코인圈 사람들이 갑자기 "경계 통제"에 걸렸다고? 이유, 조회 경로 및 처리 방법 자세히 설명합니다

저자: 샤오자 변호사

최근, 샤오자 팀의 한 멤버가 깊은 밤에 암호화폐 업계의 오랜 친구로부터 상담 전화를 받았습니다. 그 친구는 갑자기 "출국 제한"에 걸려 출국할 수 없다고 하며, 이전 운영 과정에서 일부 회색 지대가 있었던 점을 걱정하고 있었습니다. 현재 그는 사법 기관에 의해 체포되어 인신의 자유가 제한될까 매우 걱정하고 있으며, 법률 서비스가 절실히 필요하다고 합니다.

사실, 그 친구의 상황은 특별한 경우가 아닙니다. 우리가 처리한 많은 사건에서 "출국 제한"은 새로운 일이 아니며, 암호화폐 업계의 사람들이 갑자기 "출국 제한"에 걸리는 것도 드문 일이 아닙니다. 오늘, 샤오자 팀은 여러분에게 "출국 제한"이란 무엇인지, 암호화폐 업계의 사람들이 왜 "출국 제한"에 걸리는지, 그리고 만약 "출국 제한"에 걸렸다면 어떻게 자구책을 마련할 수 있는지에 대해 자세히 설명하겠습니다.

"출국 제한"이란 무엇인가

"출국 제한"이란 국가 이민 관리 기관이 관련 기관의 결정에 따라 특정 인원에 대해 출국 및 입국을 제한하는 것을 의미합니다. 구체적인 "출국 제한"에는 두 가지가 있습니다: 출국 금지, 입국 금지. 법률 전문 용어로는 "출국 제한"이라고 합니다.

"출국 제한"이라는 용어는 오랜 역사를 가지고 있으며, 처음에는 일반적인 약칭이 아니라 실제로 우리나라의 규범 문서에 명시된 표현입니다. 가장 처음에는 1990년 공안부, 최고 인민 법원, 최고 인민 검찰원 등이 공동 발표한 "새로운 <출국 제한 대상 통지서> 시행에 관한 통지"에서 볼 수 있으며, 1998년에는 공안부의 "공안 기관의 형사 사건 처리 절차 규정" 제256조에서 "출국 제한 조치"의 개념과 시행 방식을 명확히 하였습니다.

오늘날 "출국 제한"은 일반적인 임시 감독 조치로 사용되고 있지만, 이에 대한 특별한 법률, 행정 규정 또는 기타 규범 문서는 존재하지 않습니다. 오히려 현재 유효한 여러 법률, 규정, 사법 해석 및 규범 문서에 흩어져 있습니다.

예를 들어 법률 측면에서는 다음과 같은 법률이 있습니다: (1)《출입국 관리법》; (2)《세금 징수 관리법》; (3)《민사 소송법》; (4)《형사 소송법》; (5)《감찰법》등이 있습니다.

행정 규정 및 부서 규정 측면에서는 주로 다음과 같은 것들이 있습니다: (1)《중국 시민의 개인 사유로 홍콩 및 마카오 지역 왕래에 관한 임시 관리 방법》; (2)《중국 시민의 대만 지역 왕래 관리 방법》; (3)《세금 관리법 시행 세칙》; (4)《도로 교통 사고 처리 절차 규정》; (5)《공안 기관의 형사 사건 처리 절차 규정》등이 있습니다.

기타 사법 해석 및 규범 문서는 더 많으며, 관심 있는 분들은 스스로 찾아보시기 바랍니다. 샤오자 팀은 일일이 열거하지 않겠습니다.

암호화폐 업계의 사람들이 왜 갑자기 출국 제한에 걸리게 되는가?

앞서 언급했듯이, 암호화폐 업계에서 갑자기 출국 제한에 걸리는 경우는 사실 드문 일이 아닙니다. 우리나라의 《출입국 관리법》 제12조에 따르면, 중국 시민이 다음과 같은 상황 중 하나에 해당하는 경우 출국이 금지됩니다:

1. 유효한 출입국 증명서를 소지하지 않거나 출입국 검사를 거부하거나 회피하는 경우;
2. 형벌을 선고받았으나 아직 집행되지 않았거나 형사 사건의 피고인 또는 범죄 용의자인 경우;
3. 미결된 민사 사건이 있으며, 인민 법원이 출국을 금지하기로 결정한 경우;
4. 국경 관리에 방해가 되는 행위로 형사 처벌을 받거나 불법 출국, 불법 체류, 불법 고용으로 다른 국가 또는 지역에 의해 송환된 경우, 출국 금지 규정의 연한이 지나지 않은 경우;
5. 국가 안전과 이익을 해칠 가능성이 있으며, 국무원 관련 부서가 출국을 금지하기로 결정한 경우;
6. 법률, 행정 규정에 의해 출국이 금지되는 기타 상황.

