대통령의 여동생을 "매수"하기 위해 돈을 썼다는 지적, 여러 "Rug Pull" 뒤에 있는 검은 손, Libra 발행사 Kelsier Ventures의 배경은 무엇인가?

저자: Weilin, PANews

아르헨티나 대통령 미레이는 소셜 미디어 X 플랫폼에서 LIBRA 토큰을 여러 차례 추천했으며, 이로 인해 토큰 가격이 트윗 삭제 후 폭락했다. Libra 발행 소동이 며칠간 이어지면서, 배후 조종자인 토큰 시장 조성업체 Kelsier Ventures와 CEO인 헤이든 데이비스가 드러났고, LIBRA 토큰의 공동 창립자로 지목되었다. 내부 거래, 정치적 연루 및 여러 운영 계획 등 추가 정보가 공개되면서 헤이든 데이비스는 "러거"로 비난받았으며, 트럼프 아내와 같은 이름의 MEME MELANIA 등 토큰을 깊이 조종한 것으로 알려졌다. 최근의 영상 인터뷰에서 헤이든 데이비스는 LIBRA 창립과 관련된 여러 문제에 대해 응답했다.

헤이든 데이비스는 아르헨티나 대통령의 발행 소동의 핵심 인물 중 하나로, 본문에서는 헤이든 데이비스와 Kelsier Ventures에 대해 그들의 배경과 이번 Libra 스캔들 사건에서의 역할을 알아보겠다.

대통령의 여동생에게 "뇌물" 의혹, 헤이든 데이비스는 부인

헤이든 데이비스는 아르헨티나 대통령 하비에르 미레이의 핵심 그룹에 뇌물을 통해 접근했다고 지목받았다.

2월 19일, Coindesk는 헤이든 데이비스가 지난해 12월의 문자 메시지에서 아르헨티나 대통령 미레이를 "제어"할 수 있다고 언급했다고 보도했다. 그는 미레이의 여동생 카리나 미레이(현재 아르헨티나 대통령 비서실장)에게 돈을 보냈다고 주장했다. "나는 그의 여동생에게 돈을 보내면, 그는 내가 말하는 어떤 내용도 서명하고 내 뜻대로 행동할 것이다." 이 정보는 며칠간 이어진 LIBRA 토큰 스캔들의 최신 진전을 나타낸다.

그러나 데이비스의 대변인 마이클 파도바노는 즉시 언론 보도가 "정치적 동기"에 의해 이루어진 것이라며, 그는 그러한 문자 메시지를 보낸 기억이 없고, 휴대폰에도 관련 기록이 없다고 반박했다.

사건은 2월 15일 오전으로 거슬러 올라간다. 미레이는 X 플랫폼에서 잘 알려지지 않은 토큰 $LIBRA를 추천했으며, 반 시간 내에 시가총액이 424억 달러에서 82억 7천만 달러로 하락했다. 그러나 더 많은 내부 주소의 막대한 수익 정보가 공개되자, 미레이는 몇 시간 후 해당 게시물을 삭제하고 이 암호화폐와의 어떤 연관성도 부인했다. 이후 해당 토큰 가격은 0.2달러로 급락했다. 이 대통령 발행 소동은 더욱 격화되었으며, Kelsier Ventures, KIP Protocol, Meteora, Jupiter 등 여러 프로젝트도 연루되었다.

Kelsier Ventures는 Libra의 발행사로 지목되었으며, 이 기관은 MELANIA, ENRON, BOB 등 여러 meme 토큰의 내부 거래에 연루되어 2억 달러 이상을 수익으로 챙겼다.

이번 Libra로 인한 투자자 손실 규모는 상당하여, Kelsier Ventures를 더욱 주목받게 만들었다.

El Economista에 따르면, 약 44,000명의 사용자가 이번 "rug pull" 사건의 영향을 받았다. 또 다른 암호화폐 변호사 wassielawyer에 따르면, 이 숫자는 75,000명에 이를 수 있으며, 총 손실은 약 2억 8,600만 달러에 달할 것으로 보인다. 그러나 아르헨티나 대통령 미레이는 44,000명이 영향을 받았다는 것은 거짓이며, 최대 5,000명에 불과하다고 주장했다. 아르헨티나인과의 연관 가능성은 매우 낮다고 덧붙였다. PANews의 조사 결과에 따르면, 약 30%의 대규모 투자자들이 고점에서 매수했으며, 초기 구매자들이 손실의 주요 피해자가 되었다.

여러 차례 "rug pull"에 연루된 레스토랑 사장, 암호화 가족 기업으로 전환

2월 17일, 블록체인 데이터 회사 Bubblemaps는 X 플랫폼에 "LIBRA와 MELANIA 및 기타 단명한 토큰의 배후 팀이 동일 인물이라는 것을 확인했다. 우리는 크로스 체인 전송 및 시간 패턴을 분석한 결과, 이 추측이 맞다고 확신한다. 이는 MELANIA에서의 스나이퍼 활동에 대한 조사에서 시작되었다."라고 발표했다. 체인 분석에 따르면, Kelsier Ventures의 지갑은 MELANIA, TRUST, KACY, VIBES 및 최근에 유행한 HOOD 토큰의 사기에서 핵심 역할을 했다.

