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FTX 起訴 Crypto.com,要求追回與 Alameda 賬戶相關的 1100 萬美元
ChainCatcher 消息,据 CryptoSlate 報導,根據 11 月 8 日的文件顯示,破產的 FTX 已提起訴訟,要求追回其姊妹公司 Alameda Research 相關的 Crypto.com 帳戶中的至少 1100 萬美元。FTX 聲稱,在申請破產之前,Alameda 在 Crypto.com 上註冊了一個帳戶,帳戶名稱為 Ka Yu Tin(又名 Nicole Tin)。據該公司稱,這種做法在 Alameda 中很常見,該公司經常以空殼公司或員工的名義開設帳戶來掩蓋其交易活動。然而,FTX 聲稱 Alameda 為該帳戶提供資金並控制該帳戶。據報導,在 Alameda 宣布破產後,Crypto.com 鎖定了該帳戶,並拒絕了 FTX 管理員訪問資金的請求,儘管他們多次嘗試。FTX 進一步聲稱,Crypto.com 的拒絕是基於帳戶持有人的姓名與尋求追回資金的人的姓名不匹配。FTX 聲稱,它已經向 Crypto.com 澄清了案件的複雜性,並提供了法院批准的文件,但據報導 Crypto.com 仍未作出回應。FTX 管理人目前正試圖利用 Crypto.com 母公司實體 Foris MT 和 Iron Block 的關聯公司提出的索賠。而這些公司已針對 FTX 提出 1840 萬美元和 237,800 美元的索賠,這些資金在交易所倒閉前存於 FTX.com 帳戶中。鑑於此,FTX 要求推遲處理 Crypto.com 的索賠,直至交易所釋放其掌握的 Alameda 資產。FTX 還要求追回資產、法律費用和其他救濟措施。
2024-11-08
FTX
Crypto.com
Alameda
區塊鏈協會 CEO 支持 Crypto.com 對美 SEC 的訴訟,稱 SEC 越權監管
ChainCatcher 消息,區塊鏈協會(Blockchain Association)首席執行官 Kristin Smith 近日公開支持 Crypto.com 對美國 SEC 提起的訴訟,稱該監管機構的越權行為威脅到了美國的加密行業。Smith 在 X 上發布的一份聲明中強調,這起訴訟是推動美國加密行業蓬勃發展所需的監管透明度的關鍵舉措,"Crypto.com 的領導層向美國 SEC 發出了一个明確的信息:加密行業將永遠存在。"她強調,這起訴訟不僅是對該公司的辯護,也是對更廣泛的美國加密社區及其用戶的辯護,反對她所認為的監管過度。
2024-10-10
區塊鏈協會
Crypto.com
美 SEC
市場消息:加密交易所 Crypto.com 收到美 SEC 的韋爾斯通知
ChainCatcher 消息,据市場消息,加密交易所 Crypto.com 收到美國證券交易委員會的韋爾斯通知。據悉,"韋爾斯通知"是美國 SEC 對在美上市公司進行民事訴訟前發出的非正式提醒,接到通知的公司可以在收到正式訴訟前跟 SEC 進行溝通和協商。
2024-10-08
Crypto.com
美 SEC
韋爾斯通知
RootData:Wintermute 從 Crypto.com 提出 585.99 枚 ETH,價值 157.56 萬美元
ChainCatcher 消息,据 Web3 資產數據平台 RootData 監測,北京時間今日 12:56,Wintermute 從 Crypto.com 提出 585.99 枚 ETH,價值 157.56 萬美元
2024-08-27
RootData
Wintermute
Crypto.com
ETH
ChainCatcher 精選
聲援 Polymarket ,挑戰 CFTC,加密巨頭們瞄準千億美元在線博彩市場
在 Polymarket 取得成功後,加密巨頭們或希望能切入更大的在線博彩市場。
2024-08-15
Polymarket
CFTC
加密預測
Gemini
Crypto.com
Robinhood
Coinbase
誤收到 680 萬美元退款並私自消費的 Crypto.com 用戶被判入獄三年
ChainCatcher 消息,据 Decrypt 報導,一名澳大利亞男子因其伴侶意外收到 Crypto.com 的數百萬美元退款後被判入獄三年。39 歲的賈廷德·辛格(Jatinder Singh)在維多利亞郡法院承認盜竊 440 萬美元,並被判刑。2021 年 5 月,辛格嘗試使用其伴侶的銀行賬戶向 Crypto.com 賬戶存入 65 美元,但因名字不符被拒,因一名員工的重大會計錯誤,該賬戶被退還 1047 萬澳元(約 680 萬美元)。辛格隨後將這筆資金轉入夫婦的共同賬戶並進行了大量消費,包括購買奢侈品、房產和贈予朋友 100 萬澳元。經過七個月的內部審計才發現這一錯誤。辛格的伴侶馬尼維爾(Thevamanogari Manivel)被判刑 209 天,後被釋放並接受社區矯正令。
