ChainCatcher 消息，据央视新闻报道，检察办案发现，近年来，随着依法惩治传销犯罪力度不断加大，一些犯罪分子为躲避监管打击，将传销由线下转移至线上。2024 年 1 月至 9 月，全国检察机关起诉组织、领导传销活动罪 4627 人，不法分子利用互联网的虚拟性和便捷性，编造花样众多、真假难辨的“致富骗局”，引诱群众参与其中。 有的蹭虚拟货币、区块链、金融创新、慈善互助等新的概念和社会热点开展网络传销。如盛某某等人组织、领导传销活动案。盛某某等人虚构谷歌公司“谷歌币”区块链项目，通过网络媒体公开宣传炒作，对外发布认筹购买“谷歌币”，以 ETH（以太币）作为结算币种，共发展会员 6 万余人，非法获利 2000 余万元。 检察机关提醒广大群众要提高警惕，不信“大饼”、不贪“小利”，自觉抵制看似唾手可得的“高额回报”诱惑，避免误入网络传销“陷阱”。

ChainCatcher 消息，据安徽日报消息，安徽省委政法委、省市场监管局、省公安厅联合印发通知，从 5 月 13 日起至 12 月 10 日，在全省范围内开展打击传销“皖剑-2024”行动，其中将重点查处打着“区块链”“元宇宙”“数字资产交易”等旗号，开展虚拟货币、挖矿机、区块链、炒外汇等运作的矿币链通型网络传销活动。

ChainCatcher 消息，平南县人民法院在贵港市港南区人民法院第一审判庭公开开庭审理被告人赖某航等 4 人组织、领导传销活动一案，涉案金额超 6 亿元。公诉机关认为，被告人赖某航等人以在时空云公司平台挖 FIL 币为名，要求参加者以缴纳购买矿机费用或矿机租赁费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，以高额回报为诱饵，引诱参加继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯刑律，应当以以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。目前案件正在进一步审理中。 据公诉机关指控，2019 年 9 月，被告人赖某航利用 ipfs.cn 域名架设 ipfs 中国社区网站以及微信公众号，大力宣扬、夸大分布式存储技术以及 filecoin.io 的经济模式的投资前景。后赖某航与梁某升、胡某经商定后，模仿 filecoin 的经济模式打造其挖矿模式开发时空云公司的 filpool.io 平台。filpool.io 平台建立后，该团伙人利用网站、时空云平台对外介绍、宣扬时空云公司的分布式存储技术以及夸大该技术的盈利前景，以销售存储服务器挖取 fil 币为名，推广联合挖矿、云算力等套餐，参加者以购买至少 8TB 云算力后可获得铜牌以上会员身份及推广发展会员的资格，会员获得对应会员等级的提成收益、算力等虚拟资产，并按照动态收益、静态收益等方式获得利益的增值，投资越多、发展下线越多，所获收益越多，从而骗取参加者财物。 在此基础上，时空云公司于 2021 年 2 月开发合作商模式的时空云平台 bpool.io 平台，利用公司 - 合作商 - 会员模式，开展传销活动。至 2022 年 5 月 18 日案发，时空云 filpoo1.io 平台会员总人数 57122 人，层级 16 层，销售 USDT 币 7876518.2 个，人民币销售额 339562050.7 元，时空云 Bpool.io 平台合作商 143 个，会员总数 37015 人，层级 11 层，销售 USDT 币 24049727 个，人民币销售额 353443709.64 元，FIL 币销售 57137 个。时空云公司通过运营 filpool.io 平台与 bpool.io 平台共获得人民币 606955717.65 元、虚拟币合计 62155764.8573519 个。

链捕手消息，2022年5月15日是第十三个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日，福建省公安厅召开新闻发布会发布2021年福建全省公安机关打击经济犯罪十大典型案例，其中包括三明公安机关成功破获一起涉嫌利用虚拟币组织领导传销活动案。 经查，2017年初至案发，以吴某为首的犯罪团伙搭建“ORG”网络交易平台，通过举办培训、发放宣传资料等方式，以区块链、去中心化、数字虚拟货币等为幌子，采取拉人头、收取入门费方式，要求参与者购买“ORG”币获得会员资格，按照推荐关系形成层级，引诱发展下线，收取会员购买“ORG”币资金7亿余元人民币。目前，该案已进入法院审理阶段。（来源链接）