쥐구멍이 점점 더 많아지고 있나요? GMGN, BullX 등의 온체인 도구를 사용하여 진짜 스마트 머니를 발견하고 추적하는 방법

2024-08-29 17:47:34

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며칠 전(8월 25일) MemeCoin 주제에 대한 기사에서, 우리는 MemeCoin 거래에서 발견되고 추적되는 스마트 머니(일찍 참여하고 PnL이 높은 지갑)를 찾는 것이 점점 더 어려워지고 있다는 점을 언급했습니다. 사기꾼들이 거래를 위해 수십 개, 심지어 수백 개의 지갑을 생성할 수 있기 때문입니다. 이들은 추적을 피하고 지갑 간의 연관성을 피하기 위해 Elusiv와 같은 프로토콜을 통해 자금을 처리합니다. 이로 인해 일반 사용자는 이러한 지갑의 연관성을 발견하기가 어렵습니다. 왜냐하면 이들은 MemeCoin의 실제 구매자/판매자 지갑처럼 보이기 때문입니다. 아래 그림과 같습니다.

이것은 해결하기 어려운 문제이지만, 일부 도구 플랫폼이 이러한 지갑에 대해 가능성을 표시하기 위해 노력하고 있는 것 같습니다. 이전에 MemeCoin 주제에 대한 일련의 기사에서 우리는 DexScreener, DEXTools, AVE, Birdeye, Defined, hotcontracts, geckoterminal 등과 같은 유용한 온체인 도구를 소개했습니다. 이제 사용률이 상대적으로 높은 두 가지 도구를 간단히 소개하겠습니다:

첫 번째 도구는 GMGN입니다.

도구 주소:
https://gmgn.ai/trend/fvHTkhvp?chain=eth

GMGN은 현재 Ethereum, Base, Solana 및 Blast 네 개의 체인을 지원하며, 간체 중국어 인터페이스도 지원합니다. 각 MemeCoin 정보 페이지에서 거래된 지갑 주소에 대해 스마트 머니, KOL/VC, 고래, 스나이퍼 봇, 대규모 투자자, 개발자, 내부자 거래 등으로 관련 분류를 확인할 수 있습니다. 아래 그림과 같습니다.

또한 이 도구는 특정 지갑의 최신 거래 활동, 보유 토큰 현황(구매 비용 포함), 역사적 승률 등을 조회할 수 있습니다. 아래 그림과 같습니다.

전반적으로 이 도구는 초보자에게 친숙하며 사용하기도 쉽고, 자세한 한국어 사용 설명서도 제공됩니다. 아래 그림과 같습니다.

두 번째 도구는 BullX입니다.

도구 주소:
https://bullx.io/

최근 많은 KOL들이 이 도구를 추천하고 있는 것을 발견했습니다(유료 홍보 외에도 현재 이 도구가 에어드랍 작업을 동반하고 있기 때문일 것입니다). 저도 사용해 보았는데, 정말 유용하다고 느꼈습니다. 그러나 현재 이 도구는 Telegram에 연결해야 정상적으로 웹사이트에 접근할 수 있습니다. 만약 접근할 수 없다면 아래 주소를 통해 권한 로그인을 시도해 보세요:

https://t.me/BullxBetaBot?start=access_GV1HE5FQ98

BullX는 현재 Ethereum, Base, Solana, Blast, BSC 및 Arbitrum 여섯 개의 체인을 지원하며, 사용 방법은 위에서 언급한 GMGN과 유사합니다. MemeCoin 상세 페이지에 들어가면 Top Trades 항목을 클릭하여 표시된 지갑을 확인할 수 있으며, 빨간색 쥐 태그가 붙은 것은 내부자 지갑입니다. 아래 그림과 같습니다.

또한 이 도구는 Pumpfun 및 Moonshot 발사 플랫폼에 대한 실시간 모니터링도 가능하며, 직관적으로 보입니다. 아래 그림과 같습니다.

전반적으로 이 도구는 깔끔하고 간단해 보이지만, 현재 한국어 인터페이스는 지원하지 않지만 초보자 튜토리얼 비디오를 제공합니다. 아래 그림과 같습니다.

