ChainCatcher 消息，据金融时报报道，英国国家犯罪调查局（NCA）宣布成功瓦解一个横跨伦敦、莫斯科和迪拜的大规模加密货币洗钱网络。该案主要涉及两家公司：Smart 和 TGR，它们作为金融中转站，通过加密货币为全球现金充裕的犯罪分子和被制裁个人提供跨境资金转移服务。 调查显示，该网络从 2022 年底至 2023 年夏季期间，为包括 Kinahan 贩毒集团在内的犯罪组织、勒索软件团伙以及俄罗斯间谍活动提供服务。其运作方式是通过快递员在英国等地收取现金，换取以 USDT 为主的加密货币，随后通过公司网络进行洗钱，并在其他国家提供等值资金。 Smart 公司的所有者、38 岁的莫斯科居民 Ekaterina Zhdanova 被指控为一名未具名的被制裁寡头向阿联酋转移超过 1 亿美元，目前已被美国制裁并在法国被拘留。该洗钱网络仅在 4 个月内就在英格兰、苏格兰、威尔士和海峡群岛的 55 个不同地点进行现金收集，至少服务了 22 个犯罪集团。 NCA 行动总监 Rob Jones 称这是该机构迄今最重要的反洗钱行动。目前，执法部门已逮捕 84 人，查获现金和加密货币共计 2000 万英镑。美国财政部已对 5 名相关人员和多家公司实施经济制裁。该行动得到了美国 FBI、DEA 以及法国和爱尔兰警方的协助。

ChainCatcher 消息，慢雾在 X 平台发文称，其的团队将帮助执法部门追踪被盗资金并分析相关线索，后续将很快与 DEXX 发布一份完整的黑客地址列表。目前已大致确定了约 2,000 个可疑地址。

ChainCatcher 消息，印度尼西亚刑事调查局 (Bareskrim) 与币安和 Tokocrypto 合作，捕获一起重大诈骗行动，确定了多名嫌疑人并查获了 20 万美元的不义之财。 Bareskrim 对涉及加密货币交易网站的一起涉嫌交易欺诈案件展开调查。调查后证实，该网站是一起杀猪骗局的一部分。在调查期间，多名参与管理接收被盗资金账户的个人被捕。当局在嫌疑人的手机和平板电脑上发现了大约 50 部手机和多张当地银行卡，以及银行应用程序。当被问及他们控制的加密货币钱包时，嫌疑人拒绝配合。 通过取证分析，Bareskrim 调查人员发现了可能由嫌疑人控制的钱包地址，并在他们的通信记录（尤其是在 Telegram 上）中找到了支持证据。他们的聊天截图显示了几个关键的钱包地址，进一步将嫌疑人与诈骗联系起来。 Bareskrim 已逮捕参与管理被盗资金的个人。

ChainCatcher 消息，据华尔街日报报道，据一位接近 Pavel Durov 的人士透露，Telegram 长期忽视执法部门传票，将其堆积在一个鲜少查看的公司邮箱中。2018 年，法国总统马克龙曾邀请 Pavel Durov 将 Telegram 迁至巴黎，并考虑授予其法国公民身份。此外，知情人士表示，在 2017 年，法国与阿联酋间谍机构曾联手入侵 Durov 的 iPhone，行动代号为"紫色音乐"。

ChainCatcher 消息，以太坊 Layer 2 协议 Loopring 在社交媒体上发文表示：“几个小时前，一些 Loopring 智能钱包遭遇安全漏洞攻击。此次攻击专门针对仅有一个 Guardian 的钱包，尤其是使用 Loopring 官方 Guardian 的钱包。黑客启动了恢复流程，冒充钱包所有者重置所有权并提取资产。 这次攻击成功地破坏了路印协议的 2FA 服务，使黑客能够冒充钱包所有者并获得官方监护人的恢复批准。随后，攻击者将资产从受影响的钱包中转移出来。 我们正在与 Mist 安全专家积极合作，以确定我们的 2FA 服务是如何受到损害的。为了保护我们的用户，我们暂时停止了 Guardian 相关和 2FA 相关操作。此举后，攻击已停止。 协议正在与执法部门和专业安全团队合作追查攻击者。一旦调查取得进展，我们将继续提供最新情况。”