2024-08-13
Crypto.com
澳檢察官擬對收到 Crypto.com 大額錯誤退款的用戶判處監禁
ChainCatcher 消息,澳大利亞檢察官正在主張對一名 Crypto.com 用戶判處監禁,該用戶意外收到了近 700 萬美元的錯誤退款,並在交易平台發現三年前的內部錯誤之前花掉了大部分。2021 年 5 月,Crypto com 向澳大利亞夫婦 Thevamanogari Manivel 和 Jatinder Singh 發送了 686 萬美元(1047 萬澳元),而不是 100 美元的退款,原因是一名員工涉嫌在 Excel 電子表格的付款部分輸入了一個帳號。然而,交易平台檢測到銀行帳戶與交易所帳戶不匹配。因此,交易平台發出了退款,但交易平台並沒有退還這對夫婦試圖存入的 100 澳元,而是錯誤地將 1050 萬澳元匯入了馬尼維爾的銀行帳戶。僅僅七個月後,當交易平台在 2021 年 12 月的內部審計中發現錯誤時,辛格已經購買了多套房屋,並贈送給朋友 100 萬澳元。他聲稱他以為自己贏得了"網上抽獎"。
2024-08-04
Crypto.com
澳大利亞
三年前消費 Crypto.com 誤退 680 萬美元的用戶對盜竊指控認罪
ChainCatcher 消息,据 Decrypt 報導,中心化交易所 Crypto.com 在三年前錯誤地向一名男子退款了 680 萬美元(約合 1047 萬澳元),並被該男子提現揮霍,三年後該男子與其伴侶對該起盜竊指控認罪。這對夫婦的律師辯稱其不明行為嚴重性,但他們仍將在本月晚些時候接受宣判。
2024-08-02
Crypto.com
盜竊指控
RootData:Wintermute 從 Crypto.com 提取 466.99 枚 ETH,價值 163.28 萬美元
ChainCatcher 消息,据 Web3 資產數據平台 RootData監測,北京時間今日 23:26,Wintermute 從 Crypto.com 提取 466.99 枚 ETH,價值 163.28 萬美元。
2024-07-24
Crypto.com
Wintermute
ETH
RootData
RootData:Wintermute 向 Crypto.com 轉入 448.99 枚 ETH,價值 152.12 萬美元
ChainCatcher 消息,据 Web3 資產數據平台 RootData監測,北京時間今日 14:23,Wintermute 向 Crypto.com 轉入 448.99 枚 ETH,價值 152.12 萬美元。
2024-07-17
RootData
Wintermute
Crypto.com
數據:某多簽地址從 Crypto.com 轉出 100 萬枚 PENDLE,約合 344 萬美元
ChainCatcher 消息,据鏈上分析師 @ai_9684xtpa 監測,一小時前多簽地址 0x399...2eC9a 從 http://Crypto.com 中轉出 100 萬枚 PENDLE ,價值 344 萬美元。據悉,該地址曾在 2023.10.09 收到 Pendle 項目方分發的 2300 萬枚代幣,隨後在 2023.10.09 - 2024.07.04 期間向幣安充值了其中 560 萬枚,總價值 1396 萬美元,目前仍持有 1916 萬枚 PENDLE,價值約 6649 萬美元。
2024-07-10
多簽地址
Crypto.com
PENDLE
RootData:Wintermute 向 Crypto.com 存入 508.99 枚 ETH,價值 148.22 萬美元
ChainCatcher 消息,据 Web3 資產數據平台 RootData監測,北京時間今日 19:48,Wintermute 向 Crypto.com 存入 508.99 枚 ETH,價值 148.22 萬美元。
2024-07-09
RootData
Wintermute
Crypto.com
ETH
Crypto.com 進軍韓國市場,計劃月底推出 Crypto.com App 服務
ChainCatcher 消息,Crypto.com 宣布進軍韓國市場,Crypto.com 總裁 Eric Anziani 表示,本月 29 日將推出 Crypto.com App 服務,允許用戶進行幣幣交易,還將支持 NFT。Anziani 還稱,公司將審查金融服務委員會、金融監督局等要求的所有方面,目標是根據將於 7 月實施的《虛擬資產用戶保護法》盡快支持韓元交易。(Hankyung)