샤오자 팀의 실무 경험에 따르면, 암호화폐 업계의 사람들이 갑자기 "출국 제한"에 걸리는 경우는 대부분 다음 네 가지 이유 중 하나입니다:

(1) 이미 중요한 형사 사건의 범죄 용의자(또는 밀접한 관련자)로 간주되어 수사 기관에서 형사 사건으로 기소되었고, 사건이 진행 중인 경우;

(2) 타인과 민사 분쟁이 있어 집행 법원에서 "출국 제한" 명단에 올라간 경우;

(3) 감찰 위원회 등 특별 부서에서 수사 중인 특별 사건과 관련된 경우;

(4) "민감 인물" 명단에 올라간 경우.

따라서 암호화폐 업계의 사람들이 갑자기 "출국 제한"에 걸렸다면, 반드시 경계하고 즉시 변호사와 같은 전문가에게 상담해야 하며, 위험 점검을 시작해야 합니다. 물론, 극도의 긴장 상태에 빠지거나 무작정 치료를 시도할 필요는 없습니다. 우리는 많은 경우 암호화폐 업계의 사람들이 일부 업무나 산업이 해외에 있어 자주 출입국을 하거나, 해외의 일부 산업에서 불법 또는 회색 지대의 운영이 존재하는 경우(예: 해외에서 운영되는 일부 산업이 목적국에서는 합법적이지만, 우리나라에서는 불법 또는 범죄 행위에 해당하는 경우) 이로 인해 규제 기관의 주목을 받을 수 있으며, "민감 인물" 명단에 올라가 출국 과정에서 제한을 받을 수 있습니다.

따라서 "출국 제한"에 걸렸다고 해서 반드시 형사 사건으로 기소된 것은 아닙니다. 물론, 우리나라가 암호 자산 및 관련 거래 행위에 대해 상대적으로 부정적인 태도를 가지고 있으며, 현재의 경제 대환경 속에서 일부 사법 기관이 이익을 추구하는 경향이 있을 수 있기 때문에, 암호화폐 업계의 사람들은 여전히 "다모클레스의 검"이 머리 위에 높이 걸려 있습니다. "출국 제한"에 걸렸다면, 결코 가볍게 여겨서는 안 됩니다.

주의할 점은, 만약 자신이 형사 사건과 관련되어 "출국 제한"에 걸렸다면, 암호화폐 업계의 사람들은 반드시 조속히 준비해야 한다는 것입니다. 왜냐하면 우리나라에서 "출국 제한" 조치는 임의로 사용될 수 없으며, 일반적으로 중요한 사건 처리에만 사용됩니다. 《공안 기관의 형사 사건 처리 절차 규정 해석 및 실무 지침(2021년판)》 제278조【출국 제한의 승인 및 교통 통제 절차】에 따르면: 범죄 용의자에 대해 출입국에서 출국 제한 조치를 취해야 하는 경우, 관련 규정에 따라 출국 제한 대상 통지서를 작성하고 관련 법률 문서를 첨부하여, 현급 이상의 공안 기관 책임자의 검토를 거쳐 성급 공안 기관의 승인을 받아 전국 범위 내에서 출국 제한 조치를 처리해야 합니다… 긴급한 경우, 출국 제한 조치를 취해야 하는 경우, 현급 이상의 공안 기관은 공문을 발급하여 관련 출입국 검문소에 통제하되, 7일 이내에 규정된 절차에 따라 전국 범위 내에서 출국 제한 조치를 처리해야 합니다.

자신이 "출국 제한"에 걸렸는지 어떻게 확인할 수 있는가?

실무에서, 여러분은 여러 경로를 통해 자신이 "출국 제한"에 걸렸는지 확인할 수 있습니다.