ChainCatcher 消息，比特币生态项目 ALEX 表示，正在与法律顾问和当地执法部门密切合作，帮助追回被攻击者盗走的 ALEX 社区资产。除了目前各个 CEX 的冻结账户和攻击者的链上钱包中的 1380 万个 STX 之外，所有其他代币都是安全的。 ALEX 正在制定一项金库拨款计划，以支持资产被攻击者盗走且仍未追回的用户，将很快公布该计划的资格要求。金库拨款计划的初步框架为：在受该漏洞影响的约 4000 个钱包中，ALEX 打算将经过验证的 LP 头寸返还给约 3,200 个钱包（约占受影响用户总数的 80%）。若用户不符合如上资格，也可能有资格参加第 2 类的资格。 此前消息，Alex Labs 表示攻击者似乎拒绝谈判，补偿措施信息将很快公布。

ChainCatcher 消息，加密 KOL @therollupco 发推称，pump.fun 攻击者 @STACCoverflow 在伦敦被英国执法部门逮捕并拘留，随后被保释，其真实名称或为 Jarett Reginald Dunn。 此前消息，5 月 17 日，pump.fun 表示一名前员工利用其在公司的特权位置盗用约 12300 枚 SOL（约 190 万美元）。

ChainCatcher 消息，Binance 发布公告称，近日， Binance 金融犯罪合规部（ FCC ）联合中国台湾有关部门破获一起涉及虚拟资产洗钱的重大刑事案件，涉案金额近新台币 2 亿元。 Binance 在整个案件中提供支持，提供关键情报和援助，在推进调查方面发挥了关键作用。 除了业务协助外， Binance 还在中国台湾推出了一系列执法培训计划，与十多个不同单位合作，涉及千多名执法人员，这些努力都得到了非常积极的反馈。

ChainCatcher 消息，据 Cointelgraph 报道，币安调查团队表示，团队结合使用链上跟踪和开源情报信息 (OSINT) 方法，通过行为网络研究了 ZKasino 的所有智能合约，找出了合约实际操控人，以及相关地址背后的签名者。在确定嫌疑人后，币安向执法部门通报了实施欺诈的账户持有人的身份。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，在执业法律研究所主办的为期两天的“SEC 演讲”活动 中，该机构执法部门主管 Grewal 就加密行业进行了约 15 分钟的深入探讨。 Grewal 表示，“在过去的十年里，SEC 调查了加密行业中严重的违规行为，以及市场参与者为规避 SEC 的管辖权而进行的许多、许多创造性尝试，SEC 正在通过执法进行监管。”

ChainCatcher 消息，全链 CDP 协议 Seneca 在社交平台称，其正与第三方安全提供商和执法部门合作，追踪被盗资金并识别接收者钱包。团队恳请黑客尽快归还资金，以避免进一步法律诉讼，若归还可获得 20% 的白帽赏金。

ChainCatcher 消息，Ripple 联合创始人 Chris Larsen 在社交媒体上发文表示，其个人的 XRP 账户（非官方）于昨日被盗，很快就发现了问题并通知交易平台冻结受相关地址，执法部门已经介入其中。 此前消息，链上侦探 ZachXBT 今日早些时候在社交媒体上发文表示，其监测到 Ripple 疑似被黑客窃取了 2.13 亿枚 XRP (约合 1.12 亿美元)。被盗资金已通过 MEXC、Gate、Binance、Kraken、OKX、HTX、HitBTC 等进行洗钱。

ChainCatcher 消息，美 SEC 前互联网执法部门负责人警告说，新公布的司法部（DOJ）文件应该标志着币安的终结。他指出美国证券交易委员会已经加强了对加密货币交易所的法律行动。 他补充说："在我看来，整个币安辩诉交易的崩溃只是时间问题，这将导致对币安的额外指控、对赵长鹏的额外指控，以及对与币安犯罪团伙有千丝万缕联系的其他任何人（合作伙伴、客户、合资企业、合作者等）的新指控。“

