ChainCatcher 消息，美國科羅拉多州基斯頓市的一名居民上週遭遇了一場複雜的加密貨幣詐騙，在詐騙分子假扮執法人員以錯過陪審團義務為由威脅逮捕他之後，他損失了超過 6000 美元的比特幣。根據 Decrypt 審查的文件顯示，還有一筆 4000 美元的轉帳正在進行中，不過在轉帳成功之前，警員們進行了干預。高峰郡治安官辦公室透露，犯罪分子已經在通話中獲取了敏感的個人資訊。該辦公室在事件報告中指出："副警長絕不會打電話通知任何人有逮捕令，然後提出以禮品卡、電匯或比特幣作為交換條件來清除逮捕令。"

ChainCatcher 消息，美國各州證券監管機構表示，他們在 2023 年的大部分調查和執法行動都源於技術和數字資產。在 2023 年啟動的新調查中，343 起案件涉及數字資產，144 起涉及質押，205 起涉及社交媒體欺詐。北美證券管理員協會在本週早些時候的一份聲明中表示，這些數字比 2022 年"顯著增加"。根據週二發布的 2024 年執法報告，在 2023 年的整個日曆和財政年度，州監管機構還報告了 214 起涉及股票和股權的案件，以及 145 起涉及龐氏騙局和金字塔計劃的案件。該報告是通過對 NASAA 成員的調查完成的，包括來自該協會 49 個成員司法管轄區的回覆。

ChainCatcher 消息，DRW Venture Capital 創始人 Don Wilson 在接受 Coindesk 采訪時表示，一些立法者和監管者，如參議員伊麗莎白沃倫等，他們對加密貨幣持敵意態度，因為他們"真的相信國家的力量"，而加密貨幣破壞了這種力量。Don Wilson 表示："如果他們的世界觀認為，政府擁有更多控制權會讓世界變得更好，那麼他們會覺得自己為減緩加密貨幣的發展所做的任何努力都會讓世界變得更美好，甚至不惜以一種對市場參與者有點不公平的方式來做這件事。"DRW 的法律顧問切爾西·皮佐拉 (Chelsea Pizzola) 也表示，該公司向 FINRA（同樣負責監管美國市場）註冊其加密經紀交易商 Cumberland Securities LLC 的嘗試也遭到拒絕，且該公司並不是唯一一家表示嘗試註冊並收購了經紀交易商、多年來一直試圖走合規路線的機構，其真誠地嘗試了與 SEC 交易和市場工作人員接觸。

ChainCatcher 消息，Telegram 上的 Wallet 應用程式現在支持執法證據收集，其網頁指示執法機構透過指定的電子郵件地址提交請求，並註明：" Wallet 將仔細審查每個執法請求，並根據其內部政策和適用法律逐案合作披露資訊。所有通信和請求都必須得到充分核實。"據悉，Telegram 並不直接運行 Wallet 應用，它是一個加密錢包，是 Telegram 生態系統內的一款小程式。這些進展發生在 Telegram 加強其在全球範圍內簡化隱私政策的舉措之際。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，鏈上數據顯示，FBI 的代幣創建於 5 月下旬，執法部門顯然在 21 天前停止交易之前從該代幣中獲利。當 NexF 的流動性池在去中心化交易所 Uniswap 上創建時，該代幣的部署者提供了大約 5 ETH 的流動性，當時價值 12,000 美元，以及 500 億個 NexF。幾個月後，當 430 億個 NexF 從池中取出時，錢包獲得了大約 11 ETH 的流動性，價值 26,500 美元，為代幣的部署者帶來了 14,500 美元的利潤。

ChainCatcher 消息，美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC)、英國外交、聯邦和發展辦公室 (FCDO) 和澳大利亞外交和貿易部 (DFAT) 上週聯合對勒索軟體團夥 Evil Corp 的主要成員實施制裁。與此同時，美國司法部公布了一份起訴書，指控 Evil Corp 的一名成員在美國境內部署了 BitPaymer 勒索軟體。據悉，Evil Corp 組織開發並傳播 Dridex，該惡意軟體感染了世界各地的計算機並竊取登錄憑據，導致 40 多個國家的數百家銀行和金融機構被盜取超過 1 億美元資金。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，印度執法局揭露了一起與在線遊戲應用 Fiewin 有關的 4800 萬美元巨額詐騙案，該詐騙案與中國公民有關。經過深入調查，與這些個人相關的帳戶中約有 300 萬美元被凍結。該騙局以快速賺錢的計劃引誘用戶，但阻止資金提現。調查還涉及幣安的協助，揭露了複雜的加密貨幣向中國的轉移。

ChainCatcher 消息，据官方公告，美国证券交易委员会（SEC）今日宣布，执法部門主管 Gurbir S. Grewal 將於 2024 年 10 月 11 日離職。在 Grewal 先生離職後，執法部門副主任 Sanjay Wadhwa 將擔任代理主管，執法部門首席法律顧問 Sam Waldon 將擔任代理副主管。"我們非常幸運，像 Gurbir Grewal 這樣傑出的公共服務人員加入 SEC，並在過去三年領導執法部門，"美 SEC 主席 Gary Gensler 表示。"每天，他都在思考如何最好地保護投資者，並幫助確保市場參與者遵守經過時間考驗的證券法律。他領導的執法部門始終無畏無懼，遵循事實和法律，不偏不倚。我非常享受與他的合作，並祝他一切順利。"

