미국 FBI 발행 코인 피싱 단속: 최초로 여러 개의 밈 마켓 메이커를 체포 기소

출처: 미국 법무부 웹사이트

편집: 우설 블록체인

18명의 개인과 법인이 암호화폐 시장에서 광범위하게 발생하는 사기 및 조작 행위로 기소되었습니다. 보스턴 법원은 4개의 암호화폐 회사, 4개의 암호화폐 금융 서비스 회사(즉, "시장 조성자") 및 그 직원들에 대한 혐의를 발표했습니다.

4명의 피고는 유죄를 인정했으며, 또 다른 1명의 피고는 유죄를 인정하기로 동의했습니다. 나머지 3명의 피고는 이번 주 텍사스, 영국 및 포르투갈에서 체포되었습니다. 2,500만 달러 이상의 암호화폐가 압수되었으며, 약 60종의 암호화폐 수백만 달러 "세탁 거래"를 담당하는 여러 거래 로봇이 폐쇄되었습니다.

기소장에 따르면, 피고들은 암호화폐 회사를 설립할 때 그들의 암호화폐("토큰")에 대해 허위 진술을 하고, 이러한 토큰에서 허위 거래("세탁 거래")를 통해 허위 거래 활동을 만들어내어 이들 토큰이 좋은 투자 선택으로 보이도록 했습니다. 이러한 사기 수법은 새로운 투자자와 구매자를 유치하여 토큰 거래 가격을 상승시켰다고 합니다. 이후 피고들은 인위적으로 가격을 올릴 때 그들의 토큰을 매도했으며, 이러한 행위는 일반적으로 "펌프 앤 덤프"라고 불립니다. 그 중 가장 큰 암호화폐 회사인 Saitama는 한때 수십억 달러의 시장 가치를 기록했습니다.

이들 암호화폐 회사는 또한 보수를 대가로 세탁 거래를 수행하기 위해 금융 서비스 회사("시장 조성자")를 고용했습니다. 유죄를 인정한 한 시장 조성자 피고는 잠재 고객에게 "2차 시장의 목표"는 "커뮤니티의 다른 구매자, 즉 당신이 모르는 사람들이나 신경 쓰지 않는 사람들"을 찾는 것이라고 설명했습니다. "우리는 [그 다른 구매자들]이 손해를 보게 해야 이익을 얻을 수 있습니다."

세 개의 시장 조성자------ZM Quant, CLS Global 및 MyTrade와 그 직원들은 정부의 법 집행 기관을 위해 조사 목적으로 설립된 암호화폐 회사 NexFundAI를 대신하여 세탁 거래 및/또는 공모 세탁 거래를 수행한 혐의를 받고 있습니다. 네 번째 시장 조성자 Gotbit, 그 CEO 및 두 명의 이사도 유사한 계획을 실행한 혐의로 기소되었습니다.

"이번 조사는 암호화폐 산업 내에 존재하는 많은 사기꾼을 식별한 최초의 사례입니다. 세탁 거래는 금융 시장에서 이미 금지되어 있으며, 암호화폐 시장도 예외가 아닙니다. 이 사건들은 혁신 기술인 암호화폐가 백 년 역사를 가진 사기 수법인 주가 조작 및 매도와 만났을 때 발생하는 상황을 보여줍니다. 오늘의 메시지는: 당신이 허위 진술로 투자자를 속인다면, 그것은 사기입니다. 우리 사무실은 암호화폐 산업을 포함한 사기 행위를 적극적으로 단속할 것입니다." 미국 대리 검사관 조슈아 레비는 "이 혐의는 온라인 투자자들에게 경각심을 일깨우며, 디지털 최전선에 들어가기 전에 충분한 연구를 해야 한다는 것을 상기시킵니다. 사람들이 암호화폐 산업에 투자할 때, 이러한 사기 수법이 어떻게 작동하는지 이해해야 스스로를 보호할 수 있습니다."라고 말했습니다.

