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FBI 在一個加密貨幣帳戶中追回被前堪薩斯州銀行 CEO 挪用的 830 萬美元

ChainCatcher 消息,据《財富》報導,美國聯邦調查局(FBI)成功追回了被前堪薩斯州銀行 CEO 挪用的 830 萬美元,這筆資金存放在開曼群島的一個加密貨幣賬戶中。2024 年 11 月 4 日週一,在堪薩斯州的一個聯邦法庭上,30 名社區銀行股東得知他們將全額收回投資後,爆發出如釋重負的啜泣聲。今年 8 月,前堪薩斯州 Heartland Tri-State 銀行 CEO 尚·漢斯(Shan Hanes)因挪用 4700 萬美元客戶資金並將其轉入詐騙者運營的加密貨幣賬戶,被判處 24 年監禁。檢察官稱,漢斯還從教會、投資俱樂部和女兒的大學基金中盜取資金,並在這個騙局中損失了 110 萬美元的個人資金。漢斯的銀行因資金耗盡而被聯邦監管機構關閉並出售。客戶的 4710 萬美元存款由聯邦存款保險公司(FDIC)承保並賠付。然而,30 名社區銀行股東的 830 萬美元投資一度被認為已經損失。檢察官表示,漢斯陷入了一種被稱為"殺豬盤"的詐騙中。在這種騙局中,第三方獲得受害者的信任,並隨著時間的推移說服他們將所有資金投資於加密貨幣,然後資金立即消失。漢斯於 2022 年底開始購買他認為價值 5000 美元的加密貨幣,與一個通過 WhatsApp 聯繫他的人溝通。到 2023 年夏天,他在短短 8 週內通過 11 次電匯轉移了 4710 萬美元的客戶資金。

HashKey Group 董事長兼 CEO 肖風博士:將比特幣納入資產組合,可降低整體風險並提升收益

ChainCatcher 消息,香港最大持牌虛擬資產交易所HashKey Exchange攜手大灣區金融家協會在香港中環交易廣場舉辦主題為《環球變局如何影響大類資產配置》的高端機構峰會,香港立法會議員洪雯博士,HashKey Group 董事長兼首席執行官肖風博士,大灣區金融家協會會長王龍,HashKey Group 首席營運官兼HashKey Exchange 首席執行官翁曉奇等出席並發表致辭。肖風博士表示,"有大學論文研究表明,如果將比特幣納入資產組合,不僅能顯著降低整體組合的風險,還能提升組合的收益經過風險調整後的收益相當可觀。 隨著全球合規的明確,金融機構可配置的產品。具體到業務來說,HashKey Group致力於為機構投資者和零售用戶提供全面的虛擬資產及相關服務。無論是地域上,我們在香港、新加坡、東京均有機構和業務開展;從縱向上,我們提供從基礎設施建設、雲服務,到風險投資支持,再到幫助企業設計合規的法律架構和經濟模型等全方位的服務。這些都是我們的核心業務,也是我們的主要支持點。在交易方面,我們擁有香港的交易所、新加坡和東京的OTC牌照。整個HashKey Group目前有近600名員工,分布在6個不同的國家和地區。這樣的團隊配置使我們能夠為客戶提供非常專業和貼心的服務。總的來說,HashKey Group希望通過我們的專業能力和全球佈局,為客戶提供最合適的資產配置方案,助力他們在不斷變化的市場中實現更好的收益。"
ChainCatcher 與創新者共建Web3世界