幣安被美 FinCEN 指定為 Bitzlato 非法資金案的主要交易對手之一
ChainCatcher 消息,据彭博社報導,美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)在一份文件中寫道,Bitzlato 最大的接收和發送交易對手中,約有三分之二與暗網市場或詐騙有關:在 2018 年 5 月至 2022 年 9 月期間,幣安是比特幣總量最大的接收對手方,與俄羅斯有關聯的暗網市場 Hydra 和總部位於俄羅斯的詐騙 TheFiniko 分列第二和第三位。同一時期前三大发送交易對手是 Hydra、芬蘭比特幣交易所 Local Bitcoins 和 TheFiniko。對此,幣安發言人在一份聲明中寫道,幣安「為支持這項調查的國際執法合作夥伴提供了大量協助,這體現了幣安致力於與全球執法夥伴合作的承諾。」(彭博社)