ChainCatcher 消息，据《法治日报》报道，北京市公安局经济犯罪侦查总队对外通报，近日，警方打掉一个以投资虚拟藏品为名实施的组织领导传销活动团伙，案件共涉及传销参与人百余人，涉案金额 280 余万美元。警方提示，任何以投资为名，要求交纳“入门费”、鼓励拉人头并以发展人员数量作为计酬依据的活动，都是传销的伪装，广大群众应识破传销本质，提高防范意识。 据警方查证，上述案件的传销组织通过现场授课、微信群发等方式，向社会公众介绍“游戏规则”，以投资虚拟藏品为名，吸引不特定对象充值购买，从中赚取收益，造成多人财产损失。通过对全市警情串并、分析，警方认为该投资项目涉嫌组织、领导传销活动犯罪。 经查证，该组织具有完整的会员注册规则，其分红模式分为动态和静态两种。参与者充值后，使用虚拟币进行结算，获取“静态分红”。除此之外，会员还可通过发展下线的形式，即“拉人头”形式获取“动态分红”。 警方提示，一些不法分子将“数字藏品”“虚拟货币”变成自己的“财富密码”，以数字经济概念和技术为掩饰，从事非法集资等犯罪活动，通过吹嘘、夸大其价值或者创造毫无价值的“伪币”吸引投资并骗取钱财，广大群众在生活中应提高警惕，切勿上当受骗。

ChainCatcher 消息，北京市公安局打掉一个通过虚拟币交易实施洗钱犯罪的地下钱庄团伙。目前涉案 4 名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被检察机关批准逮捕。 经查证，团伙主要成员吕某多年前取得外国国籍，国外生活期间，发现通过虚拟币交易可将境内人民币转移至境外并兑换为外币。后吕某会同陈某等人，利用虚拟币交易平台，协助有转移资金意向的境内人员大肆购买虚拟币，从而将资金转移至境外，涉案金额约 8 亿余元。同时，警方查明该团伙曾为多起电信诈骗案件、职务侵占案等提供资金通道、转移涉案赃款。

ChainCatcher 消息，据央视新闻报道，北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了涉虚拟货币的连环案件，涉案金额超过 20 亿元，共涉及包括北京、上海、浙江等 15 个省市。值得注意的是，本案不仅犯罪手段隐蔽多样，还是“连环案”，从暗网交易到非法买卖外汇，错综复杂。 据悉，北京警方此前接到线索，称有人利用“暗网”和虚拟货币传递信息并进行虚拟货币交易，特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。此外，警方发现，犯罪嫌疑人闫某某在售卖公民信息过程中，全部通过虚拟货币进行交易结算。在虚拟货币兑换现金过程中，数额特别巨大，这也引起了警方的注意。 经过深入调查，涉案的林某某地下钱庄 6 名成员及非法出售公民信息的闫某某，各自的犯罪事实逐步清晰。2023 年 12 月，警方兵分四路，在温州、南京、北京、哈尔滨同时行动，将涉案犯罪嫌疑人全部抓获。警方现场缴获从事非法活动的手机等电子设备 20 余部、银行卡 30 余张。经过清点，该案件共涉及资金超过 20 亿元，用于非法交易的虚拟货币钱包达到十余个。 北京市公安局经济犯罪侦查总队称，在我国，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。以虚拟货币为跨境交易媒介，实现外汇与人民币的非法兑换行为，均属于非法买卖外汇行为。