坊接下來將如何發展？我在本文中談及了模塊化區塊鏈、數據庫設計，並引述了GCR的觀點來試圖回答這個問題。

創新者窘境的論點可以歸納為："成功的公司往往無法適應模式的轉變，尤其是在技術創新方面。原因在於，他們過度專注於使其產品獲得成功，而不是嘗試更新和他們不熟悉的想法"。"

10、《一覽最新 8 只港股的加密佈局：最高斥資上億美元，股價較年初最高漲 3.6 倍》

隨著香港 Web3 環境愈發開放，除了多家香港投資機構大手筆購買美國比特幣現貨 ETF 外，還有越來越多港股也在入局 Crypto 賽道。本文 PANews 盤點了今年 8 家投身 Web3 浪潮的香港上市公司，這些機構除了大手筆配置加密資產外，還將自身業務與 Web3 技術進行結合，以及投資相關加密項目來推進業務多元化發展甚至藉此轉型，對自身股價有著一定的提振作用。