터키 암호화폐 폰지 사기 분석: 1억 달러 이상 자금 의혹, 127명 용의자 체포

저자: Beosin

이전에 터키가 암호화폐 자유를 추구하는 과정에서 여러 문제가 점점 드러나고 있다는 보도가 있었습니다. 가장 비판받는 것은 현지 일부 암호화 프로젝트의 불법 행위로, 이는 투자자에게 막대한 손실을 안겼습니다.

2024년 5월 30일, 터키 내무부 장관은 당국이 앙카라에서 특정 암호화폐 사기 프로젝트에 대해 대규모 작전을 실시했으며, 127명의 용의자가 구금되고 많은 자산과 여러 총기가 압수되었다고 밝혔습니다.

관련된 프로젝트는 Smart Trade Coin입니다. 2021년부터 터키의 투자자들은 이 프로젝트의 행위에 대해 항의하고 비난해 왔으며, 이 프로젝트는 사기 프로젝트로 의심받고 있습니다. 피해자 변호사에 따르면, 이 프로젝트에 속은 사용자 수는 50,000명에 달하며, 손실 금액은 20억 달러를 초과합니다.

Smart Trade Coin(STC)란 무엇인가?

Smart Trade Coin은 여러 암호화폐 거래소에 연결되는 소프트웨어를 제공한다고 주장합니다. 이 소프트웨어는 사용자가 하나의 애플리케이션을 통해 여러 암호화폐 거래소 계정을 관리할 수 있도록 도와줍니다. 이를 통해 사용자는:

단일 인터페이스를 통해 모든 거래소를 이용하고,

자동 거래 로봇을 구성하여 자동 거래를 수행하며, 거래소 간의 가격 차이를 통해 수익을 얻을 수 있습니다. 아래와 같이:

Smart Trade Coin(STC)은 사기인가?

2023년, AI Multiple의 수석 분석가 Cem Dilmegani는 Ai Multiple 플랫폼에 이 프로젝트에 대한 연구 기사를 공유하며, 이 프로젝트가 암호화폐 사기일 가능성이 높다고 여러 차례 언급했습니다. 아래에는 많은 사용자들이 자신이 큰 금액을 사기당했다고 밝히고 있습니다.

앱 스토어에서 약 절반의 리뷰어가 이 애플리케이션을 사기라고 평가했습니다.

많은 사용자들은 95%의 저축을 잃었다고 보고했으며, 사용자들은 자신의 저축이 Smart Trade Coin(STC) 팀에 의해 가져간 것이 아닌지 확인할 수 없었습니다.

Beosin KYT의 온체인 분석을 통해, 우리는 의심스러운 사기자가 도난 자금을 저장하고 전송하는 데 사용한 주소를 특정했습니다.

도난 자금의 흐름과 주소가 공개되지 않았기 때문에, 우리는 Smart Trade Coin이라는 프로젝트 이름을 기반으로 Beosin KYT를 사용하여 도난 자금에 대한 관련 자금 세탁 분석 및 추적을 수행했습니다.

그림에서 우리는 STC 토큰 계약이 주요 자금을 0x5f45 주소를 통해 0xc12c 주소로 분배했음을 발견할 수 있습니다. 확장 거래 방식을 통해 우리는 해당 주소가 대량의 ETH 단방향 유출 거래를 수행했으며, 관련 자금이 막대하고 발표된 예상 손실 금액에 근접함을 확인할 수 있습니다. 또한 유출된 ETH와 관련된 주소의 거래 수수료는 모두 0xc12c 주소에서 발생했으므로, 우리는 해당 주소가 도난 자금을 분배하는 주소일 가능성이 있다고 의심할 수 있습니다.

그림은 자금 흐름의 일부만을 보여주며, 해당 주소는 20,000건 이상의 유출 거래에 관련되어 있습니다. 이 작은 거래를 통해 의심스러운 사기 주소가 자금을 분배한 후, 일부 자금은 직접 여러 거래소로 흘러갔고, 일부 자금은 다단계 전송, 집합 및 분산을 통해 결국 여전히 거래소로 유입되었습니다.

현지에서 적절한 규제 프레임워크를 구축해야 하는가

코자엘리 신문은 해당 암호화폐 거래 플랫폼에 대해 수십 건의 형사 소송이 제기되었다고 보도했습니다. 2021년, 50명이 앙카라 법원 앞에서 Smart Trade Coin 및 그 팀에 항의했습니다.

피해자 변호사 Yagiz Kaya는 이 회사가 터키에서 50,000명 이상을 속였다고 밝혔습니다. 당시 여러 차례 불만이 제기되었고, 투자자들의 자금 손실이 20억 달러에 달했음에도 불구하고 이 회사는 아무런 조치를 취하지 않았습니다.

또한 일부 피해자들은 "매달 36%의 수익"을 얻기 위해 대출을 받고 집이나 자동차를 팔도록 권장받았다고 주장했습니다.

대부분의 고객은 막대한 수익을 얻지 못했을 뿐만 아니라 결국 빈손으로 돌아오고 빚만 늘어났습니다.

AI Multiple의 수석 분석가 Cem Dilmegani는 이 회사의 주장이 비현실적이라고 지적했습니다. 현재 서비스가 중단된 이 웹사이트는 "여러 암호화폐 거래소에 연결되는 소프트웨어를 제공한다"고 주장하며, "사용자가 하나의 애플리케이션으로 여러 암호화폐 거래소 계정을 관리하도록 돕는다"고 말합니다.

이 회사가 차익 거래를 통해 지속적인 수익을 얻는 기술을 개발했다고 하더라도, 소액 투자자에게 자신을 홍보하지는 않을 것입니다. 자금을 모아 대규모 차익 거래를 진행할 것입니다.

마지막으로, 분석가는 이 회사의 불투명한 상업 행위, 기만적인 마케팅 및 정보 부족이 이 회사가 처음부터 사기였음을 나타낸다고 강조했습니다.

이번 사건은 터키 사회의 여러 분야에 단순히 암호화폐 자유를 추구하는 것만으로는 부족하다는 인식을 심어주었으며, 반드시 적절한 규제 프레임워크를 구축해야 한다는 것을 깨닫게 했습니다. 오직 규정 준수와 투명한 환경에서만 암호화폐 산업이 진정으로 대중의 신뢰와 채택을 받을 수 있습니다.

따라서 터키의 암호화폐 규제 경로에서 정부와 산업은 서로 협력하여 투자자 권익 보호, 금융 위험 방지 및 혁신 발전 보호 간의 균형을 찾아야 합니다. 오직 규정 준수 운영을 고수하는 전제 하에 암호화폐는 진정으로 경제 자유를 촉진하고 위험 회피 및 가치 증대의 강력한 도구가 될 수 있습니다.