"FBI가 이번 사건에서 드러낸 것은 전통 금융 범죄의 새로운 변종입니다. '토큰 미러 작전'(Operation Token Mirrors)은 암호화폐 분야의 불법 토큰 개발자, 홍보자 및 시장 조성자를 겨냥하고 있습니다. 우리가 드러낸 범죄 사실은 4개의 암호화폐 회사의 경영진, 4개의 암호화폐 '시장 조성자' 및 그 직원들이 기소되었으며, 그들은 신뢰할 수 있는 투자자를 속여 수백만 달러의 손실을 초래한 복잡한 거래 계획을 주도한 혐의를 받고 있습니다." 연방 수사국 보스턴 지부장 조디 코헨이 말했습니다. "FBI는 이들 사기꾼을 식별하고 파괴하며 법의 심판을 받게 하기 위해 그들만의 암호화폐 토큰과 회사를 만들었습니다."

미국 증권 거래 위원회(SEC)는 Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama 및 Robo Inu의 관련 행위에 대해 민사 소송을 제기하였으며, 이들이 증권법을 위반했다고 주장하고 있습니다. 미국 연방 수사국의 법률 연락처(마드리드 및 런던), 포르투갈 사법 경찰, 유럽 도주범 활발 수색 팀(ENFAST), 영국 국가 범죄국 국가 송환 부서, 미국 국세청 범죄 조사국 보스턴 지부 및 범죄부 컴퓨터 범죄 및 지식 재산권 과 국가 암호화폐 법 집행 팀이 조사에 중요한 도움을 주었습니다.

미국 대리 검사관 조슈아 S. 레비와 연방 수사국 보스턴 지부장 조디 코헨이 이 소식을 발표했습니다. 미국 보조 검사관 크리스토퍼 J. 마크햄과 증권, 금융 및 사이버 사기 부서의 데이비드 M. 홀컴이 이 두 사건을 기소하고 있습니다.

기소장에 있는 세부 사항은 모두 혐의입니다. 법원이 합리적인 의심 없이 피고의 유죄를 입증하지 않는 한, 피고는 무죄로 추정되어야 합니다.

다음 개인 및 법인은 매사추세츠주 보스턴의 미국 지방법원에서 기소되었습니다:

Aleksei Andriunin, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Gotbit Consulting LLC(고트빗)------법원 문서에 따르면, Gotbit은 암호화폐 산업에서 잘 알려진 "시장 조성자"입니다. Aleksei Andriunin(26세, 러시아 및 포르투갈)은 Gotbit의 CEO이자 창립자입니다. Andriunin은 2024년 10월 8일 포르투갈에서 체포되어 인도를 기다리고 있습니다. Fedor Kedrov(러시아)는 Gotbit의 시장 조성 책임자입니다. Qawi Jalili(러시아)는 Gotbit의 판매 책임자입니다. Gotbit, Kedrov 및 Jalili는 각각 전신 사기, 시장 조작 공모 및 전신 사기 혐의로 기소되었습니다. Andriunin은 또 다른 형사 기소장에서 전신 사기, 시장 조작 공모 및 전신 사기 및 세탁 공모 혐의로 단독 기소되었습니다. 기소에 따르면, 2018년부터 2024년까지 Gotbit은 여러 암호화폐 회사(미국에 있는 회사 포함)에 시장 조작 및 세탁 거래 서비스를 제공했습니다. Gotbit은 고객을 대신하여 수백만 달러의 세탁 거래를 수행하고 이 불법 서비스로 수천만 달러의 수익을 올렸다고 합니다. 2019년에 발표된 온라인 인터뷰에서 Andriunin은 세탁 거래를 위한 코드를 개발하여 암호화폐의 거래량을 인위적으로 증가시키는 방법을 설명했습니다. Andriunin은 Gotbit의 시장 조작 행위를 전자 스프레드시트에 기록했으며, 여기에는 세탁 거래로 발생한 "허위 거래량"과 자연 발생한 "시장 거래량"을 비교한 내용이 포함되어 있습니다. Gotbit의 직원들은 Jalili와 Kedrov를 포함하여 이러한 세탁 거래 전략과 규제 당국에 발각되지 않는 방법을 잠재 고객에게 소개했습니다. Jalili와 Kedrov는 Saitama 및 Robo Inu를 포함한 여러 암호화폐에 이러한 서비스를 제공했습니다.