Kelsier Ventures는 이전까지 신비로운 존재였다. 그럼에도 불구하고, PANews가 최근 연락한 업계 관계자는 "이 Kelsier 시장 조성업체는 두바이에서 유명한 meme 러거"라고 전했다.

현재 Kelsier Ventures는 여전히 활발히 운영되고 있지만, 위치에 대한 불확실성이 존재한다. BoDoggos Entertainment CEO 닉 오닐의 조사 영상은 그가 제안을 받았음을 드러냈다. Kelsier Ventures의 서비스 프로세스는 다음과 같은 단계로 나뉜다:

• 세탁 (wash), 배포 (deploy), 스나이프 (snipe)
• 시장 조성 (market make)
• 시장 조성 토큰 매도 (dump the market make tokens, 20%)
• 세탁 및 인출 (wash & extract)

90%의 "스나이퍼"는 Kelsier Ventures 내부에서 온다. 그들은 토큰을 친구들에게 배포하거나 자신의 로봇을 위해 조작을 설정한다. Kelsier Ventures는 2%의 토큰 분배를 설정하고, 최대 일일 판매 한도를 0.1%로 설정했다. 또한, 일일 수수료는 3,000달러 또는 인출 금액의 20%로, 더 높은 수수료 기준이 적용된다.

Kelsier Ventures의 공식 트위터에 따르면, 이 회사는 "투자, 컨설팅을 제공하며 블록체인, 암호화폐 및 인공지능의 최전선 기술을 시장에 내놓는다." 현재, 그들의 공식 웹사이트는 팀 정보를 삭제했으며, 홈페이지는 다른 Web3 프로젝트와 큰 차이가 없어 보인다.

공식 자료에 따르면, Kelsier Ventures는 2021년에 설립되었으며, 미국 델라웨어주에 본사를 두고 있다. 이 회사는 금융 서비스 산업의 기업에 투자하는 데 집중하고 있다. 설립 이후 Kelsier Ventures는 DeFiTuna, Scallop Group 및 UpRock을 포함하여 다섯 건의 투자를 완료했다. 또한, 2023년 11월 Kelsier는 비트코인 비관리 P2P 주문서 서비스 제공업체 Saturn의 자금 조달에 참여했다. 2024년 6월 1일, E Money Network는 X 플랫폼에서 이 프로젝트가 330만 달러의 브릿지 라운드 자금을 완료했다고 발표했으며, Kelsier Ventures는 주요 투자자 중 하나였다. Kelsier Ventures의 최신 투자는 2025년 1월 26일에 금융 서비스 산업의 기업 DeFiTuna에 이루어졌다.

Kelsier Ventures의 웹사이트에는 헤이든 데이비스의 아버지 톰 데이비스가 회사의 의장으로 재직 중이라는 정보가 있었다. 그는 과거에 복역한 경험이 있으며, 이후 미국 동부에서 패스트푸드 체인 레스토랑을 운영했다. 두바이를 방문하며 "암호화 밸리"를 세우려는 두바이의 계획을 읽고, 두바이에 블록체인 회사를 설립하겠다는 아이디어를 떠올렸다. 이후 그는 암호화 분야의 주요 인물들과 접촉하고 인맥을 쌓으며 벤처 캐피탈 펀드에 투자하기 시작했다. 초기에는 톰이 Kelsier Ventures의 CEO라고 주장했다. Kelsier Ventures의 COO인 기디온 데이비스는 헤이든 데이비스의 동생으로 추정된다. 2022년, 대학생인 그는 이미 암호화 산업에 발을 들여 DeFi 프로젝트 Unlock 및 그 하위 메타버스 프로젝트 NeoNexus에서 일했다. 그러나 이 프로젝트는 2022년 3월 자금이 고갈되었다고 주장하며 운영을 중단했고, 커뮤니티는 이를 "소프트 러그"라고 비난했다.

헤이든 마크 데이비스의 LinkedIn 페이지는 현재 접근할 수 없다. 그러나 공개된 보도에 따르면, 그는 2020년 10월부터 Kelsier의 CEO로 재직해왔다. 같은 해 5월부터 그는 업종이 불분명한 Luxury Drip의 창립자가 되었다. 데이비스에 따르면, 그는 2017년 8월부터 창업을 시작하여 Leaders Elevate라는 회사를 운영하고 있으며, 이는 데이비스 가족의 또 다른 가족 기업으로 보인다.

