ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 싱가포르의 두 번째로 큰 은행인 OCBC(오차이은행)가 러시아와 관련된 거래 처리를 전면 중단하여 글로벌 제재와 관련된 위험을 줄일 것이라고 보도했습니다. 소식통에 따르면, 이 조치는 2024년 11월 1일부터 공식 시행될 예정입니다.OCBC는 최근 몇 주 동안 사모펀드 고객을 포함한 모든 고객에게 관리 규제 준수와 관련된 운영상의 도전으로 인해 은행이 이 제한 조치를 시행할 것이라고 통보했습니다. 이 결정은 OCBC의 모든 사업 부문, 특히 사모펀드 부문을 포함합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Chainalysis 데이터에 의하면 Harmony Protocol에서 도난당한 2,190만 달러 가치의 암호화폐가 최근 불법 거래로 유명한 러시아 거래소로 이전되었습니다.또한, Chainalysis의 증거에 따르면, 2021년 이후 북한의 실체들이 러시아 서비스(해당 거래소 포함)를 사용하여 자금 세탁을 해왔습니다.

ChainCatcher 메시지, 블록체인 분석 플랫폼 Elliptic이 트윗에서 Atomic 지갑 공격자가 일부 자금을 OFAC 제재를 받은 러시아 거래소 Garantex로 이전하여 BTC로 교환한 후, Sinbad.io 믹서로 세탁을 계속했다고 밝혔습니다.Garantex는 2019년 말에 설립되었으며, 처음에는 에스토니아에 등록되었으나 이후 대부분의 사업을 모스크바로 이전했습니다. OFAC는 2022년 4월 Garantex와 러시아 Hydra 다크웹 시장에 제재를 가했습니다.ChainCatcher의 이전 보도에 따르면, 6월 3일 여러 Atomic Wallet 사용자 계정이 해킹당해 손실된 암호화폐 가치는 약 3500만 달러에 달합니다.（출처 링크）