Riqui Liu, Baijun Ou, ZM Quant Investment LTD(ZM Quant)------ZM Quant는 암호화폐 산업의 "시장 조성자"로, 고객에게 불법 시장 조작 서비스를 제공한 혐의를 받고 있습니다. Liu Riqui(26세, 영국 및 홍콩)는 ZM Quant의 직원입니다. Baijun Ou(32세, 홍콩)도 ZM Quant의 직원입니다. ZM Quant, Liu 및 Ou는 대체 기소장에서 전신 사기 및 시장 조작 공모 및 전신 사기 혐의로 기소되었습니다.

법원 문서에 따르면, ZM Quant는 "거래량을 생성할 수 있는" "거래 로봇"을 홍보한 혐의를 받고 있습니다. ZM Quant의 직원들은 텔레그램 메시지와 화상 회의를 통해 고객과 이러한 불법 서비스에 대해 논의했다고 합니다. 예를 들어, 기소장에 따르면 2024년 3월의 화상 회의에서 Liu와 Ou는 ZM Quant가 "거래량을 증가시키기 위해 매 분마다 '10번 또는 20번' 거래할 수 있다"고 자세히 설명했습니다. Liu와 Ou는 또한 ZM Quant가 거래가 "허위"로 보이지 않도록 여러 거래 지갑을 사용하는 방법을 설명했습니다. 또 다른 주장에 따르면, ZM Quant는 Saitama 및 NexFundAI를 포함한 여러 암호화폐 회사에 시장 조작 서비스를 제공했습니다.

Andrey Zhorzhes, CLS Global FZC, LLC(CLS)------CLS는 암호화폐 산업의 "시장 조성자"로, 고객에게 불법 시장 조작 서비스를 제공한 혐의를 받고 있습니다. Andrey Zhorzhes는 아랍에미리트 출신으로 CLS의 직원입니다. CLS와 Zhorzhes는 모두 전신 사기 및 시장 조작 공모 및 전신 사기 혐의로 기소되었습니다.

Zhorzhes는 잠재 고객에게 CLS의 알고리즘이 여러 암호화폐 거래소에서 거래량을 생성하는 방법을 설명했다고 합니다:

• "우리는 알고리즘이 있습니다……기본적으로 자기 거래, 매수 및 매도입니다."

• "거래량을 생성하는 아이디어는……토큰이 유기적이고 진짜처럼 보이게 하여 사람들이 거래에 관심을 갖도록 하는 것입니다."

• "이것은 추적하기 매우 어렵습니다……우리는 많은 고객을 위해 이런 일을 해왔습니다."

• "나는 이것이 세탁 거래라는 것을 알고 있으며, 사람들이 이에 불만을 가질 수 있다는 것도 알고 있습니다."

Zhorzhes와 다른 CLS 거래자들은 NexFundAI에 이러한 시장 조작 서비스를 제공했다고 합니다.

Liu Zhou, MyTrade MM------MyTrade MM은 암호화폐 산업의 또 다른 "시장 조성자"로, 고객에게 불법 시장 조작 서비스를 제공한 혐의를 받고 있습니다. Liu Zhou(39세, 중국 및 캐나다 시민)는 MyTrade MM의 창립자입니다. Liu Zhou는 시장 조작 공모 및 전신 사기 혐의로 기소되었으며 유죄를 인정했습니다.

MyTrade MM의 고객은 MyTrade MM 웹사이트의 대시보드를 통해 이러한 서비스에 접근할 수 있으며, 고객은 지정된 암호화폐 거래소에서 매일 필요한 세탁 거래량을 지정할 수 있습니다. MyTrade MM의 대시보드는 이 서비스를 "거래량 지원"으로 설명하며, 각 고객의 암호화폐에 대해 매일 수백만 번의 세탁 거래를 수행할 수 있도록 합니다. 예를 들어:

