ChainCatcher 消息，最高人民法院、国家市场监督管理总局联合发布 5 件依法惩治网络传销犯罪典型案例，其中包括假借投资“虚拟货币”承诺高额回报案例，基本案情如下： 2018 年初，被告人陈某等人以区块链为噱头，策划设立“某 Token”网络平台开展传销活动，要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值 500 美元以上的虚拟货币作为门槛费以获得增值服务，可利用平台“智能狗搬砖”技术在不同交易场所进行套利交易，并获得平台收益。 为逃避打击，陈某等人于 2019 年 1 月将平台客服组、拨币组搬至国外，并继续以“某 Token”网络平台进行传销活动。经统计，“某 Token”网络平台注册会员账号超 260 万个，层级达 3293 层，共收取会员缴纳的比特币、泰达币、柚子币等各类虚拟货币超 900 万枚。 江苏省盐城经济技术开发区人民法院以组织、领导传销活动罪判处陈某有期徒刑十一年，并处罚金人民币六百万元；判处其余被告人有期徒刑八年八个月至二年不等，并处罚金；违法所得予以追缴、没收，上缴国库。一审宣判后，陈某等提出上诉。江苏省盐城市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。 人民法院根据跨境网络传销活动的组织者、领导者在整个犯罪链条中的地位、作用，判处相应的刑罚，同时依法对涉案的比特币等虚拟货币予以没收，切断了被告人跨境再犯罪的经济能力，彰显了司法机关坚决捍卫互联网金融安全，维护金融市场秩序稳定健康发展的态度。

ChainCatcher 消息，据星岛头条报道，香港警方上周二（12 日）接获一名 46 岁本地女子报案，表示早前收到 Instagram 短讯推介她通过一网站投资虚拟货币。报案人遂按指示于该网站建立账户，并于 2022 年 8 月 19 日至 2023 年 3 月 4 日先后 25 次把共约 710 万港元转账至对方指定的 15 个本地银行户口作投资，其间并没有收到任何回报。报案人其后未能通过该网站提取金钱，亦未能联络有关人士，怀疑受骗，遂报案。案中受害人损失价值约 710 万港元。 经初步调查，案件列以欺骗手段取得财产，交由西区警区刑事调查队第三队跟进，暂未有人被捕。 警方重申，任何人如触犯香港法例第二百一十章《盗窃罪条例》第十二条“以欺骗手段取得财产”罪，最高刑罚为监禁十年，市民切勿以身试法。

ChainCatcher 消息，香港警方已捣破以伦敦金、虚拟投资投资业务作掩饰的本地诈骗集团。该诈骗集团同时利用 50 个空壳公司以及傀儡账户，过去一年多清洗 3.2 亿港元骗款。 香港东九龙总区重案组总督察段玉衡表示，诈骗集团利用传销电话（Cold Call）形式，向受骗人推销伦敦金、虚拟货币等投资项目去诱骗受害人参与，当受害人上当之后集团成员会声称以现金形式或转账到特定账户，这些应用程序账户只是一个虚拟交易平台，与市场上的伦敦金及虚拟货币并无关系。目前香港警方已拘捕19名男女，涉嫌“洗黑钱”及“串谋诈骗”罪。

ChainCatcher 消息，今日下午香港就 AAX 欺诈案举办记者会，据记者会内容，已有两名员工被拘捕，分别为 37 岁及 44 岁香港男子，有消息人士根据年龄推测，两人疑似为 AAX 高管。 此前报道，AAX 已隐藏其官方 Youtube 频道，暂停提款已超 15 天 。（来源链接）

链捕手消息，横琴粤澳深度合作区在网站发布风险提示称，近期，辖区内出现部分不法商事主体凭借“某品牌交易所”“某黄金交易所”等具有误导性的公司名称，打着“优质企业”的幌子，大肆宣传NFT、元宇宙公链等虚拟货币。 该类公司擅长利用政策热点吸引群众参与投资，开展非法经营活动，造成群众财产损失。在此，提醒广大群众：不轻信任何投资项目、背景资质的宣传和承诺，切莫参与虚拟货币交易投资，并提高警惕，以免受骗及遭受不必要的损失。（界面新闻）