一个空子钻三次，Meerun 就这样从 FTX 窃走 12 亿美元 한 번의 빈틈을 세 번 파고, Meerun은 이렇게 FTX에서 120억 달러를 훔쳤다

저자: 남지, Odaily 별구日报

지난 주, FTX의 한 소송 문서에 따르면, Nawaaz Mohammad Meerun(이하 Meerun)이라는 이름의 모리셔스 시민이 1년 동안 FTX 거래소와 Alameda Research에서 12억 달러를 착취했지만, 단 한 번도 확실한 증거를 남기지 않았다고 합니다.

첫 등장: 신비로운 고래가 4.5억 달러를 훔치다

Meerun의 첫 전투는 2021년 1월에 발생했으며, 그는 유동성이 극히 낮은 토큰 BTMX를 첫 번째 먹잇감으로 선택했습니다. 두 달 동안 그는 BitMax와 FTX 플랫폼을 통해 BTMX를 지속적으로 매수하여, 결국 전체 공급량의 약 50%를 장악하게 되었습니다. Meerun의 영향으로 BTMX의 가격은 0.03달러에서 3달러로 폭등하며, 상승률이 10,000%에 달했습니다.

그 후 Meerun은 FTX의 마진 거래 시스템의 취약점을 이용하여, 부풀려진 BTMX를 담보로 수억 달러를 빌렸습니다. 이후 그는 신속하게 자금을 인출하여 4.5억 달러를 여러 지갑 주소로 이체했습니다.

소송에서는 "Meerun은 자신의 조작 행위가 중단되면 BTMX의 가격이 폭락할 것이며, '빌린' 자산을 모두 반환해야 한다는 것을 분명히 알고 있었다. 그러나 Meerun은 FTX의 규칙을 준수할 생각이 없었다"고 지적했습니다.

비록 BitMax가 FTX 팀에 이상 거래에 주의할 것을 경고했지만, FTX 경영진은 아무런 조치를 취하지 않았고, FTX 팀은 그의 계정을 잠갔지만 인출 기능을 중지하는 것을 잊었습니다. Meerun이 현금을 인출한 후, 심지어 직원들 중 일부는 이 손실을 Alameda Research에 전가하려고 시도했습니다.

Alameda는 Meerun의 현금 인출기

BTMX를 성공적으로 조작한 후, Meerun은 그치지 않았습니다. 반대로 그는 다른 전략으로 전환했습니다—공매도. 그는 또 다른 저명하지 않은 토큰인 Mobile Coin(MOB)을 겨냥했습니다.

Meerun은 먼저 FTX에서 MOB 총 공급량의 약 10%에 해당하는 공매도 포지션을 설정한 후, Alameda가 이러한 포지션을 떠안게 되었습니다. 공매도 포지션을 보완하기 위해 Alameda는 대량의 해당 토큰을 구매했습니다.

Alameda의 수주간의 매수 열풍 속에서 MOB의 가격은 750% 급등하여 8달러에서 68달러로 상승했고, Alameda는 상당한 프리미엄을 지불했습니다. 그러나 Alameda가 매수를 늦추자 가격은 다시 급락했습니다. 결국 이 거래로 Alameda는 약 10억 달러의 손실을 입었고, Meerun은 다시 한 번 성공적으로 현금을 인출했습니다.

2021년 8월, Meerun은 새로운 계정과 별명을 이용하여 BAO, TOMO, SXP와 같은 유동성이 낮은 토큰으로 유사한 조작 계획을 다시 실행하여 FTX가 감지하기 전에 거의 2억 달러를 이익으로 얻었다고 전해집니다.

KNC 사건: 마지막 시도, 실패(했을까?)

여러 번의 성공 후, Meerun은 다시 KNC 토큰을 목표로 삼았습니다. 그는 복잡한 계정 구조를 정교하게 설정하고, 도난당한 또는 위조된 KYC 자료, 가짜 주소 및 존재하지 않는 우편번호를 이용해 FTX 계정을 개설했습니다. 그는 또한 FTX의 담보 제한을 피하기 위해 주 계정 아래에 64개의 하위 계정을 설정했습니다.

그 후 그는 또 다른 저유동성 토큰 KNC를 대량으로 구매하고, 여러 계정을 통해 동시에 매수하여 가격을 끌어올렸습니다. 결국 그는 시장에서 약 70%의 KNC 유통량을 통제하게 되었고, 이를 통해 인위적으로 가격 상승을 만들어 담보의 명목 가치를 증가시켰습니다. 이후 FTX의 마진 시스템의 집계 계산 취약점을 이용해 KNC 보유를 여러 하위 계정에 분산시키고, 인위적으로 부풀려진 KNC를 담보로 자금을 빌려 가격 폭락 전에 가능한 한 많은 자금을 인출하려고 했습니다. 그러나 이번에는 FTX의 한 주니어 직원이 자금 흐름의 연관성을 발견하고 이전 조작과의 연관성을 인식하여, FTX는 즉시 계좌 동결 조치를 취하고 새로운 마진 거래 제한을 시행했습니다.

그 후 FTX는 Meerun의 패턴을 점차 인식하게 되었지만, 그럼에도 불구하고 그는 6,800만 달러를 성공적으로 인출했습니다.

범죄 네트워크와 배후 의혹

FTX의 소송 문서는 Meerun의 시장 조작을 고발할 뿐만 아니라 그를 여러 국가의 조직 범죄 집단과 연관짓고 있습니다. 이러한 혐의에는 다음이 포함됩니다:

• 폴란드, 루마니아 및 우크라이나의 범죄 네트워크와의 연관성, 인신매매 및 자금 세탁 관련.
• 이슬람 극단주의 단체와의 연관성, 테러 자금 조달에 관여했을 가능성.

이러한 혐의에 직면한 Meerun은 항상 부인해왔습니다. 그는 FTX에서의 거래가 완전히 규칙에 부합한다고 주장하며, 심지어 거래에서 손실을 입었다고 강조했습니다. 그는 "나는 어떤 조직 범죄 네트워크와도 관련이 없으며, 극단주의나 테러 활동에 자금을 지원한 적이 없다"고 말했습니다.

흥미롭게도, @LouisOrigny에 따르면, Meerun은 2024년에 FTX의 파산 채권자에게 1,200만 달러의 청구서를 제출했다고 합니다.

나는 단지 말할 수 있습니다, 한 마리 물고기로 여러 가지를 잡는 것, 형이 잘 이해하게 되었다……