ChainCatcher 메시지에 따르면, 로이터 통신은 일론 머스크와 그의 전기차 회사 테슬라(TSLA.O)가 암호화폐 도지코인(Dogecoin)의 가치를 과장하고 내부 거래를 통해 투자자들을 사기쳤다는 혐의로 제기된 연방 소송이 기각되었다고 보도했다. 이로 인해 수십억 달러의 손실이 발생했다. 맨해튼의 미국 지방법원 판사 알빈 헬러스타인은 목요일 저녁에 이 판결을 발표했다.투자자들은 이 세계 최고의 부호가 트위터 게시물, 2021년 NBC의 '새터데이 나이트 라이브' 프로그램 출연 및 기타 홍보 수단을 통해 그 또는 테슬라가 관리하는 여러 도지코인 지갑을 이용해 투자자들의 손실을 대가로 수익 거래를 했다고 주장했다. 그들은 또한 머스크가 2년 동안 도지코인의 가격을 36000% 이상 의도적으로 끌어올린 후, 가격이 폭락하도록 방치했으며, 머스크의 도지코인에 대한 공개 발언과 활동에 따라 테슬라가 거래 시점을 조정했다고 밝혔다.그러나 헬러스타인은 머스크가 "도지코인은 지구의 미래 화폐이며, 테슬라 자동차를 구매하는 데 사용할 수 있고, 그의 회사 스페이스X가 이를 달에 보낼 것"이라는 트윗이 "이상적이고 과장된 표현일 뿐 사실이 아니며 쉽게 조작될 수 있다"고 언급했다. 이는 합리적인 투자자가 이러한 트윗을 근거로 증권 사기 소송을 제기할 수 없음을 의미하며, 따라서 투자자들이 제기한 시장 조작 및 내부 거래 혐의를 "이해할 수 없다"고 말했다. 헬러스타인은 편견을 이유로 이 소송을 기각했으며, 이는 다시 제기될 수 없음을 의미한다. 투자자들은 처음에 2580억 달러의 배상을 요구했으며, 2년 동안 네 차례에 걸쳐 소장을 수정했다. 소송 기각을 요청하는 과정에서 머스크의 변호사는 그의 "무해하고 종종 어리석은 트윗"에는 아무런 문제가 없다고 주장했다. 그들은 또한 머스크가 의심스러운 거래를 위해 두 개의 지갑을 소유했다는 증거가 없으며, 그 또는 테슬라가 도지코인을 판매한 적이 없다는 점도 강조했다.