종합적으로, 스마트 머니를 발견하고 추적하는 핵심 아이디어는 위에서 언급한 온체인 도구를 활용하여 수익률이 높은 지갑(주로 초기 거래 지갑, 내부자 거래를 최대한 배제) 찾는 것입니다. GMGN, BullX와 같은 온체인 도구를 사용하면 내부자 거래를 쉽게 발견할 수 있지만, 다른 지갑이 표시되지 않았다고 해서 반드시 내부자 지갑이 아니라고 단정할 수는 없습니다. 이는 추가적인 탐색, 분석 및 판단이 필요할 수 있습니다.

여기서 추가로 설명할 점은, 스마트 머니를 추적하는 것은 보조적인 참고 자료로 사용되며, 이를 바탕으로 참여하고자 하는 MemeCoin에 대해 필요한 다른 연구를 수행해야 한다는 것입니다. 도가 높으면 마법도 높아지기 때문에, 새로운 함정이 어디에 있을지 알기 어렵습니다.

스스로 연구하는 것은 시간이 많이 걸리고 에너지를 소모할 수 있지만, 이는 일반인이 성공으로 나아가는 필수적인 길입니다. 만약 당신이 단순히 다른 사람(KOL 등)이 추천하는 MemeCoin을 구매하거나 높은 승률의 지갑을 무작정 따라 거래하여 1000달러로 며칠 안에 100만 달러를 벌 수 있을 것이라고 환상한다면, 먼저 휴대폰과 컴퓨터를 꺼두고 현실 세계의 공기를 마시며 마음을 가라앉히는 것이 좋습니다.

MemeCoin에 관해서는, 대부분 실제로 구체적인 가치가 없으며, 그 모든 의미는 주목을 끌기 위한 것입니다. 따라서 MemeCoin을 찾는 핵심 아이디어는 주목을 미리 발견하고 찾으려는 시도여야 하며, 다양한 도구의 활용은 이 목표를 더 잘 달성하기 위한 보조 수단일 뿐입니다.

다음으로, 최근에 인기를 끌고 있는 TON 체인의 BULL 토큰을 예로 들어 간단한 분석을 해보겠습니다:

우선 DexScreener 도구를 사용하여 BULL의 차트를 살펴보겠습니다. 아래 그림과 같습니다. K선 차트에서 명확하게 볼 수 있듯이, 이는 전형적인 백배 코인입니다. 8월 25일 하루 동안의 상승폭이 100배를 초과하며, 가격이 0.003달러에서 0.33달러 근처로 상승했습니다. 현재 가격은 대략 0.16 수준을 유지하고 있습니다.

이제 MC 측면의 데이터를 살펴보겠습니다. BULL 토큰은 8월 23일에 공식 출시되었으며, 처음 이틀 동안의 시가총액은 대략 20만 달러 수준을 유지하다가 300만 달러 근처에서 한동안 유지되었고, 이후 8월 25일의 폭등을 맞이했습니다. 아래 그림과 같습니다. 현재 시가총액은 1.6백만 달러입니다.

그렇다면 BULL 토큰 폭등 이전에 어떤 일이 있었을까요? 간단히 회고해 보겠습니다:

8월 13일, TRON 창립자 손위청이 SunPump 발사 플랫폼을 출시한다고 발표했습니다(이는 TRON 생태계의 첫 번째 Meme 공정 발사 플랫폼이기도 합니다). 이는 TRON이 Meme 분야에 진출하게 됨을 의미합니다.
8월 16일, SUNDOG가 SunPump에 상장되었고, 발행된 지 3시간도 안 되어 시가총액이 1,000만 달러를 돌파했습니다.
8월 19일, 손위청의 끊임없는 홍보 덕분에(SNS 홍보, X Space 홍보, 커뮤니티에서 SunPump와 TRON 홍보, 심지어 손위청이 직접 패러디를 하며 SunPump에 대한 관심을 유도했습니다), 상장된 지 3일 만에 SUNDOG의 시가총액이 처음으로 1억 달러를 돌파했습니다.
SunPump가 상장된 지 10일 만에 MemeCoin의 발사 수가 26,000개를 초과하고, 하루 활성 주소 수가 50,000개를 넘으며, 시가총액이 빠르게 2억 달러를 돌파했습니다.
그리고 X 플랫폼에서 여러 KOL들이 SunPump 플랫폼 및 관련 토큰에 대한 지속적인 홍보를 이어갔습니다…

우리는 여전히 BULL을 예로 들어 위의 데이터에서, MC가 20만 달러 이하일 때와 MC가 300만 달러 근처일 때가 모두 매우 좋은 "부자" 구매 포인트라는 것을 발견할 수 있습니다. 그러나 실제로 얼마나 많은 사람들이(지갑 주소) 이로 인해 부자가 되었을까요?

