ChainCatcher 消息，美國 SEC 宣布對 Jonathan Adam 和 Tanner Adam 兄弟及其公司採取緊急資產凍結措施，指控其從 2023 年 1 月至 2024 年 6 月實施了一起 6000 萬美元的龐氏騙局，涉及超過 80 名投資者。SEC 稱，Adam 兄弟虛構了一個加密資產交易"機器人"和借貸池，承諾高達 13.5% 的月回報率。實際上，他們將投資者資金用於支付虛假回報和個人奢侈消費，包括購買 3000 萬美元的公寓和豪車。SEC 已向法院提起訴訟，尋求永久禁令、追繳非法所得及民事罰款。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoinist 報導，曾為中國富豪榜第二名的楊斌因偽裝成加密貨幣投資業務，經營數百萬美元的龐氏騙局，被判處在新加坡監獄服刑六年。8 月 26 日，61 歲的華裔荷蘭人楊某承認了 8 項指控，包括共謀參與欺詐計劃、無有效工作許可證經營等，並被罰款 1.6 萬新元（1.22 萬美元）。據當地媒體報導，楊斌以 A&A Blockchain Innovation 的名義進行欺詐活動，吸引了 700 多名投資者，他們在 2021 年 5 月至 2022 年 2 月期間投資了 670 萬新元，但損失了約 110 萬新元。該公司聲稱擁有 30 萬台加密貨幣挖礦機，每天可為投資者帶來 0.5% 的回報。然而，實際上並不存在這樣的機器。相反，楊斌利用新投資者的資金向早期投資者支付回報，這是龐氏騙局的一個標誌。據悉，2001年，楊斌曾被美國福布斯雜誌評為中國富豪榜上第二位人物，並被視為中國經濟騰飛浪潮中的弄潮兒、迅速致富的楷模。2003 年，他因逃稅罪被中國法院判處 18 年有期徒刑，服刑期滿後於 2016 年獲釋。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，美國伊利諾伊州的一名地區法官支持美國商品期貨交易委員會（CFTC），命令俄勒岡州的一名男子及其公司支付超過 1.2 億美元，其中部分用於賠償在該機構稱之為"龐氏騙局"中的受害者。美國伊利諾伊州北區地方法院法官 Mary Rowland 在週一發布的意見中表示，俄勒岡州的 Sam Ikkurty 及其公司 Jafia, LLC 作出了重大失實陳述，但該意見是由 CFTC 在週三發布的。CFTC 表示，Ikkurty 及其公司未能註冊並從事欺詐行為。值得注意的是，Rowland 法官在命令中還指出，加密貨幣 OHM 和 Klima 是商品。CFTC 在一份聲明中表示，該命令不僅認定比特幣和以太坊屬於 CFTC 管轄範圍內的商品，而且 OHM 和 Klima，兩個非比特幣虛擬貨幣也符合商品的定義，指出這些虛擬貨幣與比特幣屬於同一類別，並有受監管的期貨交易。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 報導，美國國務院懸賞 500 萬美元，徵集提供線索，逮捕 OneCoin 創始人 Ruja Ignatova。新獎勵是根據國務院的跨國有組織犯罪獎勵計劃提供的，提高了聯邦調查局（FBI）先前提供的 25 萬美元獎勵。據悉，Ruja Ignatova 曾自稱是"加密女王"，於 2017 年在雅典失蹤。Ruja Ignatova 將因其參與加密龐氏騙局而被缺席起訴，該騙局在 2014 年至 2017 年初崩潰期間從全球投資者手中竊取約 40 億美元。

ChainCatcher 消息，被吊銷執照的加州律師 David Kagel 承認策劃了一起加密貨幣龐氏騙局，騙取了受害者 950 多萬美元。85 歲的 Kagel 承諾通過人工智慧交易機器人獲得高額回報，並謊稱自己持有 1100 萬美元的比特幣，以確保投資安全。他利用自己的律師身份騙取信任，提供偽造的公司抬頭的信件來支持虛假說法。Kagel 和他的同謀們沒有進行投資，而是將資金用於謀取私利。Kagel 將面臨最高五年的監禁，宣判日期定於 9 月 10 日。同謀 David Gilbert Saffron 和 Vincent Anthony Mazzotta Jr. 也因參與該計劃而受到指控，並正在等待審判。

ChainCatcher 消息，美國紐約南區美國檢察官辦公室宣布加密龐氏騙局 Airbit Club 聯合創始人 PABLO RENATO RODRIGUEZ 被判入獄 12 年，同案的另外 4 名被告已認罪並正在等待宣判。AirBit Club 於 2015 年創立，檢察官稱該計劃共騙取了受害者 1 億美元，六名 Airbit Club 高管已於今年 3 月對共謀欺詐、洗錢等指控認罪。

ChainCatcher 消息，推特用戶 Nay 發推表示，經過鏈上數據分析，DWF Labs"幾乎所有情況下進出代幣的數量都與時間和金額相匹配，這意味著這些不是貸款，因此不是標準的做市商交易"。Nay 表示 DWF Labs 所有交易的模式都是要麼每天一次左右地購買 5 萬至 10 萬美元的穩定幣，要麼購買每筆交易高達 500 萬美元的大額交易，然後把所有（或幾乎所有）資金都存放在 CEX 上。同時其很多公開的投資交易無法與鏈上數據相匹配，"6500 萬美元在鏈上得到確認，據報導超過 1.5 億美元，除此之外還有很多沒有報導"，Nay 稱"一種解釋是他們代表項目團隊以不少於某價格出售代幣並預先匯款，從而賺取 delta。許多交易有 10-20% 的折扣，但有些則沒有"。此外，Nay 表示 DWF Labs 官方負責人 Andrei Grachev 與價值 40 億美元的加密貨幣龐氏騙局 OneCoin 有關係，此前曾有俄語媒體在 2019 年撰文披露。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，美國證券交易委員會（SEC）指控 Trade Coin Club 涉嫌 2.95 億美元的加密龐氏騙局，稱其在 2016 年到 2018 年淨賺超過 8.2 萬枚比特幣。其中 Trade Coin Club 承諾基於交易機器人持續進行高頻小額交易，投資者的最低日回報率為 0.35%，但實際上"投資者的提現完全是用投資者的存款支付的"。（來源鏈接）