블룸버그: 바하마 은행 델텍이 SBF에게 수십억 달러의 "비밀" 단기 신용을 제공하여 테더를 구매하도록 했다는 혐의를 받고 있다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신이 보도한 바에 따르면, 금요일 플로리다 연방 법원에 제출된 소송 문서에서 바하마 은행 Deltec Bank & Trust Ltd가 SBF에게 수십억 달러 가치의 "비밀" 단기 신용을 제공하여 Tether를 구매한 혐의를 받고 있습니다.

문서에서는 Deltec이 FTX와 Alameda 계좌 간에 자금을 이동시켜 SBF가 고객 자금을 유용하도록 도왔다고 주장하고 있습니다.

SBF 소속 회사는 2018년부터 Deltec에 계좌를 개설했으며, 그 이유 중 하나는 Tether를 더 쉽게 얻기 위해서였습니다. 소송에 따르면, Alameda는 Deltec 계좌에 있는 자금을 Tether 계좌로 이동하기만 하면 토큰을 구매할 수 있었습니다. 2021년부터 Deltec은 Alameda가 구매한 Tether에 대한 지불을 위해 3일의 유예 기간을 제공했으며, 사실상 해당 펀드에 단기 신용 한도를 제공했습니다. 이 은행은 다른 고객에게는 유예 기간을 제공하지 않았으며, Deltec의 한 고위 관계자는 Alameda의 거래자에게 이를 비밀로 하라고 지시했습니다. 이러한 "비밀 신용 한도"는 때때로 20억 달러를 초과했습니다. 이후 Alameda는 이러한 토큰을 판매하여 이익을 얻었습니다.

Deltec 변호사 Desiree Moore는 이 은행과 그 의장 Jean Chalopin이 FTX의 부정행위가 공개되기 전까지는 이를 알지 못했다고 밝혔습니다.