타인과 민사 분쟁이 있는 경우

여러분은 중국 집행 정보 공개망 (http://zxgk.court.gov.cn/)에서 스스로 확인할 수 있습니다. 집행 대상자 종합 조회 화면에 자신의 이름과 신분증 번호를 입력하면(법정 대리인으로서 회사가 타인과 분쟁이 있는 경우 회사 이름과 조직 코드로 조회 가능) 자신이 관련 제한 조치를 받았는지 확인할 수 있습니다. 또한, 전문 변호사를 통해 집행 판사와 소통하여, 자신이 유효한 판결을 이행하지 않아 출국 제한 강제 조치를 받았는지 직접 문의할 수 있습니다.

민사 분쟁이 없고 형사 범죄와 관련이 없으며 자신이 어떤 사안에 연루되었는지 불확실한 경우

(1) 국가 이민 관리국의 정부 서비스 플랫폼을 통해 조회할 수 있습니다. 해당 플랫폼에서 자신의 증명서 정보를 조회할 수 있으며, 관련 증명서에 이상이 표시되면 "출국 제한"에 걸릴 가능성이 있습니다. 그러나 이 방법은 반드시 정확하지는 않으며, 실무에서 많은 사람들이 증명서가 정상으로 표시되지만 실제 출국 과정에서 어려움을 겪는 경우가 많습니다.

(2) 출입국 부서에 직접 방문하여 현장 조회를 할 수 있습니다. 일반적으로 직원이 출국 제한 여부를 알려줍니다.

(3) 또한 직접 출국 항공권을 구매하여 세관 검사를 통과할 수 있는지 확인할 수 있습니다. "출국 제한"에 걸린 경우 출국할 수 없습니다. 샤오자 팀이 서비스한 일부 "출국 제한" 고객은 공항에 들어서자마자 관련 직원에게 출국할 수 없다는 통지를 받은 경우가 있었습니다.

만약 출국 제한에 걸렸다면, 어떻게 처리해야 하는가?

상황에 따라 다르게 처리해야 합니다. 만약 민사 분쟁으로 인해 출국이 제한된 경우, 이 경우 형사 위험이 없으며, 단지 유효한 판결이나 결정을 이행하지 않는 범죄에 해당하지 않는 한 변호사를 통해 처리할 수 있습니다. 물론, 최종적으로 이행해야 할 채무는 반드시 이행해야 합니다.

형사 사건이나 감찰 위원회 등 기관에서 처리하는 특별 사건과 관련된 경우, 반드시 조속히 준비를 시작해야 하며, 형사 변호사를 미리 위촉하여 사법 기관과 소통하고, 가족의 생활을 미리 준비하는 등의 조치를 취해야 합니다.

특별한 이유로 우리나라의 규제 기관에 의해 "민감 인물" 명단에 포함된 경우, 상황이 복잡해집니다. 먼저 우리는 어떤 사법 또는 행정 감독 기관이 우리를 "민감 인물" 명단에 포함시켰는지 확인해야 합니다(일반적으로 공안 기관입니다). 다음으로 우리는 해당 기관과 충분히 소통하고, 요구에 따라 일련의 "자신의 무죄를 증명하는" 자료를 제공해야 합니다. 일반적으로 자신의 호적 정보, 은행 거래 내역, 출입국 기록, 해외 근무 및 운영 상황 증명 자료, 자술서 등이 포함되며, 구체적인 사항은 규제 기관의 요구에 따라 달라집니다.

마지막으로

종합적으로, 최근 두 고등 법원이 "자금 세탁 형사 사건 처리에 관한 법률 적용에 대한 몇 가지 문제에 대한 해석"을 발표하여 가상 자산 거래를 자금 세탁 수단으로 포함시킨 이후, 우리나라에서는 최근 암호 자산 관련 거래에 대한 단속을 강화하고 있으며, 일부 거래가 불법 자금과 관련된 사건이 빈발하고 있습니다. 암호화폐 업계의 친구들은 반드시 자신의 거래 행위에 신중을 기해야 하며, 선을 넘지 않도록 해야 합니다. 만약 자신이 "출국 제한"에 걸렸다면, 반드시 신속하게 위험 점검을 실시해야 하며, 필요시 전문 변호사를 즉시 위촉하여 처리해야 합니다.

이상으로 오늘의 공유를 마치겠습니다. 독자 여러분께 감사드립니다!