ChainCatcher 消息，韩国受害者人数达 3 万的“虚拟资产 T-Coin 传销欺诈”案件，近日终于被首尔东部检察院起诉。涉案人员崔某与李某等人在 2017 至 2019 年间，以“投资 T-Coin，AI 自动交易”为名承诺高额回报，共计收取 39.251 亿韩元。 案件自 2020 年 9 月接收投诉以来，经历了复杂的检警反复推诿，直至新任检察官李尚源主动介入，重新审查并召集投诉人进行调查，最终于六个月内将案件移交法庭。前任检察官评论称，此案显示出检警间推诿与调查延误的现象。

ChainCatcher 消息，据澎湃新闻报道，上海市徐汇区人民检察院发布涉虚拟货币犯罪情况通报。2022 年以来，该院共办理涉虚拟货币刑事案件 23 件 45 人，案件受理数量连续三年呈上升趋势。同时，相关案件显示出作案手段复杂化、技术专业化和隐匿化、犯罪金额高等特点。在既办案件中，犯罪分子平均违法所得在 100 万元以上，部分案件犯罪分子违法所得在 500 万元以上。此外，据新民晚报报道，针对近几年来涉虚拟货币犯罪案件数量增加且金额较大的态势，徐汇区检察院和徐汇区公安分局会签《涉刑事诉讼虚拟币处置规范指引》，对办理虚拟货币案件中涉及的查询固证、扣押保管、移送处置等全过程、各环节进行了更为细致、明确的规定，为依法处置涉案虚拟货币提供了具体指南。

ChainCatcher 消息，最高人民检察院发布《关于充分发挥检察职能作用依法服务保障金融高质量发展的意见》，意见指出，依法从严惩治严重危害金融安全的犯罪，持续加大对涉伪私募、伪金交所、养老、私募基金、虚拟货币、预售卡等领域非法集资犯罪惩治力度；协同依法规范金融创新活动，关注以虚拟货币、数字藏品等投资名义实施金融违法犯罪的新型风险，主动与有关部门研究制定应对处置方案。

ChainCatcher 消息，据检察日报报道，河南省淅川县检察院近期办理一起涉案金额达 1.2 亿元的虚拟货币传销案，犯罪嫌疑人王某委托高科技公司定制软件，设立“红牛去中心化交易所”网站并在网络公开对外发行"NB 币（牛币）"，开发对应的红牛炒币 App，以“虚拟货币”“区块链”名义开展传销活动，并成立“红牛商学院讲师团”开展线下推广宣传。仅一年时间，涉案团伙就发展会员 2128 人，骗取财物 1.2 亿余元。 经司法鉴定机构鉴定，"红牛去中心化交易所"用户层级关系信息共计 1322474 条，用户充值 USDT、BTC 等虚拟货币，其中 USDT 数量为 2,0181,988.4840085（价值约 1.2 亿元人民币）。今年 7 月 14 日，南阳市中级法院撤销对王某一审判决，以组织、领导传销活动罪判处其有期徒刑五年九个月，并处罚金 50 万元。

ChainCatcher 消息，据深圳市罗湖区人民检察院，犯罪嫌疑人胡蓉集资诈骗罪一案，已由深圳市公安局罗湖分局移送该院审查起诉。侦查机关认定：2017 年开始，蒋伟（已起诉）、黄小飞（已起诉）伙同犯罪嫌疑人蒋万豪（化名：蒋国庆，另案处理）通过在多地召开推介会、开办论坛等形式，向被害人进行宣传香港智创科技股份有限公司上线交易的区块链虚拟货币项目，吹嘘高额回报，引诱参会人员不断投资。 据悉，犯罪嫌疑人胡蓉作为该犯罪团伙发展的骨干成员，积极向投资人进行宣传、并收取投资人的投资款。根据报案材料及中国企业报层级图，胡蓉工作室合计收款 85,834,460.63 元，付款 24,294,316.93 元，净收投资人 61,540,143.70 元。

ChainCatcher 消息，最高检、公安部启动第三批 5 起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件联合挂牌督办，其中福建莆田'9.06'电信网络诈骗案目前已查明涉案金额人民币 3000 余万元，团伙成员共有 150 余人，该犯罪集团层级结构清晰，分工明确，通过网络交友、诱导投资虚拟货币等实施诈骗，公安机关已抓获 30 余名。

ChainCatcher 消息，中华人民共和国最高人民检察院在发布的一篇文章中分享了其对 NFT 市场的想法。三位作者阐述了检察官对市场风险的看法。文章注意到 NFT 的 "证券化 "趋势，即多个用户共同拥有一个副本，在作者看来，这不再符合不可复制性、不可分割性和唯一性的标准。 在其他威胁中，检察官看到了由空投、盲盒和限量销售等营销方法引发数字藏品的 "价格虚高"。发行门槛参差不齐，使得一些缺乏文化印记和艺术美感、甚至侵犯著作权的藏品也受到狂热“追捧”，虚高的价格背后缺乏“合理定价机制”和充分价值支撑，易背离基本价值规律。 此外，据检察院介绍，“虚假上链”存在涉诈风险，拉新奖励、动态权益等营销模式也容易演变成非法传销。文章认为必须要依法将各类金融活动全部纳入监管，对这些风险的措施包括 "打击犯罪活动"，坚持治罪与治理并重，加强风险研判和普法宣传。检察机关将承担起将 "真创新 "与 "伪创新 "分开并保护前者的任务，避免出现“劣币驱逐良币”的现象。(来源链接)