ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 증권 거래 위원회(SEC) 공식 웹사이트에 따르면, SEC는 3억 달러 규모의 폰지 사기에 연루된 17명 개인에 대해 기소했습니다. 이 사기는 텍사스주 휴스턴에 본사를 둔 CryptoFX LLC와 관련이 있으며, 목표 사용자는 미국 및 다른 두 나라의 4만 명 이상의 투자자(주로 라틴계)입니다.SEC의 고소장에 따르면, CryptoFX는 투자자들을 위해 암호 자산 및 외환 시장 거래를 수행한다고 주장했지만, 실제로는 폰지 사기였습니다. 2020년 5월부터 2022년 10월까지 텍사스주, 캘리포니아주, 루이지애나주, 일리노이주 및 플로리다주 출신의 17명 피고가 CryptoFX 네트워크의 리더 역할을 하였으며, 다양한 방법으로 CryptoFX의 암호 자산 및 외환 거래를 통해 투자자들에게 15%에서 100%의 수익을 약속했습니다.보고에 따르면, CryptoFX는 투자자들로부터 3억 달러를 모금했지만, 대부분의 자금을 주장하는 거래 목적에 사용하지 않았습니다. 법원이 2022년 9월 CryptoFX 계획 중단 명령을 내린 후, 두 명의 피고는 계속해서 투자를 유치하였고, 가브리엘 오초아는 두 명의 투자자에게 SEC에 제출한 고소를 철회하도록 지시하여 그들이 투자금을 회수할 수 있도록 하였습니다.

ChainCatcher 메시지, 캘리포니아 주 금융 보호국(DFPI)은 암호화폐 거래 플랫폼 CryptoFX에 운영 중단을 명령하며, 캘리포니아 주 증권법을 위반했다고 밝혔습니다. 또한 CryptoFX가 자격을 갖춘 증권을 제공 및 판매하고, 투자자에게 실질적인 허위 진술을 했다고 주장했습니다.DFPI에 제출된 수십 건의 불만에 따르면, CryptoFX는 주장한 투자에 대해 약속된 수익을 제공하지 못해 투자자들을 속였고, 이로 인해 막대한 재정적 손실을 입혔습니다.（출처 링크）