MELANIA 스나이프 참여 인정, Libra는 러그가 아닌 계획 실패

사건 이후 영상 성명을 발표한 헤이든 마크 데이비스는 암호화 블로거 커피질라의 인터뷰를 받았다. 그는 "원래 LIBRA 시작 계획에서 미레이는 또 다른 영상을 올릴 것이고, 다른 몇몇 고명한 인사들과 상호작용할 것"이라고 말했다. "그래서 당시 우리의 생각은, 유동성을 추출하여 '스나이퍼'를 쫓아내고, 가격 하락 후 프로젝트가 완전히 붕괴되지 않도록 자금을 보유할 수 있을까 하는 것이었다. 이후 미레이가 두 번째 영상을 게시하고 자금을 다시 투입하여 TRUMP와 같은 '폭발적인 잔치'를 복제할 수 있을 것이라고 생각했다. 나는 미레이가 첫 번째 게시물을 삭제한 이유를 모르겠지만, 그는 엄청난 정치적 압박을 받았고, 그로 인해 패닉에 빠졌다고 추측한다. 그가 처한 상황을 고려할 때, 그의 감정을 완전히 이해할 수 있다."

토큰이 폭락했음에도 불구하고 그는 "사람들은 이것이 또 다른 러그라고 말하지만, 이는 객관적 사실이 아니다. 여전히 수천만 달러의 유동성이 잠겨 있고, 토큰 시가총액도 3억 달러가 남아 있다. 이것은 러그가 아니라 단지 계획의 실패다. 수탁자로서 내가 관리하는 계좌에는 여전히 1억 달러가 있지만, 누군가 나에게 어떻게 처리해야 할지 알려주기를 진심으로 바란다. 나는 공적이 되고 싶지 않으며, 이 사건에서 이익을 얻지 않았지만, 내 삶은 위험에 처해 있다."

내부 거래에 대해 진행자는 커피질라는 "사람들이 느끼는 좌절감은 당신이 거래를 잘해서가 아니라, 당신이 대중이 모르는 정보를 알고 그 정보를 이용해 거래했기 때문"이라고 말했다. "공개 시장에서 이는 불법이며, 내부 거래에 해당한다."

헤이든 데이비스는 "하지만 meme 시장에서는 불법이 아니다. 이것은 모든 거래에서 발생하는 일이다. 이것이 여기서의 규칙이며, 사람들은 이를 알고 동의하며, 이를 통해 돈을 번다. 만약 당신이 이를 비난하고 싶다면, 다른 모든 것들도 비난해야 한다. 솔직히 말해, 나는 사실 이 점에 반대하지 않는다. 그러나 meme 토큰에 베팅하는 대다수의 사람들, 특히 초기 단계에서 투자한 소액 투자자들에게는 이것이 시장의 게임 규칙이다. 여기서는 자본 시장이 아니라 카지노다."라고 말했다.

인터뷰 중, 데이비스는 대통령 영부인 토큰 MELANIA에 대한 스나이프에 참여했다고 인정했다.

투자 프로젝트 "회피" 환불, 법적 폭풍이 이어질 가능성

Libra 발행 스캔들의 영향을 받아, 2월 17일, DefiTuna의 창립자 모티는 X 플랫폼을 통해 DefiTuna가 2025년 1월 16일 해당 프로젝트에 3만 달러를 투자한 투자자 Kelsier에게 환불을 했으며, 그와의 모든 연락을 끊었다고 공개적으로 발표했다.

뿐만 아니라, Libra 사건은 법적 위험을 초래했다. 2월 15일, 아르헨티나 대통령 비서실은 미레이가 반부패 사무소에 즉시 조사에 참여하라고 지시하여, 미레이 본인을 포함한 아르헨티나 정부의 어떤 구성원이 이 사건에서 부정행위를 저질렀는지 확인할 것이라고 발표했다. 야당은 미레이에 대한 탄핵을 계획하고 있다.

2월 17일, 한 아르헨티나 로펌은 미국 법무부(DOJ)와 연방 수사국(FBI)에 형사 소송을 제기하여 LIBRA 토큰의 붕괴를 초래한 배후 주범을 지목하고 아르헨티나 대통령 미레이의 역할에 대한 조사를 요구했다. 또 다른 법적 전선에서 시민 연합 ARI는 2월 17일 형사 소송을 제기하여 법무부에 미레이 대통령이 추진한 것으로 알려진 뇌물 및 사기 혐의에 대한 조사를 요구하며 "정부는 선수와 심판을 동시에 할 수 없다"고 덧붙였다.

LIBRA 토큰 스캔들이 계속해서 확산됨에 따라, 헤이든 데이비스와 Kelsier Ventures의 역할과 동기는 대중과 규제 기관의 주목을 받고 있다. 데이비스는 자신의 입장을 명확히 하려 하고 있으며, 그의 행동이 시장 규칙에 부합한다고 강조하고 있지만, 외부의 시장 조작 및 내부 거래 의혹은 여전히 사라지지 않고 있다. 더 많은 증거가 드러남에 따라, 이 사건은 암호화폐 시장의 규제 환경에 깊은 영향을 미칠 가능성이 있다. PANews는 최신 진행 상황을 계속해서 추적하고 주목할 것이다.