ChainCatcher 消息，据美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 称，币安的 VIP 用户被授予一系列特殊特权，包括在接受执法部门调查时提前收到通知。根据 FinCEN 描述，币安 VIP 团队成员被指示通过“一切可用的方式”联系受调查的用户，包括发送短信和打电话通知客户，例如，他们的账户已被冻结或解冻。 对此，FinCEN 警告币安 VIP 团队工作人员不要在提示中过于明显。 该公司告诉 VIP 团队：“ 根据 FinCEN 的命令，在任何情况下我们都不能给出一个强烈的暗示，直接要求用户运行/退出，否则我们会被起诉或承担个人责任。比如你的账户被解锁了/你的账户已经被 XXX 调查了，这通常是一个足够明显的严重暗示。” 据 FinCEN 称，币安的内部报告表明，2019 年，VIP 客户“一直占币安交易量和交易收入的三分之二至四分之三”，并补充说“因此，币安有重大的商业动机”竭尽全力支持这些 VIP 用户。”尽管规则禁止美国人在该平台上进行交易，但美国用户“代表了 VIP 用户群的重要组成部分”，有时占交易所平台有交易费用的 20%。

ChainCatcher 消息，抵押稳定币协议 Raft 发布 11 月 11 日安全事件分析和恢复计划，Raft 正在与执法部门、CEX 和其他各方合作，以查明攻击者的身份，并且正在制定详细的恢复计划，以尽可能公平的方式补偿所有受该事件影响的用户。攻击主要原因是铸造份额代币时的精度计算问题，这使得利用者能够获得额外的份额代币。

ChainCatcher 消息，据路透社报道，Paypal 公司于 11 月 1 日收到美国证券交易委员会（SEC）执法部门发出的有关 PayPal 美元稳定币的传票。 此前报道，今年 8 月，PayPal 推出用于转账和支付的美元稳定币 PayPal USD（PYUSD）。该稳定币由 Paxos Trust Co.发行，完全以美元存款、短期国债和类似的现金等价物为支持，并将逐步向 PayPal 的美国客户提供。目前发行量已超过 1.58 亿枚。

ChainCatcher 消息，据《华尔街日报》在币安获得的内部数据，仅今年 5 月，币安中国客户的加密货币交易量超过 900 亿美元，大部分交易都是与加密货币相关的期货合约，交易量占币安全球交易量的 20%（不包括一小部分超大型交易商的交易），使得中国市场成为币安最大的市场，其次是韩国，占 13% 的份额，第三是土耳其，占近 10%。 另据据币安名为“Mission Control”的内部平台的数据，币安有 560 万中国用户注册，其中 911,650 名为活跃用户。此外，币安的调查团队仍与中国执法部门密切合作，以侦查活跃用户中潜在的犯罪活动。根据币安内部文件和一名前员工的说法，截至 1 月，币安约有 10 万中国用户被归类为“政治人物”。

ChainCatcher 消息，美国特勤局上个月对由 Deltec 控制的美国银行账户进行了多次资金查封，这些账户是 Deltec 银行为企业客户提供的托管账户，涉嫌线上诈骗、银行诈骗或洗钱。

ChainCatcher 消息，Gutter Cat Gang 发推称，昨日 Twitter 账户遭遇攻击，恶意推文于北京时间 7 月 8 日上午发布。目前，团队已经重新获得对 Twitter 账户的控制权，并及时联系在 Twitter、执法部门与移动网络供应商的联系人，采取措施提醒未受影响的账户的社区。恶意推文与链接已被删除。 目前，团队正对 Twitter 账户漏洞进行调查，团队一直使用多重身份认证与安全措施。此外，团队正在与执法部门合作，调查该漏洞，并采取措施防止其再次发生。（来源链接）

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，Binance.US 从律师事务所 Milbank LLP 聘请了四名律师，其中包括美国证券交易委员会（SEC）执法部门的前联席主管 George Canellos，已针对美国对其经营非法证券交易所的指控进行辩护。George Canellos 目前是律所 Milbank 的诉讼和仲裁团队全球主管，此前曾在 SEC 监督约 1300 名律师，在此之前他是纽约南区美国检察官办公室重大犯罪部门的负责人，其余三名律师也拥有处理刑事案件和破产的经验。（来源链接）