여기서 BULL의 MC가 20만 달러 이하일 때의 거래를 추적해 보겠습니다:

온체인에서 해당 코인의 역사적 거래 기록을 조회해 보면, 20만 달러 수준에서 BULL 토큰을 구매한 지갑이 29개 발견됩니다(거래액이 2000달러를 초과하는 지갑 주소만 집계). 아래 그림과 같습니다.

그러나 Tron의 온체인 브라우저인 tronscan 도구를 통해 확인해 보면, 이들 지갑 중 대다수는 신규 지갑이며, 단 3건의 역사적 거래 기록만 가지고 있고, 보유한 토큰도 BULL만 있는 MemeCoin입니다. 아래 그림과 같습니다.

여기까지 보면 더 이상 설명할 필요가 없겠죠. 분명히 이 지갑들은 BULL이 폭등하기 전에 거래하기 위해 미리 생성된 것입니다. 이들 중 어떤 지갑이 내부자 지갑인지, 블록체인의 익명성 때문에 현재로서는 더 이상 추적할 수 없습니다. 하지만 만약 제가 추측해야 한다면, 이 지갑의 99%는 내부자가 만든 지갑일 가능성이 높습니다.

그렇다면, 참고할 만한 스마트 머니 주소는 없을까요?

엄밀한 태도로 접근하면, 우리는 1%의 초기 구매 지갑이 새로 생성된 지갑이 아니라는 것을 발견할 수 있습니다. 온체인 브라우저 도구를 통해 이들은 더 많은 온체인 활동 기록을 가지고 있습니다. 만약 이 부분의 지갑이 내부자가 아니라면, 우리가 찾고자 하는 스마트 머니에 해당합니다.

예를 들어 아래의 CvtFRL로 끝나는 지갑을 살펴보겠습니다. 아래 그림과 같습니다. 이 지갑 주소는 8월 17일에 생성되었으며, 역사적 거래 기록을 보면, 이 지갑은 BULL 토큰 외에도 다른 여러 MemeCoin을 거래한 기록이 있어 상대적으로 활발한 지갑입니다.

CvtFRL 지갑의 BULL 거래 상황을 계속 살펴보겠습니다:

구매 작업 측면에서, 이 지갑은 총 2건의 구매 작업을 수행했으며, 각각 8월 23일 2:26(구매 가격 0.0001945달러)와 8월 25일 12:07(구매 가격 0.00507달러)입니다. 아래 그림과 같습니다.

판매 작업 측면에서, 이 지갑은 총 21건의 판매 작업을 수행했으며, 분할 판매는 매우 좋은 거래 습관입니다. 아래 그림과 같습니다.

그렇다면 이 CvtFRL 지갑은 BULL 거래를 통해 얼마나 벌었을까요?

제가 확인해본 결과, 총 투자액은 1787달러이며, 누적 판매 수익은 20.76만 달러, PNL은 20.58만 달러입니다. 현재 지갑에는 900,000개의 BULL(현재 가치 14만 달러)이 남아 있습니다.

확실히 MemeCoin을 전문으로 하는 전문가처럼 보입니다!

그리고 BULL 외에도 이 지갑은 현재 IVfun, LEO, JEMAN 등의 MemeCoin을 보유하고 있습니다. 아래 그림과 같습니다.

주의: 위 그림을 보고 무작정 따라하지 마세요. 아마도 해당 지갑이 이미 수익을 실현하고 나갔을 수 있으며, 지금 들어가면 손해를 볼 수도 있습니다. 만약 이와 같은 지갑에 관심이 있다면, 우리가 언급한 온체인 도구를 활용하여 추가적인 탐색을 해보세요.

또한 MemeCoin을 좋아하신다면, 이상적인 상황에서는 수십 개의 이런 지갑을 찾아서 자신의 모니터링 목록에 추가하면, 이러한 스마트 머니의 동향(예: 그들이 최근에 어떤 거래를 했는지)이 유용한 알림이 될 수 있습니다.