NexFundAI의 소위 프로모터와의 대화에서 Liu Zhou는 MyTrade MM을 "CLS"와 "Gotbit"보다 우수하다고 설명했습니다. 왜냐하면 그 시장 조성자들은 "고객을 속이고" "펌프 앤 덤프를 통제"하기 때문에 "그들은 쉽게 내부 거래를 할 수 있습니다."라고 주장했습니다. Liu Zhou는 또한 세탁 거래의 다양한 목적을 설명하며 "매시간 지속적인 거래 활동"을 보여주고, 암호화폐 거래소의 상장 수수료를 면제받기 위해 충분한 거래량을 생성하며, "펌프 앤 덤프"를 실행하는 방법을 설명했습니다. 법원 문서에 따르면, Liu Zhou는 "2차 시장의 목표"는 "커뮤니티의 다른 구매자, 즉 당신이 모르는 사람들이나 신경 쓰지 않는 사람들"을 찾는 것이라고 설명했습니다. "우리는 [그 다른 구매자들]이 손해를 보게 해야 이익을 얻을 수 있습니다."

Manpreet Kohli, Haroon Mohsini, Nam Tran, Max Hernandez, Russell Armand, Vy Pham, Saitama LLC(Saitama)------Saitama는 2021년 8월 매사추세츠주에 처음 등록된 암호화폐 회사입니다.

Manpreet Kohli(43세, 영국)는 Saitama의 CEO입니다. Kohli는 2024년 10월 7일 영국에서 체포되어 현재 인도를 기다리고 있습니다. Haroon Mohsini(37세, 텍사스)는 Saitama에서 일한 적이 있습니다. Mohsini는 2024년 10월 7일 텍사스 남부에서 체포되었습니다. Nam Tran(32세, 베트남)은 Saitama에서 일한 적이 있으며 현재 베트남에 있습니다. Kohli, Mohsini 및 Tran은 대체 기소장에서 전신 사기, 시장 조작 및 전신 사기, 시장 조작 및 무면허 송금 사업 운영 공모 혐의로 기소되었습니다. Max Hernandez(36세, 매사추세츠), Russell Armand(42세, 텍사스)도 Saitama에서 일한 적이 있으며, 그들은 각각 단독 기소되어 유죄를 인정했습니다. 그들의 혐의는 시장 조작, 전신 사기 공모 및 무면허 송금 사업 운영입니다. Vy Pham(32세, 캘리포니아)도 다른 암호화폐 회사의 행위로 기소되었지만, Saitama와 관련된 특정 행위에 대해 유죄 협상에서 인정했습니다.

Saitama는 자사 토큰과 함께 사용할 수 있는 제품을 만들겠다고 주장했으며, 정점에 이르렀을 때 그 시장 가치는 75억 달러에 달한다고 주장했습니다. Saitama의 경영진은 다양한 허위 공개 성명을 발표했으며, 그들의 사업 계획이 규제 기관의 검토를 통과했으며, 경영진이 Saitama 토큰을 판매하지 않았고, Saitama 토큰의 코드 설계가 시장 조작을 방지할 수 있다고 주장했습니다. 기소 문서에 따르면, 실제로 Saitama의 경영진은 Saitama 토큰 시장을 적극적으로 조작하고 그들의 Saitama 토큰을 비밀리에 판매하여 수천만 달러의 이익을 얻었습니다.

Saitama의 시장 조작 활동은 2021년 7월경 시작되었으며, 그 당시 경영진은 여러 암호화폐 지갑에 분산된 소액 구매 거래를 조정했습니다. 이러한 거래는 텔레그램을 통해 조정되었으며, Armand는 이 조치의 목적이 "많은 구매자와 새로운 보유자의 허상을 만들어내기 위함"이라고 설명했습니다. "우리는 이러한 소액 구매가 더 많은 구매자처럼 보이기를 원했습니다. 이것이 계획입니다." Saitama의 경영진은 서로 이러한 구매 행위를 확인하고, 다른 사람들이 Saitama 암호화폐를 구매하도록 성공적으로 유도하는 방법에 대해 논의했으며, 이 과정에서 "PUMP IT"이라는 이모티콘과 GIF를 교환했습니다:

이후 Saitama의 경영진은 여러 시장 조성자에게 비용을 지불하고, BitMart, LBank 및 XT.com을 포함한 암호화폐 거래소에서 Saitama 암호화폐에 대해 세탁 거래를 수행하도록 요청했습니다. Saitama가 지불한 시장 조성자에는 ZM Quant와 Gotbit이 포함되어 있다고 합니다.