2024-04-02
Crypto.com
荷蘭央行對 Crypto.com 處 311 萬美元罰款
ChainCatcher 消息,据路透社報導,因 Crypto.com 未經註冊就在荷蘭提供服務,受到荷蘭央行的 285 萬歐元(合 311 萬美元)罰款處理。據悉,荷蘭央行於去年 10 月份實施了罰款,但此前並未公布該決定。
2024-03-13
荷蘭央行
Crypto.com
數據:800 萬枚 PYUSD 從 Crypto.com 轉至未知錢包
ChainCatcher 消息,据 Whale Alert 監測,8,000,000 枚 PYUSD(約合 7,994,036 美元)從 Crypto.com 轉至未知錢包。
2024-02-27
PYUSD
Crypto.com
數據:24 小時內 Circle 共向幣安、Coinbase 和 Crypto.com 轉入 3.06 億枚 USDC
ChainCatcher 消息,The Data Nerd 監測顯示,在過去的 24 小時內,Circle 總共向幣安、Coinbase 和 Crypto.com 充值了 3.06 億枚 USDC。
2023-12-28
USDC
Circle
數據:1 億枚 CRO 從未知錢包轉至 Crypto.com,約合 700 萬美元
ChainCatcher 消息,据 Whale Alert 監測,100,000,000 枚 CRO(約合 7,002,090 美元)從未知錢包轉至 Crypto.com。
2023-11-06
CRO
Crypto.com
墨爾本某夫婦消費 Crypto.com 誤轉的 660 萬美元,將面臨審判
ChainCatcher 消息,据 Cointelegraph 報導,一對墨爾本夫婦無意中收到了 1050 萬澳元(約合 660 萬美元),他們在 2021 年花掉了錯誤收到的資金後,將於 10 月面臨盜竊指控的認罪審判。2021 年 5 月, Thevamanogari Manivel 將資金轉入她的伴侶 Jatinder Singh 的 Crypto.com 賬戶。然而,交易所檢測到銀行賬戶與交易所賬戶不符。因此,交易所進行了退款,但交易所並沒有退還這對夫婦試圖存入的 100 澳元,而是錯誤地將 1050 萬澳元轉入了 Manivel 的銀行賬戶,直到 2021 年 12 月交易所進行年度審計時才發現這一錯誤。交易所向維州最高法院提起訴訟後,法官裁定將資金返還給加密貨幣交易平台。然而,據稱,在發現錯誤之前,這對夫婦已經開始瘋狂消費了。據報導,這對夫婦購買了四棟房屋、車輛和許多其他物品,並向一個馬來西亞銀行賬戶匯了約 400 萬澳元。被控盜竊的 Manivel 于 2023 年 9 月承認犯罪,被判處 18 個月的社區矯正令,其中包括 6 個月的強化服從和無償社區工作,此前她已經被關押了 209 天。與此同時, Singh 將於 10 月 23 日面臨認罪審判。
2023-09-24
Crypto.com
墨爾本
巴黎聖日耳曼與 Crypto.com 合作,免費空投 AI 生成的 NFT 海報
ChainCatcher 消息,法國足球俱樂部巴黎聖日耳曼(Paris Saint-Germain)與 Crypto.com 合作,贈送由人工智慧協助製作的比賽日官方 NFT 海報,供球迷收藏。據悉,藝術家 Benjamin Benichou 為 PSG 設計了一系列海報,在 1970 幅生成作品中,最終選擇了 7 種通過 NFT 系列發布。巴黎聖日耳曼將在 9 月 24 日對陣馬賽奧林匹克隊的法甲聯賽開始,展示海報,並在 Crypto.com 的 NFT 平台上免費空投,供左右符合條件的帳戶認領。集齊全部七張 NFT 的球迷還將有資格贏得 Benichou 海報原畫的印刷品、PSG 球員的簽名球衣以及觀看球隊本賽季最後一場主場比賽的 VIP 門票。
2023-09-21
巴黎聖日耳曼
Crypto.com
免費空投
NFT
AI
視頻遊戲公司 Xsolla 將集成 Crypto.com 的加密支付解決方案
ChainCatcher 消息,視頻遊戲商務公司 Xsolla 宣布,與加密貨幣平台 Crypto.com 建立合作夥伴關係,將 Crypto.com 的加密結帳解決方案集成到 Xsolla 的 Pay Station 平台中。
2023-08-10
Crypto.com
Xsolla
ChainCatcher
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