ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신이 보도한 바에 따르면, 금요일 플로리다 연방 법원에 제출된 소송 문서에서 바하마 은행 Deltec Bank & Trust Ltd가 SBF에게 수십억 달러 가치의 "비밀" 단기 신용을 제공하여 Tether를 구매한 혐의를 받고 있습니다.문서에서는 Deltec이 FTX와 Alameda 계좌 간에 자금을 이동시켜 SBF가 고객 자금을 유용하도록 도왔다고 주장하고 있습니다.SBF 소속 회사는 2018년부터 Deltec에 계좌를 개설했으며, 그 이유 중 하나는 Tether를 더 쉽게 얻기 위해서였습니다. 소송에 따르면, Alameda는 Deltec 계좌에 있는 자금을 Tether 계좌로 이동하기만 하면 토큰을 구매할 수 있었습니다. 2021년부터 Deltec은 Alameda가 구매한 Tether에 대한 지불을 위해 3일의 유예 기간을 제공했으며, 사실상 해당 펀드에 단기 신용 한도를 제공했습니다. 이 은행은 다른 고객에게는 유예 기간을 제공하지 않았으며, Deltec의 한 고위 관계자는 Alameda의 거래자에게 이를 비밀로 하라고 지시했습니다. 이러한 "비밀 신용 한도"는 때때로 20억 달러를 초과했습니다. 이후 Alameda는 이러한 토큰을 판매하여 이익을 얻었습니다.Deltec 변호사 Desiree Moore는 이 은행과 그 의장 Jean Chalopin이 FTX의 부정행위가 공개되기 전까지는 이를 알지 못했다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 비밀경찰은 지난달 Deltec이 관리하는 미국 은행 계좌에 대해 여러 차례 자금 압류를 실시했습니다. 이 계좌는 Deltec 은행이 기업 고객에게 제공하는 수탁 계좌로, 온라인 사기, 은행 사기 또는 자금 세탁에 연루된 혐의를 받고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 델라웨어주 파산 판사 John Dorsey가 Alameda Research가 거의 5,300만 달러의 대출을 상환받아야 한다고 판결했습니다. 이 대출은 2021년에 Tether의 은행인 Deltec International Group에 제공되었으며, 처음에는 2021년에 FTX의 Ryan Salame에 의해 승인되었습니다. 판사는 Deltec에게 Alameda에 52,859,644 달러에 해당하는 금액과 매일 10,538 달러의 이자를 지급하라고 권한을 부여하고 지시했습니다.Deltec은 케이맨 제도에 본사를 둔 회사로, 그 은행 부문은 스테이블코인 회사 Tether에 서비스를 제공합니다.（CoinDesk）