ChainCatcher 메시지에 따르면, Tether는 범죄 활동 및 암호화폐 세탁과 관련이 있다고 의심되는 2962만 달러 USDT가 포함된 TRON 지갑 TNVaKW를 동결했습니다.Bitrace 분석에 따르면, 해당 주소는 캄보디아 Huione 그룹의 보증 사업과 관련이 있으며, Huione는 동결을 피하기 위해 새로운 주소 TQuFSv를 통해 자금을 이전하려고 시도하고 있습니다. Bitrace는 Web3 종사자들에게 암호화 결제 사업을 수행할 때 경계를 유지하고, 법적 및 재정적 위험을 피하기 위해 규정 준수 및 실사를 보장할 것을 경고합니다.