ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，YouTube 網紅 MrBeast 因與 50 多個潛在內幕交易相關的加密錢包存在聯繫而受到調查，這些錢包總共獲得超過 2300 萬美元的利潤。此前消息，YouTube 網紅 Jimmy Donaldson（MrBeast）被指透過推廣後拋售多個小市值加密項目代幣，獲利超過 1000 萬美元。

ChainCatcher 消息，据路透社報導，埃隆·馬斯克及其電動汽車公司特斯拉（ TSLA.O ）成功贏得了一起聯邦訴訟的駁回，該訴訟指控他們通過誇大加密貨幣狗狗幣（ Dogecoin ）的價值和進行內幕交易來欺詐投資者，造成數十億美元的損失。曼哈頓的美國地方法官 Alvin Hellerstein 於週四晚間發布了這一裁決。投資者指控這位世界首富利用推特帖子、2021 年在美國國家廣播公司（ NBC ）的《週六夜現場》節目中的亮相以及其他宣傳噱頭，通過他或特斯拉控制的多個狗狗幣錢包以投資者的損失為代價進行盈利交易。他們還表示，馬斯克在兩年內故意將狗狗幣的價格推高了 36000% 以上，然後任其暴跌，而他和特斯拉經常根據馬斯克關於狗狗幣的公開聲明和活動來安排交易時間。然而， Hellerstein 表示，馬斯克關於"狗狗幣是地球未來貨幣、可以用來購買特斯拉汽車，或者由他的公司 SpaceX 將其送上月球"的推文是"理想化和誇大其詞，不是事實，也容易被偽造"，這意味著任何理性的投資者都不能依靠這些推文來提起證券欺詐訴訟，因而"無法理解"投資者提出的市場操縱和內幕交易指控。 Hellerstein 以偏見為由駁回了這起訴訟，這意味著它不能再次提起。投資者最初尋求 2580 億美元的賠償，並在兩年內四次修改了他們的訴狀。在尋求駁回訴訟時，馬斯克的律師表示，他的"無害且經常愚蠢的推文"沒有任何問題。他們還表示，沒有證據表明馬斯克擁有兩個錢包進行可疑交易，也沒有證據表明他或特斯拉曾經出售過狗狗幣。

ChainCatcher 消息，貝萊德關聯公司 Austin Private Wealth 曾於特朗普被刺殺前一天賣空 1200 萬股特朗普媒體科技集團（DJT.O）股票，事後被 SEC 調查。Austin Private Wealth 管理著約 10 億美元的資產，主要股東包括貝萊德和先鋒等知名投資者。賣空時間的巧合引發了市場對於其內幕交易的懷疑。如果暗殺特朗普的企圖成功，特朗普媒體與技術集團（DJT）的股價將大幅下跌。Austin Private Wealth 可以賺取巨額利潤，估計在 6960 億美元至 1 萬億美元之間。然而，該公司表示，該交易是一個註冊錯誤，無意從悲劇中獲利。Austin Private Wealth 對此解釋稱，由於交易系統出現技術故障，該賣空訂單下達錯誤，這筆交易是在 6 月 28 日進行的，於 7 月 12 日公開，然後在 7 月 16 日發現錯誤後進行了更正。據悉，SEC 正在審查 Austin Private Wealth 的內部通訊和交易記錄，以確定是否存在任何不當行為。如果發現非法活動的證據，調查可能會導致嚴厲處罰。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，加密風險投資巨頭 Polychain 指控其前員工 Niraj Pant 與被投項目 Eclipse Labs 達成違反該基金政策的幕後交易。根據三位知情人士和 CoinDesk 審閱的 Eclipse 內部文件，Eclipse Labs 前 CEO Neel Somani 於 2022 年 9 月悄悄分配給 Pant 即將推出的 Eclipse 加密代幣的 5%------就在 Pant 指示 Polychain 領投該公司 600 萬美元的 pre-seed 輪融資的幾天後。最終分配額度被減少至 1.33%，按照最近一輪私人投資的完全攤薄估值，價值約為 1330 萬美元。（據接近 Eclipse Labs 的消息人士透露，該公司最近的融資輪將其代幣的完全攤薄估值定為 10 億美元。）"Polychain 在 Niraj Pant 離開公司之後才意識到 Eclipse 和 Niraj Pant 之間的財務關係，"Polychain 發言人在給 CoinDesk 的一封電子郵件中表示。"Polychain 擁有嚴格的政策和程序，涉及員工擔任顧問角色。在 Pant 先生離開 Polychain 後，公司發現他違反了其政策，並進行了調查。"