Robo Inu Finance(Robo Inu)------Robo Inu는 Vy Pham이 Saitama를 떠난 후 2021년에 설립한 암호화폐 회사입니다. Pham은 기소되었으며, 시장 조작 공모, 전신 사기 공모 및 무면허 송금 사업 운영 혐의로 유죄를 인정했습니다. Pham은 미국에서 Robo Inu를 설립하고 홍보했습니다. Saitama와 유사하게, Robo Inu는 자사의 암호화폐와 함께 사용할 수 있는 제품을 만들겠다고 주장했습니다. 2022년경부터 Robo Inu는 Gotbit에 비용을 지불하여 Bitmart와 같은 암호화폐 거래소에서 세탁 거래를 통해 Robo Inu 토큰의 거래량을 인위적으로 증가시켰습니다.

Michael Thompson, VZZN------VZZN은 Armand가 Saitama를 떠난 후 2023년에 설립한 암호화폐 회사입니다. Michael Thompson(50세, 버지니아)은 VZZN에서 일하고 있습니다. Armand와 마찬가지로, Thompson은 시장 조작 공모 혐의로 기소되어 유죄를 인정했습니다. VZZN은 VZZN 토큰과 함께 사용할 수 있는 비디오 스트리밍 서비스를 제공한다고 주장하고 있습니다. 이 서비스를 홍보하는 동안, Armand와 Thompson은 VZZN에 대한 허위 공개 성명을 발표하고, 세탁 거래를 통해 VZZN 토큰의 거래량을 인위적으로 증가시켰습니다.

Bradley Beatty, Lillian Finance LLC(릴리안 파이낸스)------Lillian Finance는 48세 플로리다 주민인 Bradley Beatty가 설립한 암호화폐 회사입니다. Beatty는 전신 사기 혐의로 기소되었습니다. Lillian Finance는 의료 산업에 블록체인 기술을 사용한다고 주장하며, 토큰 판매에서 발생하는 일부 수익을 자선 목적으로 사용할 것이라고 주장했습니다. Beatty는 투자자를 유치하기 위해 자신이 방산 계약자이며, 암호화폐 문제에 대해 의회에서 연설한 적이 있다고 허위 진술을 했습니다. 이후 Beatty는 소매를 통해 Lillian Finance 토큰을 판매하여 수십만 달러의 수익을 올렸으며, 자선 목적으로 사용될 Lillian Finance의 일부 이익을 유용했습니다.

시장 조작죄는 최대 20년의 징역형, 최대 3년의 집행유예, 최대 500만 달러의 벌금 또는 범죄 수익 또는 손실의 두 배에 해당하는 벌금, 그리고 불법 수익의 몰수를 받을 수 있습니다. 전신 사기죄는 최대 20년의 징역형, 최대 3년의 집행유예, 최대 25만 달러의 벌금 또는 범죄 수익 또는 손실의 두 배에 해당하는 벌금, 그리고 불법 수익의 몰수 및 손해 배상을 받을 수 있습니다. 전신 사기, 시장 조작 및/또는 무면허 송금 사업 운영의 공모 혐의는 최대 5년의 징역형, 최대 3년의 집행유예, 최대 25만 달러의 벌금 또는 범죄 수익 또는 손실의 두 배에 해당하는 벌금, 그리고 불법 수익의 몰수 및 손해 배상을 받을 수 있습니다. 세탁 공모죄는 최대 20년의 징역형, 최대 3년의 집행유예, 최대 50만 달러의 벌금 또는 범죄 수익의 두 배에 해당하는 벌금, 더 큰 금액을 기준으로 하여 불법 수익의 몰수를 받을 수 있습니다. 형벌은 연방 지방 법원 판사가 미국 양형 지침 및 관련 법률에 따라 결정합니다.