ChainCatcher 메시지, Mystiko.Network는 X에서 최근 팀이 자사 토큰의 특정 거래에 대한 혐의를 알게 되었으며, 다음과 같이 응답했다고 발표했습니다:Mystiko는 이러한 혐의를 인지하고 즉시 내부 조사를 시작했습니다;조사 결과 문제의 주소 및 그 거래 이력이 존재함을 확인했습니다;이러한 주소는 생태계 초기 기여자의 기준에 부합하는 것으로 보이며, 네트워크 내에서 여러 거래가 있습니다;팀은 초기 기여자에게 보상을 제공하고 DeFi의 공정한 원칙을 유지하는 것을 확신합니다;앞으로 팀은 투명성을 높이고 거버넌스를 최적화하여 커뮤니티에 더 나은 서비스를 제공하기 위해 노력할 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 Reddit에서 690만 사용자를 보유한 r/CryptoCurrency 커뮤니티가 지난 화요일 Reddit에서 커뮤니티 포인트 프로그램 종료를 발표하기 몇 분 전에 거래 subreddit의 원주율 토큰 MOON의 운영자를 제거했다고 보도했습니다.MOON은 ERC-20 커뮤니티 포인트 토큰으로, r/CryptoCurrency subreddit에서 사용자들이 게시물이나 댓글을 작성할 때의 Token 인센티브 수단으로 사용되며, 이러한 Token은 다양한 목적으로 커뮤니티 내에서 자유롭게 거래, 팁 또는 소비될 수 있습니다. Reddit 발표 이후, 해당 토큰은 85% 이상 하락하여 0.0198 달러에 거래되고 있습니다.MOON 토큰 처리에 대해 핵심 기여자이자 MoonsDust의 창립자인 u/mellon98은 Reddit의 결정, 즉 계약 소유권을 커뮤니티에 넘길 것인지 아니면 소각 주소로 전환할 것인지 기다리고 있다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그가 인용한 암호화 분석 회사 Solidus Labs의 조사 보고서에 따르면, 56%의 ERC-20 토큰이 최초 상장 시 세 개의 주요 중앙화 암호화폐 거래소에서 내부 거래 혐의를 받고 있습니다. 이 보고서는 세계 최대의 세 개 중앙화 거래소의 234개 ERC-20 토큰 상장 공지를 연구했으며, 체인 데이터에 따르면 조사 범위 내의 411건 거래가 100명 이상의 내부자와 관련이 있습니다. 많은 실체들이 토큰 상장 CEX 전에 DeFi 거래 플랫폼을 통해 토큰을 구매하고, 상장 발표 후 가격이 상승하면 이 토큰을 판매하여 수익을 얻습니다.추정에 따르면, 내부자들은 불법 거래로 총 약 2400만 달러를 획득했습니다. Solidus Labs의 공동 창립자 Chen Arad는 블룸버그와의 인터뷰에서 "상장된 모든 토큰 중 절반 이상이 신탁 방식으로 구매할 수 없는 토큰이라면, 이는 비효율적인 시장입니다. 이 문제는 암호화폐를 새로운 수준으로 끌어올리는 데 장애물 중 하나입니다."라고 말했습니다.Solidus Labs는 2018년 Chen Arad와 거래 시스템 구축을 담당했던 전 골드만삭스 부사장 Kumar, 전 골드만삭스 엔지니어이자 현재 회사 CEO인 Meir에 의해 공동 설립되었습니다. Arad는 이 회사가 현재 약 100명의 직원과 약 80명의 고객을 보유하고 있으며, 여기에는 암호화폐 거래소와 시장 조성자, 전통 금융 기관 및 정부 집행 기관이 포함된다고 밝혔습니다. （출처 링크）

ChainCatcher 메시지, 미국 증권 거래 위원회 (SEC) 문서에 따르면, 전 Coinbase 제품 관리자 Ishan Wahi와 그의 형제 Nikhil Wahi는 미국 SEC가 그들에게 제기한 내부 거래 혐의에 대해 합의하기로 동의했으며, 몰수된 불법 수익과 판결 전 이자를 지불해야 합니다.SEC는 2022년 7월 21일 미국 워싱턴 서부 지방 법원에 소송을 제기하며, Ishan Wahi가 Coinbase에 재직하는 동안 해당 플랫폼의 공개 상장 발표를 조율하는 데 도움을 주었다고 주장했습니다. 여기에는 어떤 암호 자산이 거래에 사용될 것인지에 대한 정보가 포함됩니다. 고소장에 따르면, Coinbase는 이러한 정보를 기밀 정보로 간주하고 직원들에게 해당 정보를 기반으로 거래하거나 다른 사람에게 정보를 누설하지 말 것을 경고했습니다. 그러나 최소한 2021년 6월부터 2022년 4월까지 Ishan은 직무를 위반하고 그의 형제 Nikhil Wahi와 그의 친구 Sameer Ramani에게 곧 발표될 상장 공고의 시간과 내용을 여러 차례 누설했습니다.（출처 링크）

체인캡처 메시지에 따르면, 로이터 통신은 코인베이스의 전 제품 관리자 이샨 와히(Ishan Wahi)의 형인 니킬 와히(Nikhil Wahi)가 미국 지방 법원의 가상 법정 청문회에서 내부 거래 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 보도했습니다. 그는 코인베이스의 기밀 정보를 바탕으로 거래를 했음을 인정했습니다. 니킬 와히와 라마니(Ramani, 이샨 와히의 친구, 현재 도주 중)는 2021년 6월과 2022년 4월 코인베이스가 발표하기 전에 최소 14회 거래를 했으며, 최소 150만 달러의 수익을 올렸습니다.이전에 보도된 바에 따르면, 7월에 이샨 와히는 형과 친구에게 코인베이스 상장 정보를 유출한 혐의로 기소되었고, 이후 이샨 와히와 그의 형 니킬 와히는 워싱턴주 시애틀에서 체포되었습니다.（로이터 통신）