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，根據區塊鏈分析平台 Bubblemaps 的數據，Meme 幣 Mother Iggy（MOTHER）存在"大量內幕活動"。根據其在 X 平台發布的帖子，超過 20% 的 MOTHER 總供應量是由內部人士直接從發行團隊購買的，截止發稿時，價值超過 200 萬美元的代幣已被售出。具體而言，5 月 29 日，一名內部人士出售了該代幣總供應量的約 10%。該內部人員擁有一個以"JEET"開頭的賬戶，據稱通過場外交易購買了超過 1.09 億枚 MOTHER，其中大部分隨後被拋售。據 Solscan 數據顯示，該用戶從部署者賬戶中收到了 1.275 億枚 MOTHER。他們隨後將這些資金發送到其他幾個錢包，其中至少有一個錢包通過多筆交易將 2000 萬枚 MOTHER 出售至 Raydium 流動池。

ChainCatcher 消息，据 The Block 報導，据投資銀行 TD Cowen 的一份報告，美國證券交易委員會主席 Gary Gensler 在最近贏得 Coinbase 內幕交易訴訟後，預計將繼續提起加密貨幣案件。上週，華盛頓西區法院在一樁內幕交易案件中做出了對 SEC 有利的裁決。因此預計 Gensler 至少在未來兩年內將繼續提起訴訟，直至其任期結束（2026 年 6 月）。

ChainCatcher 消息，币安发布关于内幕交易政策的提醒，强调维护交易所安全和公平，并称内部有严格的内部交易政策，禁止内幕交易，并对违规行为采取严厉措施，包括任何被发现涉及滥用非公开信息或其他不当行为的员工将被列入永久黑名单。对于违反保密规定的项目，币安将立即终止上市服务或下架项目代币。 同时，币安承诺积极与执法部门合作，捍卫行业的诚信。他们还鼓励发现不端行为的人员向他们举报，有关内幕交易的信息将获得丰厚的奖励。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 報導，Reddit 上擁有 690 萬用戶的 r/CryptoCurrency 社區移除了在 Reddit 上週二宣布決定結束其社區積分計劃前幾分鐘交易 subreddit 原生代幣 MOON 的版主。MOON 是一種 ERC-20 社區積分代幣，作為用戶在 r/CryptoCurrency subreddit 中發帖或評論的 Token 激勵手段，並且這些 Token 可以出於不同目的在社區中自由交易、打賞或花費。Reddit 公告發布後，該代幣下跌超過 85% 至 0.0198 美元。關於對 MOON代幣的處理，核心貢獻者和 MoonsDust 的創始人 u/mellon98 表示正在等待 Reddit 的決定，是將合約所有權轉交給社區還是將轉入銷毀地址。

ChainCatcher 消息，据美國司法部發布的公告顯示，OpenSea 前產品經理 Nathaniel Chastain 因內幕交易被判三個月監禁、罰款 5 萬美元、並上繳非法獲得的以太坊。此外，据美國司法部稱，Nathaniel Chastain 刑滿後將面臨另外三個月的家庭監禁和三年的監管釋放。此前消息，今年5月份，N Nathaniel Chastain 于當地時間周三被判犯有欺詐和洗錢罪，罪名是利用其首頁上將展示哪些資產的內幕信息來交易 NFT，以非法獲利超過 5 萬美元。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 報導，埃隆·馬斯克（Elon Musk）的律師 Alex Shapiro 提出動議，要求駁回狗狗幣投資者對馬斯克提出的狗狗幣（DOGE）內幕交易集體訴訟。該律師稱，在推特上發布支持加密貨幣的言論或關於加密貨幣的有趣圖片並不違法。指控是基於數字錢包出售的狗狗幣，而這些錢包與馬斯克或特斯拉沒有事實聯繫。該訴訟最初在去年 6 月提出，指控馬斯克對狗狗幣進行市場操縱和內幕交易，要求其賠償 2580 億美元。