ChainCatcher 消息，据官方公告，印度執法局（ED）逮捕了四名與 Fiewin 遊戲應用詐騙案有關的人员，這起詐騙案據稱導致受害者損失超過 4760 萬美元。Fiewin 應用引誘用戶進行在線賭博和遊戲，謊稱可以輕鬆獲利。 在與幣安金融情報部門（FIU）的深度合作下，ED 的調查發現了該騙局與數字錢包的聯繫。

ChainCatcher 消息，印度尼西亞刑事調查局 (Bareskrim) 與幣安和 Tokocrypto 合作，捕獲一起重大詐騙行動，確定了多名嫌疑人並查獲了 20 萬美元的不義之財。Bareskrim 對涉及加密貨幣交易網站的一起涉嫌交易欺詐案件展開調查。調查後證實，該網站是一起殺豬騙局的一部分。在調查期間，多名參與管理接收被盜資金帳戶的個人被捕。當局在嫌疑人的手機和平板電腦上發現了大約 50 部手機和多張當地銀行卡，以及銀行應用程序。當被問及他們控制的加密貨幣錢包時，嫌疑人拒絕配合。通過取證分析，Bareskrim 調查人員發現了可能由嫌疑人控制的錢包地址，並在他們的通信記錄（尤其是在 Telegram 上）中找到了支持證據。他們的聊天截圖顯示了幾個關鍵的錢包地址，進一步將嫌疑人与詐騙聯繫起來。Bareskrim 已逮捕參與管理被盜資金的個人。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，美國證券交易委員會（SEC）2024 年對加密貨幣行業的執法力度呈現顯著上升趨勢。根據社交資本市場（Social Capital Markets）發布的報告，SEC 今年針對加密貨幣企業及高管的執法行動罰款總額攀升至 47 億美元，較 2023 年的 1.503 億美元激增 3018%。報告顯示，SEC 今年共實施 11 項執法行動，雖較上一財年減少 19 項，但罰款總額創下歷史新高。其中，SEC 于 2024 年 6 月與 Terraform Labs 及其前首席執行官 Do Kwon 達成的 44.7 億美元和解協議佔據主要部分，構成了"迄今規模最大的單筆執法行動"。數據分析表明，SEC 正轉向針對高影響力案件的策略性調整。自 2020 年起，46% 的罰款金額低於 100 萬美元，30% 介於 100 萬至 1000 萬美元區間。值得關注的是，2019 年 SEC 對 Telegram 實施的 12.4 億美元執法行動（包括 1850 萬美元民事罰款和 12 億美元資產追繳）使當年平均罰款額同比增長近 2000%，達 7000 萬美元以上。

ChainCatcher 消息，据華爾街日報報導，據一位接近 Pavel Durov 的人士透露，Telegram 長期忽視執法部門傳票，將其堆積在一個鮮少查看的公司郵箱中。2018 年，法國總統馬克龍曾邀請 Pavel Durov 將 Telegram 遷至巴黎，並考慮授予其法國公民身份。此外，知情人士表示，在 2017 年，法國與阿聯酋間諜機構曾聯手入侵 Durov 的 iPhone，行動代號為"紫色音樂"。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，穩定幣發行商 Tether 自 2014 年推出以來，已幫助 145 家執法機構追回了與非法活動有關的超過 1.088 億美元的 USDT。Tether 首席執行官 Paolo Ardoini 在 8 月 23 日的一份聲明中寫道： "Tether 堅定不移地致力於支持全球執法部門打擊加密貨幣的非法使用。"自推出以來，Tether 已在全球範圍內"自願封鎖"了 1,900 多個與非法活動有關的加密貨幣錢包。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，印度執法局（ED）表示，古吉拉特邦的一名男子 Shailesh Babulal Bhatt 因涉嫌綁架和勒索並違反反洗錢法而被捕，該事件涉及一項超過 1.44 億美元的重大加密貨幣相關犯罪。根據蘇拉特警方對 Bitconnect Coin 發起人 Satish Kumbhani 提交的第一份文件，印度司法部發起了一項洗錢調查，隨後 Bhatt 被拘留。據稱，Kumbhani 在 2018 年 1 月關閉 Bitconnect 平台後欺騙投資者並逃離。Bhatt 曾投資 Bitconnect，為了追回資金，他綁架了 Kumbhani 的兩名員工，勒索了 2,091 枚比特幣、11,000 枚萊特幣和 1.45 億盧比的現金，如今價值為 123.25 億盧比。Bhatt 還向同夥分發了 28.9 億盧比的勒索資金，用於收購各種資產。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，美國聯邦儲備局指出 Customers Bank 數字資產戰略和即時支付網絡中的重大合規缺陷。此次執法行動要求該銀行加強反洗錢（AML）協議，並限制其數字資產客戶相關的風險。此外，加密貨幣進一步使監管格局複雜化。矽谷銀行 (SVB) 和 Signature Bank 最近的倒閉進一步凸顯了美國銀行在科技和加密行業面臨的風險和監管挑戰。