据 CNBC 报道，德国公民 Horst Jicha 在纽约一起价值 1.5 亿美元的加密货币欺诈案中弃保潜逃，目前已成为逃犯。他在 10 月 3 日篡改了脚镯监视器，之后未能出庭。布鲁克林美国检察官办公室正在积极调查以抓捕他。Jicha 的 500 万美元保释金中，400 万美元由他的合伙人、孩子和其他三人个人担保，另有 100 万美元现金已存入联邦政府，目前他们的保释金额面临个人责任。 Horst Jicha 相关案件原定于 3 月 31 日开始审判，面临多项证券欺诈和共谋指控。检察官指出，USI Tech 的平台实际上是一个虚假的多层次营销计划，吉查在该计划中欺骗了投资者，并在其被捕前后期居住在巴西和西班牙。他在 2023 年底在佛罗里达州被捕，并于 1 月份被保释出来，但在保释期间违反了出庭、律师探访或就医的条件。在被捕后，价值约 1.5 亿美元的以太放和比特币被发送至 Horst Jicha 控制的加密货币存款地址。

ChainCatcher 消息，印度尼西亚刑事调查局 (Bareskrim) 与币安和 Tokocrypto 合作，捕获一起重大诈骗行动，确定了多名嫌疑人并查获了 20 万美元的不义之财。 Bareskrim 对涉及加密货币交易网站的一起涉嫌交易欺诈案件展开调查。调查后证实，该网站是一起杀猪骗局的一部分。在调查期间，多名参与管理接收被盗资金账户的个人被捕。当局在嫌疑人的手机和平板电脑上发现了大约 50 部手机和多张当地银行卡，以及银行应用程序。当被问及他们控制的加密货币钱包时，嫌疑人拒绝配合。 通过取证分析，Bareskrim 调查人员发现了可能由嫌疑人控制的钱包地址，并在他们的通信记录（尤其是在 Telegram 上）中找到了支持证据。他们的聊天截图显示了几个关键的钱包地址，进一步将嫌疑人与诈骗联系起来。 Bareskrim 已逮捕参与管理被盗资金的个人。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，Epoch Times 首席财务官 Bill Guan 被控参与 6700 万美元加密平台欺诈案，该计划涉及使用加密货币以折扣价购买犯罪所得，并将其汇入公司账户，从而导致 Epoch Times 报告的年收入大幅增加。 Bill Guan 周二凌晨被美国司法部起诉。后者指控他参与了一项利用加密货币洗钱 6700 万美元的计划。Bill Guan 面临串谋洗钱和银行诈骗的指控。根据美国司法部的起诉书，洗钱罪最高可判处 20 年监禁，而每项银行诈骗罪最高可判处 30 年监禁。

ChainCatcher 消息，据美国司法部 9 月 19 日的一份声明，德意志银行前投资银行家 Rashawn Russell 承认参与了一个名为 "R3 Crypto Fund "的欺诈性加密货币投资基金的运作计划，可能面临长达 30 年的监禁。 在 2020 年 11 月至 2022 年 8 月期间，Russell 利用自己作为投资银行家和持牌金融经纪人的声誉，承诺能够通过一系列加密货币投资获得有保证的超额回报，从而骗取了 29 名投资者的 150 万美元。司法部称，Russell 曾多次就投资者的投资向他们撒谎，并编造了多份文件，显示与投资者回报有关的虚假信息。

链捕手消息，据 Bitcoin.com 报道，拉脱维亚公民 Ivars Auzins 因涉嫌加密货币欺诈被移交美国。Ivars Auzins 在布鲁克林的一家联邦法院被提审，根据起诉书，这名拉脱维亚人据称经营着 Auzins Entities 等几家公司，通过电子邮件活动、社交媒体和加密货币网站做广告，诱使投资者将资金投入到他们的项目中。 2017 年 11 月至 2019 年 7 月期间，美国和其他司法管辖区的个人向 Auzins 的公司转移了至少 700 万美元的数字资产。在收到这些投资后不久，这些实体在没有提供承诺的服务的情况下消失了。（来源链接）