ChainCatcher 消息，据彭博社援引加密分析公司 Solidus Labs 調查報告顯示，56% 的 ERC-20 代幣在首次上線三個頂級中心化加密貨幣交易平台時涉嫌內幕交易。 該報告研究了全球最大的三個中心化交易平台的 234 個 ERC-20 代幣上市公告，據鏈上數據顯示，調查範圍中的 411 筆交易與 100 多名內部人士有關。許多實體在代幣上市 CEX 前使用 DeFi 交易平台購買代幣，並在宣布上市且價格上漲後通過出售這些代幣來獲利。據估計，內部人士從非法交易中獲利總計約 2400 萬美元。 Solidus Labs 聯合創始人 Chen Arad 在接受彭博社採訪時表示："如果列出的所有代幣中有一半以上都不是可以通過信託方式購買的代幣，那麼這就是一個效率較低的市場。這個問題是將加密貨幣提升到新水平的障礙之一。"Solidus Labs 於 2018 年由 Chen Arad 以及負責構建交易系統的前高盛副總裁 Kumar 和前高盛工程師、現任公司首席執行官 Meir 共同創立。Arad 表示，該公司目前擁有約 100 名員工和約 80 名客戶，包括加密貨幣交易所和做市商，以及傳統金融機構和政府執法機構。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，馬斯克在一份信函中否認了涉及狗狗幣的"鯨魚"指控。馬斯克的律師表示，原告錯誤地將馬斯克與特定錢包關聯起來，並堅稱指控"毫無根據"。此外，律師明確指出，在推特上發布支持市值狗狗幣的言論或搞笑圖片並不涉及任何違法行為。ChainCatcher 此前消息，馬斯克被指控參與狗狗幣的內幕交易與價格操縱活動，並損害了散戶投資者。(來源鏈接)

ChainCatcher 消息，美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，前 Coinbase 產品經理 Ishan Wahi 和他的兄弟 Nikhil Wahi 已同意就美 SEC 對他們提出的內幕交易指控達成和解，並需支付沒收的不義之財和判決前利息。SEC 於 2022 年 7 月 21 日向美國華盛頓西區地方法院提起訴訟，指控 Ishan Wahi 在受雇於 Coinbase 期間幫助協調該平台的公開上市公告，其中包括將提供哪些加密資產用於交易。根據投訴，Coinbase 將此類信息視為機密信息，並警告其員工不要根據該信息進行交易或向他人透露信息。然而，至少在 2021 年 6 月至 2022 年 4 月期間，Ishan 違反職責，多次向他的兄弟 Nikhil Wahi 和他的朋友 Sameer Ramani 透露即將發布的上市公告的時間和內容。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，前 Coinbase 產品經理 Ishan Wahi 週二被判處兩年監禁，這是第一起涉及加密貨幣的內幕交易案。據檢察官稱，在 2021 年 6 月至 2022 年 4 月的上市公告之前，這三人通過交易 55 種數字資產賺取了 150 萬美元。（來源鏈接）

ChainCatcher 消息，NFT 市場 OpenSea 的前產品經理 Nathaniel Chastain 於當地時間周三被判犯有欺詐和洗錢罪，罪名是利用其首頁上將展示哪些資產的內幕信息來交易 NFT，以非法獲利超過 5 萬美元。（路透社）

ChainCatcher 消息，法庭文件顯示，OpenSea 前產品負責人 Nathaniel Chastain 的審判日期現已確定，他將於 4 月 24 日面臨指控。當案件開庭審理時，Chastain 將面臨電匯欺詐和洗錢的指控。在昨天提交的一份備忘錄中，美國地區法官 Jesse M. Furman 表示，"Chastain 案關於是否使用"內幕交易"一詞的論點沒有實際意義。"，法院也可能直接聽取 Chastain 的意見，說明他認為自己的行為如何影響了他的前雇主。此前，Chastain 被指控利用 OpenSea 的機密信息秘密購買了 NFT，並將其出售以獲取非法利潤。美國司法部稱針對 Chastain 的案件是第一個涉及數字資產的內幕交易。但其律師認為，由於相關資產既未被定義為證券也未被定義為商品，並不符合內幕交易的界定。（來源鏈接）