遭美國起訴，被多地驅逐，KuCoin 被“嫌棄”的兩年

作者：Mia，ChainCatcher

編輯：Marco，ChainCatcher

3月26日，美國司法部再次對加密交易所出手，以"共謀違反《銀行保密法》和共謀經營未經許可的資金傳輸業務"控訴了KuCoin及其兩位創始人，Chun Gan和Ke Tang，而每項罪名最高可判處五年監禁，這也是幣安和其創始人趙長鵬一案之後，美國司法部對加密交易所創始人發起的又一起控訴。

美國司法部稱，GAN和TANG仍然在逃。

美國司法部起訴書顯示，KuCoin平台被指故意隱藏其大量美國用戶的事實，並利用這一客戶基礎成為領先的加密貨幣交易所，且KuCoin及其兩位創始人串謀經營未經許可的貨幣傳輸業務，並串謀違反《銀行保密法》，故意不維護設計用於防止KuCoin用於洗錢和恐怖融資的充分反洗錢（AML）計劃，未維護合理的客戶身份驗證程序，並未提交任何可疑活動報告。

美國檢察官Damian Williams對此表示，作為在美國運營的金融機構，KuCoin應遵守法律，協助打擊犯罪和腐敗融資。KuCoin未能實施反洗錢政策，成為非法洗錢的避風港，涉及數十億美元的可疑資金，並警告其他加密貨幣交易所，若在美國提供服務，必須遵守法律。

遭起訴後，多個地址從KuCoin大額提幣，過去24小時，該平台資產淨流出逾6億美元。

多次被監管機構驅逐

KuCoin作為老牌交易所，由GAN和TANG等人於2017年9月創立，並在2019年7月推出了其期貨交易平台。

公開資料顯示，現任KuCoin首席執行官Chun Gan英文名為Michael Gan，此前擔任阿里巴巴集團螞蟻金服的技術專家，金融解決方案的資深人士，以及MikeCRM、KF5.COM等互聯網巨頭的高級合夥人。

自2017年成立以來，KuCoin已成為全球最大的加密貨幣交易平台之一，擁有超過3000萬客戶和每日價值數十億美元的加密貨幣交易量。

KuCoin的網站宣傳將自身排在全球加密貨幣交易所前五名，而據coinmarketcap數據顯示，KuCoin加密貨幣衍生品交易所排名第八和加密貨幣現貨交易所排名第七。

自創立以來，隨著市場份額的擴大，KuCoin也越來越受到各地監管機構的關注。

早在2022年1月，因監管問題，KuCoin就開始對中國大陸地區存量用戶進行有序清退。

而同年6月，加拿大安大略省證券委員會（OSC）以其未能遵守加拿大安大略省的證券法，對加密貨幣交易所KuCoin採取執法行動，而後因被指控不配合OSC的調查，被永久禁止參與安大略省資本市場，OSC還對其處以200萬加元（150萬美元）的罰款，以及近100,000加元（77,000美元）的調查相關費用。

而僅僅時隔兩個月，KuCoin再次收到韓國政府點名，因進行未申報非法營業行為，被限制以韓國用戶為對象的存取款業務。

僅在2022年KuCoin就失去了三個地區的市場份額。

而到了2023年3月，KuCoin再次收到美國紐約州總檢察長傳票，被指提供未註冊的證券和商品，並通過其借貸和質押產品KuCoin Earn銷售未註冊證券，法院命令KuCoin禁止在紐約州運營。

此外，美國司法部也指控，KuCoin在紐約提供了一些違反證券法的產品，例如理財生息產品KuCoin Earn。此後，同年12月，KuCoin支付2200萬美元和解金並退出紐約市場以解決該訴訟危機。自此，KuCoin再次失去了紐約這塊市場高地。

曾考慮出售

早在此次美國司法部訴訟之前，KuCoin的經營已是千瘡百孔。

2023年4月，KuCoin官方推特帳號遭遇黑客攻擊，並全額賠償因社交媒體被黑和虛假活動造成的所有經核實的資產損失。儘管相關交易僅有22筆，但對於一個全球化加密交易所而言，官方推特被黑無疑是一次重大的公關危機。

同年7月，KuCoin被曝出將裁員近30%，裁員主要原因是全面合規戰略與KYC嚴格化，導致利潤率下降。

2023年10月，KuCoin被列入英國金融市場監管機構FCA "非授權"機構警告名單。根據英國法規，允許進行加密資產活動的公司必須在FCA註冊或獲得臨時經營資格。KuCoin也受到英國監管部門的經營警告。

從黑客攻擊到裁員，再到被英國監管機構警告，無疑讓KuCoin的經營困境更加雪上加霜。

據吳說區塊鏈報導，2023年KuCoin曾考慮停止業務或出售交易所。同時，為了降低風險，KuCoin加速了多項業務的剝離。

此外，KuCoin在2023年不僅受到美國司法部的刑事調查，還在中國國內遭到多次調查。

KuCoin之前一直是唯一一個未禁止美國IP的主要離岸交易所，這也為其帶來了極大的風險。早在2022年的數據研究中，就已經有人指出KuCoin可能會面臨來自美國的巨大壓力。

據美國司法部指出，KuCoin在監管態度上表現得相當消極，從未提交任何必要的可疑活動報告。直到2023年7月，當得知美國對其活動展開刑事調查後，KuCoin才為新客戶啟動了KYC程序。

24小時淨流出逾6億美元

針對訴訟問題，KuCoin回應稱，平台運營正常，用戶資產絕對安全，並已注意到相關報導，正在通過法律途徑了解詳情。
而據Nansen鏈上數據，過去7日KuCoin平台淨流出6.49億美元代幣，其中過去24小時淨流出額便達6.41億美元。

與此同時，部分大額資產持有者已開始從KuCoin提款，並將資產轉移至其他交易平台。

據Lookonchain監測，目前已有多個大額資產地址將資金從KuCoin撤離，其中「0x1abc」開頭地址在過去9小時內從KuCoin提取了5400萬枚USDT並轉至OKX平台；「0x5212」開頭地址也在50分鐘內從KuCoin提取了3200萬枚USDT並轉移至Bybit平台。

儘管面臨資金流出的壓力，KuCoin目前仍持有相當規模的加密資產，總計價值約61.37億美元，包括13.6億枚USDT、14,353枚BTC（約合10.1億美元）、107,732枚ETH（約合3.89億美元）、1857萬枚KCS（約合2.31億美元）以及955,752枚SOL（約合1.82億美元）等。