平南法院开庭审理时空云重大组织、领导传销活动案，涉案金额超 6 亿元

ChainCatcher 消息，平南县人民法院在贵港市港南区人民法院第一审判庭公开开庭审理被告人赖某航等 4 人组织、领导传销活动一案，涉案金额超 6 亿元。公诉机关认为，被告人赖某航等人以在时空云公司平台挖 FIL 币为名，要求参加者以缴纳购买矿机费用或矿机租赁费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，以高额回报为诱饵，引诱参加继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯刑律，应当以以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。目前案件正在进一步审理中。

据公诉机关指控，2019 年 9 月，被告人赖某航利用 ipfs.cn 域名架设 ipfs 中国社区网站以及微信公众号，大力宣扬、夸大分布式存储技术以及 filecoin.io 的经济模式的投资前景。后赖某航与梁某升、胡某经商定后，模仿 filecoin 的经济模式打造其挖矿模式开发时空云公司的 filpool.io 平台。filpool.io 平台建立后，该团伙人利用网站、时空云平台对外介绍、宣扬时空云公司的分布式存储技术以及夸大该技术的盈利前景，以销售存储服务器挖取 fil 币为名，推广联合挖矿、云算力等套餐，参加者以购买至少 8TB 云算力后可获得铜牌以上会员身份及推广发展会员的资格，会员获得对应会员等级的提成收益、算力等虚拟资产，并按照动态收益、静态收益等方式获得利益的增值，投资越多、发展下线越多，所获收益越多，从而骗取参加者财物。

在此基础上，时空云公司于 2021 年 2 月开发合作商模式的时空云平台 bpool.io 平台，利用公司 - 合作商 - 会员模式，开展传销活动。至 2022 年 5 月 18 日案发，时空云 filpoo1.io 平台会员总人数 57122 人，层级 16 层，销售 USDT 币 7876518.2 个，人民币销售额 339562050.7 元，时空云 Bpool.io 平台合作商 143 个，会员总数 37015 人，层级 11 层，销售 USDT 币 24049727 个，人民币销售额 353443709.64 元，FIL 币销售 57137 个。时空云公司通过运营 filpool.io 平台与 bpool.io 平台共获得人民币 606955717.65 元、虚拟币合计 62155764.8573519 个。