最高法发布一起涉虚拟货币投资骗局的网络传销犯罪典型案例

ChainCatcher 消息，最高人民法院、国家市场监督管理总局联合发布 5 件依法惩治网络传销犯罪典型案例，其中包括假借投资“虚拟货币”承诺高额回报案例，基本案情如下：

2018 年初，被告人陈某等人以区块链为噱头，策划设立“某 Token”网络平台开展传销活动，要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值 500 美元以上的虚拟货币作为门槛费以获得增值服务，可利用平台“智能狗搬砖”技术在不同交易场所进行套利交易，并获得平台收益。

为逃避打击，陈某等人于 2019 年 1 月将平台客服组、拨币组搬至国外，并继续以“某 Token”网络平台进行传销活动。经统计，“某 Token”网络平台注册会员账号超 260 万个，层级达 3293 层，共收取会员缴纳的比特币、泰达币、柚子币等各类虚拟货币超 900 万枚。
江苏省盐城经济技术开发区人民法院以组织、领导传销活动罪判处陈某有期徒刑十一年，并处罚金人民币六百万元；判处其余被告人有期徒刑八年八个月至二年不等，并处罚金；违法所得予以追缴、没收，上缴国库。一审宣判后，陈某等提出上诉。江苏省盐城市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。

人民法院根据跨境网络传销活动的组织者、领导者在整个犯罪链条中的地位、作用，判处相应的刑罚，同时依法对涉案的比特币等虚拟货币予以没收，切断了被告人跨境再犯罪的经济能力，彰显了司法机关坚决捍卫互联网金融安全，维护金融市场秩序稳定健康发展的态度。